Argentina valmistub uuendama oma rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast seadust. Ta on teinud ettepaneku lisada uutesse muudatustesse virtuaalvarateenuste pakkujate (VASP) registri loomine riigis. Muudatused valmistaksid riigi ette läbivaatamiseks, mille finantstegevuse töörühm (FATF) kavatseb järgmisel aastal sellel teemal teha.
Argentina võib luua ühtse VASP-registri
Arutelu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase seaduse kavandatava uuendamise üle Argentinas võib hõlmata ühtse VASP-registri loomist. Ettepanek, mille teevad riigis mitu institutsiooni, sealhulgas Argentina maksuamet (AFIP) ja ka riiklik väärtpaberituru reguleeriv asutus (CNV), viiks õigusaktid tänapäevaste standarditega vastavusse.
See oleks esimene muudatus, mida seadusandjad 11 aastat puutumata olnud seadusele peale suruvad. Institutsioonid esitlesid muudatusi 25. novembril toimunud kohtumisel riigi asenduskojale. Selle sammu üks eesmärke oleks valmistada riik ette läbivaatamiseks, mille FATF kavatseb järgmisel aastal Argentina kontrollide kohta läbi viia. .
Reform võimaldaks ka AFIP-il luua ainulaadsete kasusaajate andmebaasi, kusjuures CNV oleks kavandatava VASP-registri eesotsas.
Muudatused, mille eesmärk on pakkuda kasutajatele ohutust
Nende muudatuste pooldajad selgitavad, et need on inspireeritud sarnastest muudatustest, mida on rakendanud ka teised riigid, mille FATF on juba üle vaadanud, ja on osa sammudest, mida tuleb astuda enne Argentinas krüptovaluutaspetsiifilise regulatsiooni ettevalmistamist.
Riigi rahapesuvastase organisatsiooni (UIF) juht Sebastian Negri rääkis nende muudatuste heakskiitmise ja rakendamise vajadusest. Tema väljendatud:
Peame suutma luua rahvusvahelistele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise standarditele vastava registri.
Lisaks märkis Negri ka, et need muudatused oleksid kasulikud nende platvormide kasutajate raha kaitsmiseks võimalike ebaõnnestumiste ja isegi pankroti eest, võttes vihjeid olukorrast, millega FTX, üks kolmest suurimast krüptovaluutabörsist, praegu silmitsi seisab.
Negri mainis ka, et reformiga tegeletakse nende ettevõtete valduses olevate isikuandmete kasutamisega.
Argentina oli hiljuti osa a õppima mille koostas Washingtonis asuv mõttekoda Global Financial Integrity, mis leppis kokku, et Latami krüptovaluutade reguleerimine oli krüptoga seotud kuritegevuse avastamisel ja süüdimõistmisel endiselt ebatõhus.
Mida arvate Argentina rahapesuvastaste seaduste reformidest? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/argentina-to-revamp-anti-money-laundering-law-proposes-creation-of-vasp-registry/