OneCoini kaasasutaja tunnistab end süüdi pettuses ja rahapesus

OneCoini asutaja Karl Sebastian Greenwood tunnistati süüdi mitmes süüdistuses, teatas a avaldus USA justiitsministeeriumist 16. dets.

Greenwood tunnistas end süüdi ühes vandenõus paberpettuses, ühes süüdimõistmises ja ühes rahapesu vandenõus.

Kõigi nende süüdistuste eest võib määrata maksimaalselt 20-aastase vanglakaristuse. Greenwoodi tegeliku karistuse määrab kohtunik 2023. aasta aprillis.

Greenwood on kinni peetud alates 2018. aasta juulist, mil ta Tais vahistati. Ta anti USA-le välja, et teda süüdistada 2018. aasta oktoobris.

OneCoin alustas tegevust Bulgaarias 2014. aastal, toimides mitmetasandilise turundusskeemina, mille liikmed teenisid raha täiendavate investorite värbamisega. Vaatamata paljude investorite ligimeelitamisele sai OneCoin kiiresti kurikuulsaks ja saavutas Ponzi skeemi maine juba 2016. aastal, kuna see ei suutnud investoritele maksta.

DOJ teatas täna, et OneCoini kelmus meelitas oma ohvritelt investeeringuid rohkem kui 4 miljardi dollari ulatuses.

USA advokaat Damian Williams nimetas projekti edasi "üheks suurimaks rahvusvaheliseks petuskeemiks, mis eales toime pandud. Järgmises avalduses lisas Williams:

"Greenwoodi valed olid kavandatud ühe eesmärgiga: panna igapäevased inimesed lahkuma oma raskelt teenitud rahast ... ja täitma oma taskuid sadade miljonite dollarite kaupa."

OneCoini kaasasutaja oli “krüptokuninganna” Ruja Ignatova, kellel on vabaduses olnud kuna tema vahistamismäärus anti välja 2017. aasta oktoobris.

DOJ-i tänane teadaanne selgitas, et Greenwood ja Ignatova petsid investoreid tahtlikult, esitades OneCoini erinevaid aspekte valesti. Sisevestlustes viitas Ignatova isegi OneCoinile kui "rämpsule mündile" ja soovitas tal ja Greenwoodil "raha võtta ja jooksma hakata".

Greenwood ja Ignatova ei ole ainsad projektikaaslased, kes kohtu ees seisavad. OneCoini kriisijuht Frank Schneider talle esitati süüdistus selle kuu alguses ja nüüd seisab tema ees kohut.

Christopher Hamilton ja Robert McDonald, kes väidetavalt aitas projektil raha pesta, saavad samuti süüdistuse. Viimased arengud nendes juhtumites leidsid aset augustis.