Sise-Mongoolia politsei vahistas 63 inimest seoses skeemiga, mille käigus pesti väidetavalt 12 miljardit jüaani (1.7 miljardit dollarit), teatas China News. aruanded.
Pärast ehitusfirma Shi Mouyuani ebatavaliste rahavoogude uurimist avastasid võimud väidetavalt laia võrgustiku, mis tegutses rahvusvaheliselt ja "konverteeris veebipüramiidskeemides, pettustes, hasartmängudes ja muudes kuritegudes kahtlustatud raha virtuaalseks digitaalseks valuutaks".
Tongliao avaliku julgeoleku büroo Horqini filiaali juhitud uurimine hõlmas 17 provintsi. Üks kahtlusalune, Zhang Mou, põgenes Bangkokki.
Hiina keelas ametlikult krüptovaluutade kasutamise 2021. aastal. Selle nädala alguses asutas Hongkong reguleerimiseks uus kord krüptovaluutabörsid.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss