USA justiitsministeerium (DOJ) on vastuolus küsimuses, kas Binance'i ja selle juhtide pikaajaline uurimine peaks lõppema süüdistuste või süüdistuste esitamisega, vastavalt Reutersi uurimisele.
Allikad ütlesid väljaandele, et uuritavad süüdistused on litsentseerimata raha edastamine, rahapesu vandenõu ja sanktsioonide rikkumine. Väidetavalt on krüptovahetust esindav advokaadibüroo Gibson Dunn kohtus justiitsministeeriumiga tulemuste arutamiseks.
Need võivad sisaldada väidete tehinguid, kuid menetlused viibivad kuni otsuse tegemiseni. Binance'i advokaadid on väitnud, et süüdistuse esitamine kahjustaks krüptovaluutaturgu veelgi, teatas Reuters.
Binance tegi aga ametliku avalduse, milles lükkas tagasi müügikoha väited. "Reutersil on jälle viga," seisis krüptobörsi ametlikul Twitteri kontol.
Loe rohkem: Dokumendid näitavad, et Alameda Research ostis Binance'ilt FTX osaluse
"Meil puudub ülevaade USA justiitsministeeriumi sisemisest tööst ja meil poleks asjakohane kommenteerida, kui seda teeksime," seisis vastuses.
Väidetavalt osalevad uurimisel kolm erinevat justiitsministeeriumi kontorit: rahapesu ja varade taastamise osakond (MLARS), Washingtoni lääneringkond Seattle'is USA advokaadibüroo ja riiklik krüptovaluuta jõustamismeeskond (NCET). Binance'i esindavate juristide hulgas on Kendall Day, endine MLARSi juht.
Binance'i rahapesu uurimise tulemus on ebaselge
Uurimine väidete kohta, et Binance soodustas rahapesu ja sanktsioonidest kõrvalehoidmist, algas 2018. aastal. DOJ-st saadeti taotlus dokumentide saamiseks Binance'ile 2022. aasta detsembris.
Ühe selles taotluses esitatud isiku nõunik sai väidetavalt paanilise kõne, milles kirjeldati, kuidas Binance oli oma tegevjuhi Changpeng Zhao kehtestatud reeglite tõttu kustutanud paljud nõutud dokumendid.
Veel 2021. aasta augustis lubas Binance inimestel registreerida kontosid, kasutades tööstusharu standardse hoolsuskohustuse asemel ainult e-posti aadressi. Zhao on varem tweeted: "VPN-id [on] hädavajalikud, mitte valikulised."
Samal aastal alustas Binance värbamisprogrammi USA õiguskaitseametnike palkamiseks, püüdes ilmselt parandada nende sisemist hoiakut nendes küsimustes.
Vahepeal aga jätkab Binance võitlust krüptobörsi FTX väljalangemisega. Kliendid otsustavad üha sagedamini eemaldada oma raha tsentraliseeritud platvormidelt, nagu Binance, kuna november on rekordiline kuu. börsidelt välja voolav krüpto.
Ainuüksi esmaspäeval nägi Binance 900 miljonit dollarit klientide poolt maha kantud vara. Tõepoolest, paljude krüptovahetusbörside saatus näib olevat hämaram kui kunagi varem, sest sellest on kiiresti saanud üks tööstuse jaoks kõige keerulisemaid aastaid.
NCETi ja Seattle'i prokurörid usuvad, et neil on Binance'i ja Zhao vastu süüdistuste esitamiseks piisavalt tõendeid, kuid MLARS on olnud kõhklev. Praegu jääb ebaselgeks, kas uurimine lõpeb kokkuleppemenetluse, trahvi või kriminaalvastutusele võtmisega.
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või kuulake meie uurivat podcasti Uuendatud: Blockchain City.
Allikas: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/