USA, Ühendkuningriigi, Kanada, Austraalia ja Hollandi ametnikud on jaganud andmeid ja tuvastanud enam kui 50 krüptoga seotud kuriteojuhti, sealhulgas üks juhtum, mis võib olla miljardi dollari suurune Ponzi skeem.
Ametnikud jagavad andmeid ülemaailmse krüptokuritegevuse kohta
Ülemaailmsete maksude jõustamise komitee (J5) maksude jõustamise juhid kohtusid sel nädalal Londonis, et jagada luureandmeid ja andmeid ebaseadusliku piiriülese krüptotegevuse allikate tuvastamiseks, teatas Bloomberg reedel.
J5 moodustati vastusena Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) üleskutsele, et riigid võtaksid rohkem ette maksukuritegevuse soodustajate vastu võitlemiseks. See koosneb Austraalia maksuametist (ATO), Kanada maksuametist (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs'ist (HMRC) ja siseriiklikust tuluteenistusest kriminaaljuurdlusest (IRS-CI).
Kohtumise käigus tuvastasid ametnikud enam kui 50 krüptoga seotud kuriteojuhti, vahendas väljaanne.
Internal Revenue Service (IRS) kriminaaljuurdluste juht Jim Lee ütles reedel ajakirjanikele:
Mõned neist müügivihjetest hõlmavad üksikisikuid, kellel on meie jurisdiktsioonides märkimisväärsed NFT tehingud, mis on seotud võimalike maksu- või muude finantskuritegudega.
Ta lisas, et üks müügivihje "näib olevat 1 miljard dollarit Ponzi skeem", märkides, et see juhtvihje "puudutab igat J5 riiki".
Veelgi enam, ametnikud on tuvastanud juhte, mis hõlmavad detsentraliseeritud börse ja finantstehnoloogia ettevõtteid, ütles Lee, lisades, et teateid "oluliste sihtmärkide" kohta võidakse avaldada juba sel kuul.
Hollandi fiskaalteabe- ja uurimisteenistuse (FIOD) juht ja peadirektor Niels Obbink ütles ajakirjanikele:
NFT-d on üks uusi kaasaegseid digitaalseid viise kaubanduspõhiseks rahapesuks.
Obbink märkis, et krüptol on "vähem kontrolli ja vähem järelevalvet ning piiratud regulatsioon, mis muudab selle pettuste suhtes haavatavaks." Ta rõhutas: "Sellele peab meie tähelepanu pöörama."
Mida arvate riikidest, mis jagavad andmeid krüptokuritegevuse kohta? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/us-uk-canada-australia-netherlands-share-crypto-criminal-leads-iclude-a-potential-1b-ponzi-scheme/