CFTC Nabs 2 krüptopetturid, kes osalevad 44 miljoni dollari suuruses Ponzi skeemis

USA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on esitanud kahele kahtlustatavale krüptovaluutapetturile Sam Ikkurtyle Portlandist Oregonist ja Ravishankar Avadhanamile Illinoisist süüdistuse Ponzi-laadse skeemi kaudu 44 miljoni dollari ebaseadusliku kogumise eest.

Vastavalt Kaupade ja futuuride regulaatorile kasutasid mõlemad kahtlusalused sotsiaalvideo voogedastusplatvormi YouTube, et hankida investoritelt raha, lubades investeerida kapitalifondi ja maksta välja kasumit. CFTC teatas, et mõlema mehe vastu esitatud kaebused väidavad, et ühisraha investeerimise asemel jagati kapital ümber allkirjastatud osalejate vahel skeemis, mida saab nimetada ainult Ponzi skeemiks.

CFTC värskendus näitas, et nende kahe trikkide ohvriks on langenud vähemalt 170 inimest ja osa ringluseks mõeldud vahendeid kasutati nende isiklikuks kasuks. 

Kuigi staatuse ärakuulamine on kavandatud 25. maiks, teatas CFTC, et nõuab kahelt pettuse ja kogukonna investeerimisfondi haldamise eest tasu ilma seda komisjonis nõuetekohaselt registreerimata.

CFTC soovib nüüd petetud klientide hüvitamist, "saadavalt saadud kasumi vabastamist, tsiviilõiguslikke rahalisi karistusi, alalisi kauplemis- ja registreerimiskeeldusid ning alalist ettekirjutust kaubavahetuse seaduse (CEA) ja CFTC eeskirjade edasiste rikkumiste vastu."

Suurem osa CFTC jõustamistoimingutest on suures osas keskendunud krüptovaluutade ökosüsteemile. Olenemata mastaabist mängib CFTC küberkurjategijate, eriti nende, kes otsivad turvalist varjupaika digitaalsete või virtuaalsete varade, vastu võitlemisel eriti olulist rolli.

Kõrgetasemeliste õiguskaitsejuhtumite hulgas on CFTC viimasel ajal käsitletud järgmist paigutus LedgerX-i kaasasutajatest puhkusel pärast komisjoni põhjalikku kontrolli. BitMEX vahetus oli ka laetud ebaseadusliku krüptoderivatiivide vahendamise eest USA-s, mille jaoks see hiljem tehti makstud 100 miljonit dollarit trahvi eelmise aasta augustis.

Kujutise allikas: Shutterstock