Ameerika Ühendriikide kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) on nõudnud kahelt USA elanikult ja nende üksustelt tasu krüptovaluuta investeerimisskeemi juhtimise eest, mis pettis välja üle 170 investori. CFTC C...
tag: Ponzi
CFTC Nabs 2 krüptopetturid, kes osalevad 44 miljoni dollari suuruses Ponzi skeemis
Ameerika Ühendriikide kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) esitas kahele kahtlustatavale krüptovaluutapetturile Sam Ikkurtyle Portlandist Oregonist ja Ravishankar Avadhanamile Illinoisist süüdistuse...
44 miljoni dollari suurune Ponzi skeem süüdistati 18 miljoni dollari suuruse raha varastamises
Kahele isikule ja ettevõttele esitati süüdistus ebaseadusliku kogukonnafondi haldamises ja 44 miljoni dollari pettuses kogumises digitaalsetesse varadesse investeeriva tulufondi kaudu. Kostjad on Sa...
Korea prokurörid kaaluvad Ponzi kavas süüdistuse esitamist Terraform Labsi tegevjuhi vastu
Korea Souli Lõuna ringkonnaprokuratuur uurib, kas see võib esitada Terraform Labi tegevjuhi Do Kwoni vastu süüdistuse Ponzi skeemis. Korea prokuratuuriosakond on l...
Terra (LUNA) asutaja Do Kwon alustab Lõuna-Korea uurimist Ponzi pettuse väidete üle: aruanne
Terraform Labsi tegevjuht seisab silmitsi võimaliku kriminaalsüüdistusega pärast seda, kui kaks juhtivat krüptovaru kukkusid selle kuu alguses. Uues aruandes ütleb Yonhap News, et Lõuna-Korea võimud on miinused ...
Prokurörid uurivad Do Kwonit Ponzi pettusesüüdistusega seoses Terraform Labsi likvideerimisega
Do Kwoni skandaal näib süvenevat. Prokurörid uurivad, kas nad esitavad Ponzile pettusesüüdistuse pärast Terra õnnetust, vahendab Korea Times. See päev tuleb...
Terra's Do Kwon'i uuriti Ponzi juhtimise pärast: aruanne
Peamised näpunäited Lisaks Lõuna-Korea investorite grupi kriminaalkaebustele uurivad prokurörid Terraform Labsi tegevjuht Do Kwon Ponzi süüdistusi. Prokurörid kontrollivad...
CFTC esitab kahele mehele süüdistuse 2 miljoni dollari suuruse krüpto-Ponzi skeemi juhtimises
Mitmed hiljutised Ponzi skeemid on kasutanud detsentraliseeritud rahastamise (DeFi) infrastruktuuri ja krüptoökosüsteemi, et varastada oma investoreid. CFTC esitas kahele ameeriklasele süüdistuse krüptovaluuta juhtimises...
CFTC süüdistab 2 meest 44 miljoni dollari suuruse krüptoponzi skeemi eest
Kaubafutuuride kauplemise komisjoni (CFTC) ametnikud väidavad, et Sam Ikkurty (tuntud ka kui Sreenivas I Rao), Portlandist Ore'ist ja Ravishankar Avadhanamist Aurora osariigist, samuti mitmed ettevõtted...
MakerDAO asutaja ennustas TerraUSD-d (UST) jaanuaris Ponziks, kuid paljud ignoreerisid
– Reklaam – MakerDAO asutaja hoiatas, et UST läheb nulli, kuna see on kindel Ponzi. Pole enam uudis, et TerraForm Labsi ökosüsteemi märgid, sealhulgas TerraUSD (UST) ...
Kuidas DeFi ruumist on saanud krüptoponzi skeemide tohutu kasvulava
Paljud hiljutised Ponzi skeemid on oma klientide petmiseks kasutanud detsentraliseeritud rahastamise (DeFi) infrastruktuuri. See artikkel uurib DeFi ökosüsteemi ja seda, kuidas petturid saavad ära kasutada...
Maksuuurijad tuvastavad potentsiaalse 1 miljardi dollari suuruse krüpto-Ponzi skeemi, öeldakse aruannetes
Rahvusvahelised maksuametnikud on tuvastanud enam kui 50 võimalikku krüptomaksukuritegu, mis võivad lähinädalatel viia ametliku juurdluseni, sealhulgas üks juhtum, mis võib ulatuda 1 miljardi dollarini...
1 miljardi dollari suurune krüptoponzi skeem, mille on tuvastanud 5 finantsregulaatorit
Digitaalseid valuutasid on testitud viimase kuu jooksul pärast langust. Arenevat ärisektorit on raputanud põhimõtteliselt liikuvad kulud, kahanevad ressursid ja finantsteenuste valik...
Viie riigi krüptoregulaatorid tuvastavad potentsiaalse 5 miljardi dollari suuruse Ponzi skeemi
Viimastel kuudel on krüptovaluutadesse investeerimine olnud väljakutseid pakkuv. Arenevat turgu on raputanud radikaalsed hinnamuutused, varad kokku kukkumas ja mitmesugused majanduslikud väljakutsed. Alates N...
FTX Sam Bankman-Fried kaitseb Terra asutajat ja ütleb: "Kõige halvemad investeeringud pole Ponzi skeemid"
FTX asutaja Sam Bankman-Fried on säutsunud Terra ökosüsteemi ning selle tegevjuhi ja kaasasutaja Do Kwoni kaitseks. Vastuseks Coindeski artiklile, mis kirjeldas Do Kwonit kui krüptotehnoloogia Elizabeth Holmesi...
Terra ökosüsteem variseb kokku, Sam Bankman-Fried ostab Robinhoodi aktsiad ja krüptokaupleja saab ponzi skeemi eest vanglakaristuse: Hodler's Digest, 8.–14. mai
Igal laupäeval ilmuv Hodler's Digest aitab teil jälgida kõiki sel nädalal juhtunud olulisi uudiseid. Parimad (ja halvimad) hinnapakkumised, vastuvõtmise ja reguleerimise esiletõstmised, juhtivad mündid, pr...
USA, Ühendkuningriik, Kanada, Austraalia, Holland jagavad krüptokuritegevuse juhte, sealhulgas potentsiaalset $1 miljardit Ponzi skeemi – Bitcoini uudised
USA, Ühendkuningriigi, Kanada, Austraalia ja Hollandi ametnikud on jaganud andmeid ja tuvastanud enam kui 50 krüptoga seotud kuriteojuhti, sealhulgas üks juhtum, mis võib olla miljard dollarit väärt Ponzi...
Krüptoosad lagunevad eelmise toe all, seejärel põrkavad tagasi: Bitcoin, Ethereum, XRP
Läheb alla toetama. getty See koht hinnagraafikul, kus "langus" peatus ja "üles" algas, mõned nädalad või kuud tagasi, on analüütikute jaoks tuntud toetustasemena. Ostjaks tuli piisavalt investoreid...
Krüptovaluuta: püramiidskeem vs Ponzi skeem?
– Reklaam – Kas olete kunagi kuulnud oma sõpru või sugulasi ütlemas, et nad sattusid Ponzi skeemi? Seda saab jälgida 20. sajandi algusest; siiski eksisteerib see tänapäevalgi. Tegelikult, ...
Lõuna-Aafrika Bitcoin Ponzi skeemi taga olevad peategelased peavad maksma tagasi üle 291 miljoni dollari – Bitcoini uudised
Skeemi likvideerijad on palunud Lõuna-Aafrika ühe suurima bitcoin Ponzi skeemi, Mirror Trading Internationali (MTI) juhtidel maksta tagasi üle 291 miljoni dollari, et katta kelmuse...
LUNA, UST postmortem: kas see oli koordineeritud rünnak või ponzi
Kaks päeva on möödunud ajast, kui Terra UST dollari sidumiselt maha löödi ja tundub, et kõik taastamiskatsed on ebaõnnestunud. LUNA on osutunud õnnetu seeria õnnetuks ohvriks...
CFTC jätkab mahasurumist, kaotab 543 XNUMX dollari suuruse FX Ponzi skeemi
Kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) teatas teisipäeval tsiviilõigusliku sundtäitmishagi esitamisest kahe ettevõtte, Nawabi Enterprise'i ja Hyperion Consultingi ning nende omaniku Eshaq Na...
Bitcoin-Qt rahakotis kasutatava tehnoloogia juht arvab, et krüpto on "Ponzi skeem"
Populaarse programmeerimisraamistiku Qt – mida tehnoloogiahiiglased nagu Adobe, Tesla, Blackberry, Google ja Blizzard kasutavad – CTO nimetas 6. mail krüptoraha “Ponzi skeemiks”. Ettevõttel on aga ...
Mining Capital Coini tegevjuht süüdistati 62 miljoni dollari suuruse krüptoponzi skeemi kavandamises
USA justiitsministeeriumi andmetel esitati Mining Capital Coini tegevjuht Luiz Capuci Jr reedel süüdistuse pettuse korraldamises, mis pettis investoritelt kogu maailmas välja umbes 62 miljonit dollarit.
Ethereum: Ponzi skeem või tõeline võimalus? Kasutajad on ettevaatlikud, kuna gaasitasud tõusevad hüppeliselt
Suurim nutikate lepingute võrk Ethereum (ETH) näeb passiivsuses võrreldamatut hüpet. Alates institutsionaalsest omaksvõtmisest kuni kasvava veojõuni ja mida kõike veel. Arvestades nõudlust, on Ethereumi (ETH) võrgu osa...
USA DoJ süüdistab Block Bits fondi asutajat 960,000 XNUMX dollari suuruses Crypto Ponzi skeemis
Block Bits Fundi asutajale 44-aastasele Japheth Dillmanile esitab Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) süüdistuse investorite petmises, et ta sooritaks valearbitraaži Autotrader, mille kogusumma on 960 dollarit,...
FTX tegevjuht kirjeldab saagikasvatust Ponzi skeemina
FTX tegevjuht Sam Bankman-Fried on pakkunud oma selgituse selle kohta, mis on "saagikasvatus". Kuid 25. aprillil toimuva Odd Lots podcasti tähelepanelikud kuulajad on märganud, et see, mida Bankman-Fried teeb...
Arvamus: miks ma ei taha bitcoini oma 401(k) sisse
Hurraa! Lõpuks ometi võimaldab minu 401(k) plaani haldav ettevõte mul panustada kuni 20% oma pensionifondidest digitaalsele Ponzi skeemile, mis ei tooda tulu ja millel pole praktilist kasu. Fidelity In...
Miks mõned inimesed ütlevad, et lained on ponzi-skeem
Algoritmiline stabiilne münt, mis on seotud USA dollariga, on Neutrino oma sidumisest langenud 15% ja on nüüd väärt dollari asemel umbes 82 senti. Neutrino (USDN) on turul stabiilsete müntide esikümnes ja ...
WAVESi stabiilne münt USDN kaotas seose ja langes 0.85 dollarile pärast Ponzi skeemi süüdistusi
Arman Shirinyan WAVES, mis tõusis märtsis enam kui 450%, on pärast kuulujutte kaotanud juba 35% oma väärtusest Sisu Draama Waves'i taga Ivanov süüdistab Bankman-Fried WAVES-i jõul töötavat stabiilset münti USDN d...
Deutsche Bank peab esitama kohtuasjad, milles väidetakse, et see lubas Ponzi skeemi
New Yorgi ja Miami kohtunikud otsustasid, et Saksamaa Deutsche Bank AG vastu võidakse algatada investorite hagi, kuna see väidetavalt eiras hoiatusi, et see aitas rahastada kinnisvaraga seotud Ponzi skeemi...
Mirror Trading International kasutas Ponzi skeemi
Reflect Exchange global, mida nimetatakse ka MTI-ks, töötab valuutaturgudel. See on veebipõhine spekulatsioonietapp, mis koordineerib täiustatud arvutipõhist programmeerimist ja kunstlikku arutluskäiku, et vahetada...