Binance, mida narkokartell kasutas rahapesuks: aruanne

USA Drug Enforcement Actioni (DEA) uurimise kohaselt kasutas mitmes riigis tegutsev narkokartell Binance'i miljonite ebaseaduslike tulude ülekandmiseks.

Forbes märkida et uurimisagentuur on väitnud, et Binance'i kaudu kantud jõugu kasum võib ulatuda 40 miljoni dollarini. See on pannud mahult suurima vahetuse ühe olulise rahapesujuhtumi silma alla.

Kartellipesu hinnanguliselt 15–40 miljonit dollarit

Uudisteväljaanne, mis sai sel aastal Binance'ilt 200 miljonit dollarit strateegilist investeeringut, väitis börs teeb kuritegevuse jälgimiseks agentuuriga tihedat koostööd. Uurimine algas 2020. aastal vastavalt ajalehele saadud läbiotsimismäärusele. Väidetavalt leidsid agentuuri ametlikud allikad lingid juhtumile, kui kasutaja üritas teha lihtsat sularaha krüptovahetust.

Uurimise kohaselt esitas kaupleja raha päritolu kohta valesti, kuna need pärinevad pere söögikohtadest ja veisefarmidest. Väidetavalt arreteeriti isik 2021. aastal. Varsti pärast seda paljastas salaagendi tehingujälg rahapesuks kasutatud konto.  

Läbiotsimismääruse kohaselt sooritas ülalmainitud konto 146. aastal 42 krüptovaluutat rohkem kui 2021 miljoni dollari eest ja müüs 38 müügikorraldusega rohkem kui 117 miljonit dollarit. DEA hinnangul andis ravimimüük sellest tulust vähemalt 16 miljonit dollarit.

DEA informandid on veebis kohal erinevatel kauplemisplatvormidel, nagu LocalBitcoins. Väidetavalt tegutseb Mehhiko jõuk peale USA ja Mehhiko ka Euroopas ja Austraalias. Ja kartell tegeleb peamiselt sellega mett ja kokaiin, aruande järgi.

Binance'i jaoks lõpmatu reguleerimisprobleem

Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao säutsus, et plokiahelate läbipaistvus töötab kurjategijate vastu ja ei pruugi olla hea vahend ebaseadusliku tegevuse jaoks. Eelmisel kuul oli mees Lõuna-Koreas proosacuted keelatud narkootikumide hankimise eest krüptorahas makstes.

Mais teatas Binance oma ajaveebis pärast et vahetus aitas USA uimastikaitseagentuuril kinni püüda üle 100 ebaseaduslike narkodiileritega seotud konto.

Binance on aga juba mõnda aega tegelenud regulatiivsete küsimustega. Reuters hiljuti väitis et Binance varjas oma tehinguid avalikkuse eest, tsiteerides börsi ettevõtte dokumente. Ta väitis, et 2022. aastal näisid enam kui 22 triljoni dollari väärtuses tehingud börsi "must kast".

Varem väitis uudisteväljaanne ka, et USA justiitsministeerium uurib Binance'i rahapesu rikkumiste osas.

Kuni see juhtub, Binance teatas Teisipäeval, et ta oli liitunud Digikaubanduse Kojaga, et teha toetust digitaalsete varade ühenduse kaudu.

See ütles regulaatorid karmistavad rahapesuvastane võitlus/terrorismi rahastamise vastu võitlemine.

Chainalysise 2022. aasta aruande kohaselt saavutas krüptovaluutadega seotud kuritegevuse haripunkti 2021. aastal, kus kuritegelikud aadressid kogusid 14 miljardit dollarit.