Viimastel kuudel on krüptovaluutadesse investeerimine olnud väljakutseid pakkuv. Arenevat turgu on raputanud radikaalselt muutuvad hinnad, varad kokku kukkumas ja mitmesugused majandusprobleemid.
Alates novembrist, kui maailma populaarseima krüptovaluuta bitcoini hind on langenud, on langenud ka nende valuutade väärtused, mida kunagi peeti turvaliseks, kuna need olid seotud USA dollariga ja mida reguleerivad börsid.
Digitaalsete varade pooldajad kiitsid rahvusvaheliste ja riiklike ametivõimude jõupingutusi sektori elujõulisuse paremaks hindamiseks ja jälgimiseks.
Soovitatav lugemine | Krakeni tegevjuht sulgeb San Francisco peakorteri – siin on põhjus
Kasvule aitas kaasa ka Venemaa mõttetu sissetung Ukrainasse. Riigis ja riigist väljas kasutas suur hulk inimesi raha ülekandmiseks krüptovaluutasid, näidates taas kord selle valuuta kasulikkust.
Vaatamata oma säravatele hetkedele on krüptovaluuta praegu otsustava tähtsusega.
Alates novembrist on see kaotanud peaaegu viiskümmend protsenti oma turuväärtusest ning on vastuvõtlik pettustele, manipulatsioonidele ja äkilistele langustele.
Vaatamata selle eredatele kohtadele on Bitcoin ja muud digitaalsed varad praegu ristteel. (Inc42)
Maksuuurijad jälgivad suuri pettusi
Nüüd uurivad reguleerivad asutused järjekordset pettust.
Rahvusvahelised maksuinspektorid on avastanud enam kui 50 potentsiaalset krüptomaksukuritegu, mis võib lähinädalatel sillutada teed ametlikule uurimisele – sealhulgas võimalik 1 miljard dollari suurune Ponzi skeem.
Reedel avaldatud aruannete kohaselt kogunesid ülemaailmse maksujõustamise komitee (J5) riikide maksude jõustamise juhid sel nädalal Londonisse, et jagada luureandmeid ja andmeid, et paljastada ebaseadusliku piiriülese tegevuse allikad.
Reedel teatas siseriikliku tuluteenistuse kriminaaljuurdluste juht Jim Lee: "Mõned neist näpunäidetest puudutavad üksikisikuid, kellel on meie jurisdiktsioonides olulisi NFT tehinguid, mis hõlmavad potentsiaalseid maksu- või muid finantskuritegusid."
Näib, et kaasatud raha on mõjutanud investoreid kogu maailmas, sealhulgas krüptovaluutade ostjaid Austraalias, Kanadas, Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis ja Hollandis.
"Paistab, et [üks] on 1 miljard dollarit Ponzi skeem. See on miljard B-tähega ja see edumaa mõjutab iga J5 riiki,” märkis Lee.
J5 on maksukuritegevuse vastu võitlemise programm, mis hõlmab viie riigi valitsusi.
Krüpto turu kogukapital on päevagraafikus 1.25 triljonit dollarit | Allikas: TradingView.com
Programm rõhutab kasvavas krüptovaluutaäris ohtude, pettuste ja rikkumiste suurenenud uurimist.
Möödunud esmaspäeval teavitas USA rahandusminister Janet Yellen seadusandjaid, et TerraUSD stabiilse mündi kokkuvarisemine näitab vajadust täiendavate seaduste järele.
Soovitatav lugemine | Bitcoin pole enam rotimürk? Warren Buffetti toetatud Nubank avalikustab BTC kauplemise
J5 vs. Krüptokuritegevuse võimaldajad
J5 asutati vastusena Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) üleskutsele, milles kutsuti riike üles tegema rohkem võitluses maksukuritegevuse soodustajate vastu.
Organisatsiooni moodustavad Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), Austraalia maksuamet (ATO), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Kanada tuluagentuur (CRA) ning HM Revenue & Customs.
Hollandi fiskaalteabe- ja uurimisteenistuse Niels Obbink ütles: "NFT-d on üks tärkavatest digitaalsetest kaubanduspõhise rahapesu meetoditest."
Arvatavate kuritegude tuvastamine on Bitcoini turgude rahutu nädala jooksul täiendav halb uudis.
Mõnede hinnangute kohaselt raputas suur hinnakõikumine krüptoturge ja alandas varade koguväärtust umbes 270 miljardi dollari võrra.
Esiletõstetud pilt saidilt InsideBitcoins, graafik saidilt TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/crypto-regulators-identify-potential-1b-fraud/