Mitmete teadete kohaselt uurivad Bulgaaria korrakaitsjad krüptolaenuandjat Nexot väidetava rahapesu ja sanktsioonide rikkumiste pärast. Bulgaaria peaprokuröri pressiesindaja Siika Mileva ütles, et Nexo uurimine on ulatuslik operatsioon, milles osaleb 300 uurijat erinevatest agentuuridest, sealhulgas riiklikust julgeolekuteenistusest, sandarmeeriast ja Sofia politseist.
Bulgaaria õiguskaitseorganid korraldasid krüpto laenuandja Nexo bürood rahapesukahtluse ja sanktsioonide rikkumise tõttu
12. jaanuaril 2023 näitavad aruanded, et Bulgaaria õiguskaitseametnikud korraldasid reidi krüptovaluuta laenuandja Nexo kontorites. Bulgaaria peaprokuröri pressiesindaja Siika Mileva sõnul on ettevõte uurimise all Venemaa-vastaste sanktsioonide rikkumise ja rahapesukuritegude pärast. Bulgaaria küberkuritegevuse üksuse juht Svetlio Vasilev ütles:
Krüptovaluutat üle kandnud platvormi klient on ametlikult kuulutatud terroristliku tegevuse korraldajaks. Jääb kindlaks teha, keda kuritegudes süüdistatakse. Otsitakse enam kui 15 aadressi ja luuakse uusi huvilisi.
Nexo, mis asub Londonis, kuid omab kontorit ka Sofias, kus haarang toimus, eitas kohe Twitteris loole järgnenud avalduses. „Aastate jooksul oleme paljudest äridest tagasi lükanud, sest Nexo ei tee kunagi kompromisse seoses meie väga rangete rahapesuvastaste poliitikatega ja tunne oma klienti. Aga me oleme alati teadnud, et niimoodi ehitad üles jätkusuutlikku äri,” teatas ettevõte neljapäeval. Nexo lisas:
Kahjuks on mõned reguleerivad asutused hiljuti krüptovastase regulatiivse mahasurumise tõttu võtnud kasutusele lähenemisviisi "Kõigepealt, esitage küsimusi hiljem". Korrumpeerunud riikides piirneb see väljapressimisega, kuid ka see läheb mööda.
Uudised järgnesid 2022. aasta septembri lõpu teadetele, et pool tosinat USA väärtpaberiregulaatorit uurisid Nexot ja esitasid hagi ettevõtte laenuteenuste vastu. New Yorgi osariik ja peaprokurör Letitia James esitasid ka Nexo vastu hagi. Pärast Jamesi hagi teatas Nexo, et lahkub USA turult. Bulgaaria peaprokuröri pressiesindaja täpsustas, et Nexo kaudu on viimase viie aasta jooksul kantud ligikaudu 94 miljardit dollarit.
Nexo juhid usuvad, et uurimine ja haarang on alusetu ning rõhutasid veelgi, et ettevõte teeb "alati koostööd asjaomaste ametiasutuste ja reguleerivate asutustega". Lisaks Sofia kontorite läbiotsimisele täpsustasid prokurörid, et uurimine algatati mitu kuud tagasi pärast väidetavate kahtlaste tehingute tegemist. Väidetavalt oli teatatud tehingute eesmärk Vene Föderatsiooni vastu kehtestatud Lääne sanktsioonidest mööda hiilida.
Mida arvate Nexole esitatud süüdistustest ja nende äritavade käimasolevast uurimisest? Andke meile allolevas kommentaaride jaotises teada, mida te selle teema kohta arvate.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/