Hiina võimud Sise-Mongoolia autonoomse piirkonna Tongliao avaliku julgeoleku büroo Horqini filiaalist on vahistanud 63 rahapesuga seotud jõugu liiget, kuna riik jätkab digitaalsete varadega seotud kuritegude vastu võitlemist.
Vaatamata digitaalsete varadega kauplemise keelule, kaevandamine, ja kasutades varasid Hiinas kaupade ja teenuste eest maksmiseks, kasutavad kurjategijad endiselt virtuaalvaluutasid ebaseaduslike tegevuste sooritamiseks. Kuid see ei ole ilma jalajälge jätmata, mis lõpuks annab nad õiguskaitsele.
Pestud krüpto abil 1.7 miljardit dollarit
Kohaliku meedia teatel jõuk väidetavalt pestud 12 miljardi jüaani väärtuses umbes 1.7 miljardit dollarit krüptovaluutade abil.
Võimud kahtlustasid varem juulis pangakaartide kasutamisega seotud ebaseaduslikku tegevust. Kahtluse korral teavitas Sise-Mongoolia autonoomse piirkonna avaliku julgeoleku osakond politseid Horqini filiaalis, teavitades neid kahtlastest tehingutest.
Seejärel käivitas politsei asja uurimiseks spetsiaalse töörühma. Uurimise käigus avastasid võimud, et Shi Mouyuani jõuk kasutab digitaalseid varasid, et aidata kodumaistel ja välismaistel kuritegelikel rühmitustel kuritegevusest saadud tulu pesta.
Avatud kontorid erinevates linnades
2021. aasta mais kasutas jõuk spetsiaalset tarkvara, et muuta Ponzi online-skeemidest, petturlikest tegevustest ja hasartmängudest kogutud ebaseaduslikud vahendid krüptovaluutadeks. Seejärel avas ta plokiahela kontod ebaseaduslikult koolitatud töötajate kaudu, kes värvati raha jagamiseks erinevaid kontosid looma.
Vahendid konverteeritakse seejärel RMD-ks enne omanikele maksmist. Jõuk sai oma teenuste eest erinevas proportsioonis komisjonitasusid.
Operatsioonide tõhusaks teostamiseks avastusteta avas jõuk erinevates piirkondades erinevaid kontoreid ja organiseeris meeskonnad, kes korraldasid operatsioone diskreetselt, ilma politseile vihjeid andmata.
Vahistamine
Uurimise käigus sai politsei teada kõik operatsiooniga seotud olulised üksikasjad, organisatsiooni juht Zhang Mou, rahaülekannete varjatud asukoht, taustandmed ja hoolduspersonal.
Politsei arreteeris lõpuks kõik jõugu liikmed, sealhulgas selle peakoordinaatori, kes põgenes ohutuse tagamiseks Taisse Bangkoki. Võimud konfiskeerisid ka kurjategijatele makstud 130 miljonit jüaani.
Raporti kohaselt on 63 jõugu liiget vahi alla võetud ning juhtumit uuritakse edasi.
Vahepeal hiina politsei arreteeris septembris ka teise rühma kurjategijaid (93 inimest), kes pesid digitaalseid varasid kasutades umbes 40 miljardi dollari väärtuses umbes 5.6 miljardit dollarit.
Teie krüpto väärib parimat turvalisust. Saa Ledgeri riistvarakott vaid 79 dollari eest!
Allikas: https://coinfomania.com/chinese-police-arrest-63-people-over-1-7b-crypto-fraud/