Kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) teatas teisipäeval tsiviilõigusliku täitehagi esitamisest kahe ettevõtte, Nawabi Enterprise ja Hyperion Consulting ning nende omaniku Eshaq Nawabi vastu.
Nawabi ja tema kahe ettevõtte vastu esitatud süüdistused hõlmavad järgmist pettus ja börsivälise välisvaluuta (forex) kauplemisskeemiga seotud raha omastamine. Reguleeriva asutuse sõnul hankisid süüdistatavad vähemalt 543,000 XNUMX dollarit vähemalt seitsmelt investorilt.
Viimane täitemenetlus toimus pärast CFTC
CFTC
1974. aasta kaubabörsi seadusega (CEA) loodi Ameerika Ühendriikides Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komisjon kaitseb ja reguleerib turutegevust manipuleerimise, pettuse ja kuritarvitamise eest ning edendab futuurilepingute õiglust. CEA hõlmas ka Sad-Johnsoni lepingut, mis määratles volitused ja kohustused kaubafutuuride kauplemise komisjoni ning väärtpaberi- ja börsikomisjoni vaheliste finantslepingute jälgimisel. Need on praegu Ameerika Ühendriikide suurimad reguleerivad asutused ja ametiasutused. Komisjon töötab selle nimel, et kauplemine USA futuuribörsidel oleks õiglane ja aus ning säilitaks turu terviklikkuse. USA futuuride börse on 11. Komisjon on väljaspool poliitilist valdkonda ja seda ei kontrolli ükski partei. Selle tagamiseks ei tohi korraga rohkem kui kolm liiget esindada sama erakonda. CFTC andis hiljuti loa idufirmade börsile, mis soovib meelitada üksikuid kauplejaid futuuride riskantsesse maailma. Väike börs, mida juhib TD Ameritrade Holding Corp. endine juht, sai 2020. aastal Commodity Futures Trading Commissionilt loa saada uusimaks USA futuuribörsiks. Praegused CFTC reguleeriva volituse all olevad börsid USA-s on järgmised: Chicago juhatuse optsioonide börs (CBOE) CME grupi rahvusvaheline valuutaturg (IMM) Chicago kaubandusnõukogu (CBOT) Chicago kaubabörs (CME / GLOBEX) New York Mercantile. Börs (NYMEX) ja (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Mandritevaheline börs (ICE) Rahvusvaheline naftabörs (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Groupi maagaasibörsi partnerlus 2008 Euroopa kliimabörs 2010 Chicago kliimabörs (CCE) 2010 NYSE 2013 Londoni rahvusvaheline finantsfutuuride ja optsioonide börs (LIFFE) Minneapolise teraviljabörs (MGEX) Nadex (endine HedgeStreet (S Futures) OneClehica-stocking SSF-id) ja futuurid ETF-idel) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
1974. aasta kaubabörsi seadusega (CEA) loodi Ameerika Ühendriikides Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komisjon kaitseb ja reguleerib turutegevust manipuleerimise, pettuse ja kuritarvitamise eest ning edendab futuurilepingute õiglust. CEA hõlmas ka Sad-Johnsoni lepingut, mis määratles volitused ja kohustused kaubafutuuride kauplemise komisjoni ning väärtpaberi- ja börsikomisjoni vaheliste finantslepingute jälgimisel. Need on praegu Ameerika Ühendriikide suurimad reguleerivad asutused ja ametiasutused. Komisjon töötab selle nimel, et kauplemine USA futuuribörsidel oleks õiglane ja aus ning säilitaks turu terviklikkuse. USA futuuride börse on 11. Komisjon on väljaspool poliitilist valdkonda ja seda ei kontrolli ükski partei. Selle tagamiseks ei tohi korraga rohkem kui kolm liiget esindada sama erakonda. CFTC andis hiljuti loa idufirmade börsile, mis soovib meelitada üksikuid kauplejaid futuuride riskantsesse maailma. Väike börs, mida juhib TD Ameritrade Holding Corp. endine juht, sai 2020. aastal Commodity Futures Trading Commissionilt loa saada uusimaks USA futuuribörsiks. Praegused CFTC reguleeriva volituse all olevad börsid USA-s on järgmised: Chicago juhatuse optsioonide börs (CBOE) CME grupi rahvusvaheline valuutaturg (IMM) Chicago kaubandusnõukogu (CBOT) Chicago kaubabörs (CME / GLOBEX) New York Mercantile. Börs (NYMEX) ja (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Mandritevaheline börs (ICE) Rahvusvaheline naftabörs (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Groupi maagaasibörsi partnerlus 2008 Euroopa kliimabörs 2010 Chicago kliimabörs (CCE) 2010 NYSE 2013 Londoni rahvusvaheline finantsfutuuride ja optsioonide börs (LIFFE) Minneapolise teraviljabörs (MGEX) Nadex (endine HedgeStreet (S Futures) OneClehica-stocking SSF-id) ja futuurid ETF-idel) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Lugege seda terminit sai aprilli lõpus kostjate suhtes lähenemiskeelu. Kohus külmutas kogu kahe ettevõtte ja omaniku varad ning võimaldas reguleerivale asutusele viivitamatu juurdepääsu nende raamatutele ja dokumentidele.
Suured lubadused
Nawabi koos oma kahe ettevõttega on väidetavalt petturlikku skeemi juhtinud alates 2019. aasta oktoobrist. Nad veensid vähemalt seitset investorit ühiskaubandusskeemis osalema.
Ettevõtete esindajad esitasid valeväiteid, et on ajalooliselt teeninud suuri kasumeid 8–25 protsenti kuus nii endale kui ka basseinis osalejatele.
Nad lubasid ka basseinis osalejad igakuine tootlus 8–25 protsenti minimaalsete riskidega Forexiga kauplemisest. Samuti lubati investoritele nõudmisel oma raha igal ajal välja võtta.
Kuid tegelikult kasutati investorite raha Nawabi isiklikuks hüvanguks. Ettevõtted isegi maksid mõnele investorile teistelt investoritelt kogutud vahenditega, muutes asja klassikaks Ponzi skeem
Ponzi skeem
Ponzi skeem on pettus, mille eesmärk on meelitada investoreid, makstes lõppkokkuvõttes kasumit varasematele investoritele hilisemate investorite vahenditega. Selline pettuse vorm meelitab ohvreid uskuma, et tooted saadakse hoopis toodete müügist või muudest vahenditest. Tegelikkuses ei tea enamik investoreid laekuvate vahendite tegelikku päritolu. Üks Ponzi skeemi keskseid atribuute on selle pideva olemuse vajadus, mis sõltub uute sissemaksete ja vahendite pidevast voost. See võib kiiresti lahti saada, kui investorid taotlevad või nõuavad tagasimakset või kaotavad usu mis tahes varasse, mida nad peaksid omama. Kui selle kelmuse varasemad episoodid viidi läbi ajalooliselt, siis Ponzi skeemi nime seostatakse Charles Ponziga 1920. aastatel. Tema algne kelmus oli postmarkide rahvusvaheliste vastuskupongide seaduslikul arbitraažil. See andis lõpuks võimaluse uute investorite raha suunamiseks, et teha makseid varasematele investoritele ja iseendale. Kuidas tuvastada Ponzi skeeme? Nagu iga pettus, järgivad Ponzi skeemid mõnda põhisuunda, mida investorid peaksid meeles pidama. Investeerimise suhtes peaks alati olema tervislik skeptitsism, mis peaks aitama tuvastada viise, kuidas petturid end turundada. Näiteks Ponzi skeemid nõuavad peaaegu alati alginvesteeringut ja lubavad keskmisest suuremat tulu. See hõlmab ka tahtlikult ebamäärast või meelevaldset terminoloogiat, mis aitab algajaid investoreid segadusse ajada. See pettus on täis mainimisi "kõrge tootlusega investeerimisprogrammidest", "offshore-investeeringutest" või "garanteeritud tulust". Igasugust investeerimisvõimalust tuleks alati analüüsida ja uurida. Tänapäeval on pettuste või pettuste tuvastamiseks saadaval palju tööriistu. Enamiku jurisdiktsioonide reguleerivad asutused tegelevad pidevalt selliste turu kuritarvitamise vormidega ning enne kahtlastesse võimalustesse investeerimist on oluline neid registreid kontrollida.
Ponzi skeem on pettus, mille eesmärk on meelitada investoreid, makstes lõppkokkuvõttes kasumit varasematele investoritele hilisemate investorite vahenditega. Selline pettuse vorm meelitab ohvreid uskuma, et tooted saadakse hoopis toodete müügist või muudest vahenditest. Tegelikkuses ei tea enamik investoreid laekuvate vahendite tegelikku päritolu. Üks Ponzi skeemi keskseid atribuute on selle pideva olemuse vajadus, mis sõltub uute sissemaksete ja vahendite pidevast voost. See võib kiiresti lahti saada, kui investorid taotlevad või nõuavad tagasimakset või kaotavad usu mis tahes varasse, mida nad peaksid omama. Kui selle kelmuse varasemad episoodid viidi läbi ajalooliselt, siis Ponzi skeemi nime seostatakse Charles Ponziga 1920. aastatel. Tema algne kelmus oli postmarkide rahvusvaheliste vastuskupongide seaduslikul arbitraažil. See andis lõpuks võimaluse uute investorite raha suunamiseks, et teha makseid varasematele investoritele ja iseendale. Kuidas tuvastada Ponzi skeeme? Nagu iga pettus, järgivad Ponzi skeemid mõnda põhisuunda, mida investorid peaksid meeles pidama. Investeerimise suhtes peaks alati olema tervislik skeptitsism, mis peaks aitama tuvastada viise, kuidas petturid end turundada. Näiteks Ponzi skeemid nõuavad peaaegu alati alginvesteeringut ja lubavad keskmisest suuremat tulu. See hõlmab ka tahtlikult ebamäärast või meelevaldset terminoloogiat, mis aitab algajaid investoreid segadusse ajada. See pettus on täis mainimisi "kõrge tootlusega investeerimisprogrammidest", "offshore-investeeringutest" või "garanteeritud tulust". Igasugust investeerimisvõimalust tuleks alati analüüsida ja uurida. Tänapäeval on pettuste või pettuste tuvastamiseks saadaval palju tööriistu. Enamiku jurisdiktsioonide reguleerivad asutused tegelevad pidevalt selliste turu kuritarvitamise vormidega ning enne kahtlastesse võimalustesse investeerimist on oluline neid registreid kontrollida.
Lugege seda terminit. Nawabi ja tema ettevõtted lõid ja väljastasid valekonto väljavõtteid, mis moonutasid kauplemistulusid, mille basseinis osalejad väidetavalt teenisid, et varjata oma ebaseaduslikku omastamist.
Lisaks lükkasid skeemi operaatorid tagasi mitu taganemistaotlust, ignoreerides neid või andes võltsitud lubadusi ja vabandusi. Nad püüdsid isegi väljavõtmistega tegeleda nii kaua kui võimalik.
CFTC taotleb nüüd petetud basseinis osalejate täielikku hüvitamist ja mis tahes ebaseaduslikult saadud kasumi vabastamist. Reguleerija soovib määrata ka tsiviilrahalise karistuse, alalise registreerimis- ja kauplemiskeelu ning alalise ettekirjutuse tulevaste rikkumiste eest.
Kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) teatas teisipäeval tsiviilõigusliku täitehagi esitamisest kahe ettevõtte, Nawabi Enterprise ja Hyperion Consulting ning nende omaniku Eshaq Nawabi vastu.
Nawabi ja tema kahe ettevõtte vastu esitatud süüdistused hõlmavad järgmist pettus ja börsivälise välisvaluuta (forex) kauplemisskeemiga seotud raha omastamine. Reguleeriva asutuse sõnul hankisid süüdistatavad vähemalt 543,000 XNUMX dollarit vähemalt seitsmelt investorilt.
Viimane täitemenetlus toimus pärast CFTC
CFTC
1974. aasta kaubabörsi seadusega (CEA) loodi Ameerika Ühendriikides Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komisjon kaitseb ja reguleerib turutegevust manipuleerimise, pettuse ja kuritarvitamise eest ning edendab futuurilepingute õiglust. CEA hõlmas ka Sad-Johnsoni lepingut, mis määratles volitused ja kohustused kaubafutuuride kauplemise komisjoni ning väärtpaberi- ja börsikomisjoni vaheliste finantslepingute jälgimisel. Need on praegu Ameerika Ühendriikide suurimad reguleerivad asutused ja ametiasutused. Komisjon töötab selle nimel, et kauplemine USA futuuribörsidel oleks õiglane ja aus ning säilitaks turu terviklikkuse. USA futuuride börse on 11. Komisjon on väljaspool poliitilist valdkonda ja seda ei kontrolli ükski partei. Selle tagamiseks ei tohi korraga rohkem kui kolm liiget esindada sama erakonda. CFTC andis hiljuti loa idufirmade börsile, mis soovib meelitada üksikuid kauplejaid futuuride riskantsesse maailma. Väike börs, mida juhib TD Ameritrade Holding Corp. endine juht, sai 2020. aastal Commodity Futures Trading Commissionilt loa saada uusimaks USA futuuribörsiks. Praegused CFTC reguleeriva volituse all olevad börsid USA-s on järgmised: Chicago juhatuse optsioonide börs (CBOE) CME grupi rahvusvaheline valuutaturg (IMM) Chicago kaubandusnõukogu (CBOT) Chicago kaubabörs (CME / GLOBEX) New York Mercantile. Börs (NYMEX) ja (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Mandritevaheline börs (ICE) Rahvusvaheline naftabörs (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Groupi maagaasibörsi partnerlus 2008 Euroopa kliimabörs 2010 Chicago kliimabörs (CCE) 2010 NYSE 2013 Londoni rahvusvaheline finantsfutuuride ja optsioonide börs (LIFFE) Minneapolise teraviljabörs (MGEX) Nadex (endine HedgeStreet (S Futures) OneClehica-stocking SSF-id) ja futuurid ETF-idel) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
1974. aasta kaubabörsi seadusega (CEA) loodi Ameerika Ühendriikides Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komisjon kaitseb ja reguleerib turutegevust manipuleerimise, pettuse ja kuritarvitamise eest ning edendab futuurilepingute õiglust. CEA hõlmas ka Sad-Johnsoni lepingut, mis määratles volitused ja kohustused kaubafutuuride kauplemise komisjoni ning väärtpaberi- ja börsikomisjoni vaheliste finantslepingute jälgimisel. Need on praegu Ameerika Ühendriikide suurimad reguleerivad asutused ja ametiasutused. Komisjon töötab selle nimel, et kauplemine USA futuuribörsidel oleks õiglane ja aus ning säilitaks turu terviklikkuse. USA futuuride börse on 11. Komisjon on väljaspool poliitilist valdkonda ja seda ei kontrolli ükski partei. Selle tagamiseks ei tohi korraga rohkem kui kolm liiget esindada sama erakonda. CFTC andis hiljuti loa idufirmade börsile, mis soovib meelitada üksikuid kauplejaid futuuride riskantsesse maailma. Väike börs, mida juhib TD Ameritrade Holding Corp. endine juht, sai 2020. aastal Commodity Futures Trading Commissionilt loa saada uusimaks USA futuuribörsiks. Praegused CFTC reguleeriva volituse all olevad börsid USA-s on järgmised: Chicago juhatuse optsioonide börs (CBOE) CME grupi rahvusvaheline valuutaturg (IMM) Chicago kaubandusnõukogu (CBOT) Chicago kaubabörs (CME / GLOBEX) New York Mercantile. Börs (NYMEX) ja (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Mandritevaheline börs (ICE) Rahvusvaheline naftabörs (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Groupi maagaasibörsi partnerlus 2008 Euroopa kliimabörs 2010 Chicago kliimabörs (CCE) 2010 NYSE 2013 Londoni rahvusvaheline finantsfutuuride ja optsioonide börs (LIFFE) Minneapolise teraviljabörs (MGEX) Nadex (endine HedgeStreet (S Futures) OneClehica-stocking SSF-id) ja futuurid ETF-idel) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Lugege seda terminit sai aprilli lõpus kostjate suhtes lähenemiskeelu. Kohus külmutas kogu kahe ettevõtte ja omaniku varad ning võimaldas reguleerivale asutusele viivitamatu juurdepääsu nende raamatutele ja dokumentidele.
Suured lubadused
Nawabi koos oma kahe ettevõttega on väidetavalt petturlikku skeemi juhtinud alates 2019. aasta oktoobrist. Nad veensid vähemalt seitset investorit ühiskaubandusskeemis osalema.
Ettevõtete esindajad esitasid valeväiteid, et on ajalooliselt teeninud suuri kasumeid 8–25 protsenti kuus nii endale kui ka basseinis osalejatele.
Nad lubasid ka basseinis osalejad igakuine tootlus 8–25 protsenti minimaalsete riskidega Forexiga kauplemisest. Samuti lubati investoritele nõudmisel oma raha igal ajal välja võtta.
Kuid tegelikult kasutati investorite raha Nawabi isiklikuks hüvanguks. Ettevõtted isegi maksid mõnele investorile teistelt investoritelt kogutud vahenditega, muutes asja klassikaks Ponzi skeem
Ponzi skeem
Ponzi skeem on pettus, mille eesmärk on meelitada investoreid, makstes lõppkokkuvõttes kasumit varasematele investoritele hilisemate investorite vahenditega. Selline pettuse vorm meelitab ohvreid uskuma, et tooted saadakse hoopis toodete müügist või muudest vahenditest. Tegelikkuses ei tea enamik investoreid laekuvate vahendite tegelikku päritolu. Üks Ponzi skeemi keskseid atribuute on selle pideva olemuse vajadus, mis sõltub uute sissemaksete ja vahendite pidevast voost. See võib kiiresti lahti saada, kui investorid taotlevad või nõuavad tagasimakset või kaotavad usu mis tahes varasse, mida nad peaksid omama. Kui selle kelmuse varasemad episoodid viidi läbi ajalooliselt, siis Ponzi skeemi nime seostatakse Charles Ponziga 1920. aastatel. Tema algne kelmus oli postmarkide rahvusvaheliste vastuskupongide seaduslikul arbitraažil. See andis lõpuks võimaluse uute investorite raha suunamiseks, et teha makseid varasematele investoritele ja iseendale. Kuidas tuvastada Ponzi skeeme? Nagu iga pettus, järgivad Ponzi skeemid mõnda põhisuunda, mida investorid peaksid meeles pidama. Investeerimise suhtes peaks alati olema tervislik skeptitsism, mis peaks aitama tuvastada viise, kuidas petturid end turundada. Näiteks Ponzi skeemid nõuavad peaaegu alati alginvesteeringut ja lubavad keskmisest suuremat tulu. See hõlmab ka tahtlikult ebamäärast või meelevaldset terminoloogiat, mis aitab algajaid investoreid segadusse ajada. See pettus on täis mainimisi "kõrge tootlusega investeerimisprogrammidest", "offshore-investeeringutest" või "garanteeritud tulust". Igasugust investeerimisvõimalust tuleks alati analüüsida ja uurida. Tänapäeval on pettuste või pettuste tuvastamiseks saadaval palju tööriistu. Enamiku jurisdiktsioonide reguleerivad asutused tegelevad pidevalt selliste turu kuritarvitamise vormidega ning enne kahtlastesse võimalustesse investeerimist on oluline neid registreid kontrollida.
Ponzi skeem on pettus, mille eesmärk on meelitada investoreid, makstes lõppkokkuvõttes kasumit varasematele investoritele hilisemate investorite vahenditega. Selline pettuse vorm meelitab ohvreid uskuma, et tooted saadakse hoopis toodete müügist või muudest vahenditest. Tegelikkuses ei tea enamik investoreid laekuvate vahendite tegelikku päritolu. Üks Ponzi skeemi keskseid atribuute on selle pideva olemuse vajadus, mis sõltub uute sissemaksete ja vahendite pidevast voost. See võib kiiresti lahti saada, kui investorid taotlevad või nõuavad tagasimakset või kaotavad usu mis tahes varasse, mida nad peaksid omama. Kui selle kelmuse varasemad episoodid viidi läbi ajalooliselt, siis Ponzi skeemi nime seostatakse Charles Ponziga 1920. aastatel. Tema algne kelmus oli postmarkide rahvusvaheliste vastuskupongide seaduslikul arbitraažil. See andis lõpuks võimaluse uute investorite raha suunamiseks, et teha makseid varasematele investoritele ja iseendale. Kuidas tuvastada Ponzi skeeme? Nagu iga pettus, järgivad Ponzi skeemid mõnda põhisuunda, mida investorid peaksid meeles pidama. Investeerimise suhtes peaks alati olema tervislik skeptitsism, mis peaks aitama tuvastada viise, kuidas petturid end turundada. Näiteks Ponzi skeemid nõuavad peaaegu alati alginvesteeringut ja lubavad keskmisest suuremat tulu. See hõlmab ka tahtlikult ebamäärast või meelevaldset terminoloogiat, mis aitab algajaid investoreid segadusse ajada. See pettus on täis mainimisi "kõrge tootlusega investeerimisprogrammidest", "offshore-investeeringutest" või "garanteeritud tulust". Igasugust investeerimisvõimalust tuleks alati analüüsida ja uurida. Tänapäeval on pettuste või pettuste tuvastamiseks saadaval palju tööriistu. Enamiku jurisdiktsioonide reguleerivad asutused tegelevad pidevalt selliste turu kuritarvitamise vormidega ning enne kahtlastesse võimalustesse investeerimist on oluline neid registreid kontrollida.
Lugege seda terminit. Nawabi ja tema ettevõtted lõid ja väljastasid valekonto väljavõtteid, mis moonutasid kauplemistulusid, mille basseinis osalejad väidetavalt teenisid, et varjata oma ebaseaduslikku omastamist.
Lisaks lükkasid skeemi operaatorid tagasi mitu taganemistaotlust, ignoreerides neid või andes võltsitud lubadusi ja vabandusi. Nad püüdsid isegi väljavõtmistega tegeleda nii kaua kui võimalik.
CFTC taotleb nüüd petetud basseinis osalejate täielikku hüvitamist ja mis tahes ebaseaduslikult saadud kasumi vabastamist. Reguleerija soovib määrata ka tsiviilrahalise karistuse, alalise registreerimis- ja kauplemiskeelu ning alalise ettekirjutuse tulevaste rikkumiste eest.
Allikas: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/