USA valitsus hiljuti teatas 5 Venemaa kodanikule ja kahele naftakauplejale esitati süüdistus sanktsioonide rikkumises. Teadete kohaselt kasutasid süüdistatavad krüptovara sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks Venemaa rahastamiseks Ukraina-vastases sõjas.
USA esitab sanktsioonidest kõrvalehoidmise eest süüdistuse mitmele inimesele
Aruannete kohaselt esitab USA viiele Venemaa kodanikule ja kahele naftakauplejale karistusi sanktsioonidest kõrvalehoidmise ja rahapesu eest. Süüdistatavate hulka kuuluvad Juri Orehhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofei Telegin ja Sergei Tuljakov. Kaks Venezuela ebaseaduslikku naftakauplejat on Juanfe Serrano ja Juan Carlos Soto. Valitsuse väljaandes märgiti, et:
"Täna teatame keeruka võrgustiku lammutamisest, mis koosneb vähemalt viiest venelasest ja kahest venezuelalasest, kellest igaüks on otseselt seotud korrumpeerunud riigiettevõtetega, kes teadlikult püüdsid varjata USA sõjatehnoloogia vargusi ja teenida kasumit musta turu naftast. Selle võrgustiku eesmärk oli hankida keerulist tehnoloogiat, et toetada Venemaa Föderatsiooni sõjatööstuskompleksi.
Föderaalprokurörid mainisid, et Venemaa kodanikud ostsid elektroonilisi komponente, nagu satelliite ja radareid. Elektroonika leiti Venemaa relvakeskustest Ukrainas. Nad tarnisid ka Venezuela naftat Saksamaal registreeritud ettevõtte kaudu.
Kasutasid oma ebaseadusliku tegevuse kaitsmiseks krüpto
Aruannete kohaselt kasutasid süüdistatavad sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks krüptovaluutasid. Kaks viiest venelasest, Orehhov ja Uss, arreteeriti 5. oktoobril vastavalt Saksamaal ja Itaalias. Adams, töörühma KleptoCapture direktor, märkis hiljuti, et:
„Varjufirmade veebid, krüptovaluutad ja rahvusvaheline petturite võrgustik ei suutnud Orehhovit ja tema kaaslasi USA õiguskaitseorganite kinnipidamise eest kaitsta. Sõjatehnoloogia tariifidest kõrvalehoidumise peatamine on üks rakkerühma kõrgeimaid prioriteete. Tänased vahistamised peegeldavad nende kontrollide jõudu, kui neid jõustab asjatundlikest agentidest koosnev meeskond ja pühendunud välispartnerid.
Pärast Ukraina sissetungi selle aasta alguses on olnud väiteid, et paljud Venemaa oligarhid on sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks kasutanud krüptotehnoloogiat. Paljud valvekoerad üle Euroopa ja USA pidid kehtestama ranged eeskirjad sanktsioonide rikkujate vastu.
3. oktoobril ilmusid teated, et a venemeelne rühmitus hoidis krüpto abil kõrvale USA sanktsioonidest. Rühm kogus üle 400 XNUMX dollari krüptoraha missioonil, et rahastada Venemaa sõjaväerühmitusi. Mitmed teised Venemaa-meelsed rühmitused, sealhulgas neonatside paramilitaarne rühmitus Task Force Rusich, on raha kogumisel kasutanud digitaalset vara. OFAC on juba karistanud Rusichi rakkerühma.
Mõned krüptotehnoloogiale keskendunud ettevõtted blokeerivad Venemaa kontosid, et aidata vältida sanktsioonidest kõrvalehoidmist. Näiteks, Blockchain.com teatas Venemaa-põhiste krüptokontode keelustamisest vaid paar päeva tagasi.
Ameerika valvekoerad on lubanud jätkata uurimist ja vastutusele võtmist kõigi suhtes, kes on seotud Venemaa sissetungiga Ukrainasse varimajanduse kaudu.
Sõjas hüvanguks kasutatud krüptovarad
Kui Venemaa poolsõjaväelised rühmitused kasutavad sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks krüptotehnoloogiat, siis Ukraina kasutab varasid hüvasti. Näiteks Ukraina ja ukrainlased on olnud krüptoannetuste vastuvõtmine aidata rahastada erinevaid asju, sealhulgas sõjaväge. Selle aasta alguses loodi Ukraina lipp NFT, et aidata Ukrainat karmidel aegadel.
Allikas: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/