Hiina politsei lammutab miljardi dollari suuruse krüptorahapesu operatsiooni

Sise-Mongoolia politsei pidas kinni kuuskümmend kolm inimest seoses väidetava vandenõuga pesta rohkem kui 12 miljardit jüaani (1.7 miljardit dollarit).

Iga kuu pestakse kümme miljonit jüaani

Järgi Hiina Uudised, avastasid Sise-Mongoolia autonoomse piirkonna ametivõimud väidetavalt ulatusliku piiriülese võrgustiku, mis kasutas virtuaalset valuutat rahaliste vahendite töötlemiseks, mida kahtlustatakse kuritegevusest, sealhulgas veebipüramiidskeemidest, ebaseaduslikest hasartmängudest ja pettusest.

Politsei sai esmalt kahtluse alla pärast seda, kui märkas Shimouyuani ehituspanga kaardifondides ebanormaalseid tehingumahte, mis ulatusid kümnetesse miljonitesse jüaanidesse kuus.

Seejärel veetsid Tangliao linna avaliku julgeoleku büroo eriuurijad kolm kuud kahtlusalusesse imbudes rahapesu ring. Uurimises osales 230 ohvitseri 17 Hiina provintsis, omavalitsuses ja autonoomses piirkonnas, sealhulgas Pekingis, Guangdongis, Heilongjiangis ja Henanis.

Kuuskümmend kolm arreteeritud, miljonid konfiskeeritud

Pärast uurimist vahistati 63 kahtlusalust, sealhulgas kaks juhti, kes põgenesid Taisse Bangkokki. Ametivõimud konfiskeerisid ka umbes 130 miljonit jüaani, mida kahtlustatakse kuritegelike ettevõtete tuludes.

Uurijate sõnul konverteeris rühmitus, mis kasutas suhtlemiseks krüpteeritud sõnumsiderakendusi, esmalt sadu miljoneid dollareid kahtlustatavaid kuritegelikke vahendeid erinevateks krüptovaluutadeks, enne kui teisaldas need sadadesse anonüümsetesse krüptorahakottidesse. Kurjategijad kasutasid süsteemi enam kui 1.7 miljardi dollari edukaks pesemiseks.

Hongkongis kehtestati rahapesuvastane seadus

See uudis saabus vaid päevad pärast Hongkongi seadusandlikku kogu võttis vastu seaduse virtuaalvarateenuste pakkujate (VASP) litsentsimissüsteemi loomine. Uus seadus, mida nimetatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse seaduse eelnõuks, teeb VASP-dele kohustuslikuks järgida digitaalsete tehingute puhul sama hoolsus- ja arvestusnõudeid, nagu seda tehakse paljude traditsiooniliste tehingute puhul.

Uued määrused nõuavad ka finantsasutustelt paremat arvestust tarbijate krüptovaluutavarade ostude üle ja kodifitseerima karistused krüptoga seotud toodete ebaseadusliku müügi eest.

Hongkong on ajalooliselt olnud Hiinaga kauplemise peamiseks sisenemispunktiks maailmas ning oktoobris mainisid ametnikud oma soovi asutada linn Hiinaga. ülemaailmne virtuaalvarade keskus. Teised valitsused üle kogu maailma katsetasid oma lähenemisviise krüptorahaga seotud ettevõtete reguleerimiseks. Siiski oli linn üks esimesi, kes kehtestas regulatiivse litsentsimisskeemi fondihalduritele ja tsentraliseeritud börsidele, mis kaubeldi virtuaalsete varadega.

Uued eeskirjad kohustaksid kõiki ettevõtteid esitama väärtpaberi- ja futuurikomisjonile regulatiivse kontrolli taotlusi, samas kui endine litsentsimine oli vabatahtlik.

Vaid kaks krüptovaluutavahetust, mida haldavad BC Group ja Hashnet, ning vähesed rahahaldusettevõtted on siiani saanud krüptovaradega kauplemise litsentsi.

Jälgige meid Google Newsis