On ilmnenud teated, et Bulgaaria võimud on krüptolaenuandja Nexo kontoritesse haaranud. Šveitsis asuva ettevõtte kohta on likviidsusjutte olnud juba paar kuud, kuid aruannete kohaselt uuritakse krüptorahafirmat millegi palju kurjema pärast.
Bulgaaria võimud kolivad Nexosse
Väidetavalt käimasoleva uurimise käigus on Bulgaaria võimud asunud Nexo kontoritesse riigis. Krüptofirma, mida praegu uuritakse selliste finantskuritegude nagu rahapesu pärast, nägi neljapäeval oma kontorites märkimisväärset politsei kohalolekut.
Ettevõte oli esmalt sattunud võimude luubi alla väidetava Venemaa sanktsioonidest kõrvalehiilimise pärast. Lisaks kahtlustatakse, et ettevõtte asutajad on omastanud kasutaja raha ja väidetavalt on nad seotud finantskuritegudega.
Nexo, mis lubas tootlust kõigi hoiustatud bitcoinide ja krüptovaluutade pealt, tegutseb peamiselt oma Bulgaaria kontorites. Reidi viisid läbi prokuratuur ja siseministeerium käimasoleva uurimise raames.
Bulgaaria ametnike pildid Nexo kontoris | Allikas: puperdama
New Yorgi prokuratuur on ettevõtte varem kohtusse kaevanud, kuna see hoidis kõrvale USA kehtestatud Venemaa sanktsioonidest, aga ka Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu sanktsioonidest. Ka Nexo on olnud juba paar kuud rahvusvahelise uurimise all.
Bulgaaria peaprokuröri ametlik pressiesindaja Silka Mileva ütles:
Praegu tegeletakse riiklikus uurimisteenistuses uurimise ja tunnistajate küsitlemisega. Pealinna territooriumil on käimas ulatuslikud uurimisaktsioonid, mille eesmärk on neutraliseerida krüptopanga Nexo ebaseaduslik ja kuritegelik tegevus. See pank on loonud ja haldab rahvusvahelist krüptovaluutaga kauplemise ja laenuandmise platvormi. On algatatud kohtueelne menetlus, milles väidetakse, et tegevuse peamised korraldajad on Bulgaaria kodanikud ja selle põhitegevus toimub Bulgaaria territooriumilt.
Nexo juhtumiga tegelev töörühm koosneb Mileva sõnul üle 300 agendist ning ettevõtet süüdistatakse organiseeritud kuritegeliku rühmituse juhtimises finantskuritegude toimepanemiseks.
Nexø vastas haaras pärast seda, kui reidi pildid levisid sotsiaalmeedias, öeldes, et ettevõte järgib "väga rangeid rahapesuvastaseid ja oma kliente tundvaid poliitikaid".
Kahjuks on mõned reguleerivad asutused hiljuti krüptovastase regulatiivse mahasurumise tõttu võtnud kasutusele lähenemisviisi "Kõigepealt, esitage küsimusi hiljem". Korrumpeerunud riikides piirneb see väljapressimisega, kuid ka see läheb mööda. 6/
- Nexo (@Nexo) Jaanuar 12, 2023
"Teeme alati koostööd asjaomaste ametiasutuste ja regulaatoritega ning loodame, et lähinädalatel on meil põnevaid uudiseid," teatas ettevõte.
Tokeni hind langeb 0.72 dollarile | Allikas: NEXOUSD saidil TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/bulgarian-authorities-raid-nexo-offices/