Mitmed hiljutised Ponzi skeemid on kasutanud detsentraliseeritud rahastamist (Defi) infrastruktuuri ja krüptoökosüsteemi, et nende investoritelt varastada. CFTC laetud kaks ameeriklast, kes juhivad krüptovaluuta Ponzi skeemi, mis pettis hiljutiste uudiste kohaselt sadadelt inimestelt välja 44 miljonit dollarit.
CFTC võtab osalejatelt tasu käimasoleva funktsioonipettuse eest
Kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) esitas kaebuse Sam Ikkurty (tuntud ka kui Sreenivas I Rao) Portlandist Ore'ist ja Ravishankar Avadhanami Aurora osariigist, samuti paljude kostjate kontrolli all olevate juriidiliste isikute vastu, väites, et nad vandenõus, et petta oma investoreid investeerima "nn digitaalsetesse varadesse investeeritud tulufondi".
USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) esitas neile kahele mehele süüdistuse nn tulufondis, mis investeerib digitaalsetesse varadesse ja muudesse instrumentidesse, pettuse teel vähemalt 44 miljoni dollari suuruse osaluse küsimises. Süüdistuses süüdistatakse ka süüdistatavaid ebaseadusliku kaubapuuli haldamises ja CFTC-s kaubapuuli haldajana registreerimata jätmises. Seoses CFTC-ga jätsid kostjad registreerimata kaubapuuli haldajana.
Lisaks on CFTC lisanud kolm kostjate omanduses olevat ja hallatavat fondi, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP ja Seneca Ventures LLC, abi kostjatena, kelle valduses on raha, mille vastu neil puudub õigustatud huvi. .
11. mail 2022 allkirjastas USA ringkonnakohtu kohtunik Chicagos Mary Rowland ex parte seadusjärgse lähenemiskeelu, millega külmutati kostjate varad ja säilitati dokumendid, mille järel määras ta ametisse ajutise vastuvõtja. Hagejatele toimetati dokumendid kätte 16. mail 2022 ja seisukorra arutamine määrati 25. maiks 2022.
Oma jätkuvas kohtuvaidluses taotleb CFTC petetud investoritele hüvitist, ebaseaduslikult saadud kasumi vabastamist, rahalisi karistusi, eluaegseid kauplemis- ja registreerimiskeeldusid ning alalist ettekirjutust, mis keelab tulevikus kaupade börsiseaduse (CEA) ja CFTC reeglite rikkumise.
Väidetavalt julgustasid Ikkurty ja Avadhanam 2017. aastal Ikkurty Capitali, Rose City Income Fundi ja Seneca Venturesi tulevasi investoreid investeerima erinevatesse krüptovaluutadesse, lubades äärmiselt kõrget tootlust – mõnel koguni 62 protsenti aastas. Kaebuses väidetakse, et paar reklaamis oma ettevõtet veebisaidil ja YouTube'i postitatud videotes.
Seevastu CFTC leidis, et Ikkurty ja Avadhanam ühendasid investorite vahendid ja jagasid seejärel suurema osa neist varadest kasumina teistele osalejatele, meenutades Ponzi skeemi. CFTC ütles ka, et Ikkurty ja Avadhanam hoidsid endale 18 miljonit dollarit, kandes raha "teistele osalejatele" ja nende hallatavatele offshore-üksustele.
Illinoisi kohus on andnud kõnealuste varade suhtes ajutise lähenemiskeelu, millega need külmutatakse, peetakse väidetava pettusega seotud arvestust ja määratakse investori vahendite haldaja. CFTC taotleb hüvitist, vabastamist, rahalisi karistusi ning alalisi kauplemiskeeldusid ja ettekirjutusi kaubavahetuse seaduse (CEA) tulevaste rikkumiste eest.
Näib, et petturid kasutavad ära detsentraliseeritud ökosüsteemi, et sooritada pettusi. Ponzi ja püramiidskeemid. CFTC on avaldanud mitmeid kliendikaitse pettustega seotud nõuandeid ja artikleid, et hoiatada avalikkust võimalike ohtude eest virtuaalvaluutade, eriti Bitcoini futuuride ja optsioonidega suhtlemisel.
Samuti soovitab CFTC klientidel tungivalt enne investeerimist kontrollida ettevõtte registreerimist komisjonis. Klient peaks olema ettevaatlik raha annetamisel registreerimata ettevõttele.
Enamiku tuntumate krüptode hinnad on alates novembrist langenud ning valuutad, mida reklaamiti turvaliseks, kuna need olid seotud valuutaga ja mida jälgiti börside kaudu, nägid nende väärtuste langust. Krüptoturg pole aga olnud läbinisti negatiivne. Eredaid kohti on olnud.
Krüptoevangelistid märkasid regulatiivse kliima sulamist, kui ülemaailmsed ja riiklikud ametiasutused hakkasid tööstuse potentsiaali uurima ja kontrollima. Venemaa provotseerimata sissetungi ajal Ukrainasse toimus hoog. Paljud inimesed saatsid krüpto kaudu raha Ukrainasse ja Ukrainast välja, tõestades taas, kuidas valuutasid ühel päeval võidakse kasutada. Vaatamata neile lootusekiirteid, leiab krüptotööstus end nüüd teehargmikul.
Maksuuurijate sõnul eksisteerib ühe miljardi dollari suurune Ponzi skeem, mis hõlmab krüptovaluutaturgu. Ameerika maksuametnikud näitasid, et nad järgisid 1 erinevat petuskeemi, mis keskendusid mittevahetatavatele žetoonidele ja muudele detsentraliseeritud tööstuse elementidele.
Hollandi fiskaalteabe ja uurimisteenistuse juht Niels Obbink ütles pressikonverentsil koos IRS-i paljastusega:
NFT-d on üks uusi kaasaegseid digitaalseid viise kaubanduspõhiseks rahapesuks. Ja kuna võrreldes tuntumate klassikaliste sektoritega on vähem kontrolli ja vähem järelevalvet ning piiratud regulatsioon, mis muudab selle pettuste suhtes haavatavaks, peame sellele tähelepanu pöörama.
Niels Obbink.
Krüptovaluutade võime suures osas märkamatult üle piiride liikuda on muutnud selle väärtuslikuks tööriistaks petturitele, kes soovivad saagiks rahaliselt vähekeerulisi inimesi. See on kaasa toonud palju kuritegusid, mille vastu reguleerivad asutused püüavad võidelda ja neid reguleerida, kuna krüptotöötlejad otsivad suuremaid ja rikkamaid sihtmärke.
Reguleerivad asutused on avastanud uue lähenemisviisi, mis võimaldab investoritel kasutada NFT-sid kuritegelikul eesmärgil. Jim Lee sõnul on IRS-id Kriminaaljuurdluste juht, NFT-d soodustavad võimalikke maksu- või finantskuritegusid kogu ülemaailmses jurisdiktsioonis. Aruannete kohaselt sattusid investorid mitmest erinevast riigist, sealhulgas krüptoostjad Ameerika Ühendriikidest, Ühendkuningriigist, Hollandist, Kanadast ja Austraaliast.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/