USA DoJ süüdistab Block Bits fondi asutajat 960,000 XNUMX dollari suuruses Crypto Ponzi skeemis 

Block Bits Fundi asutajale 44-aastasele Japheth Dillmanile esitab Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) süüdistuse investorite petmises, et nad sooritasid valearbitraaži Autotrader, mille kogusumma on 960,000 XNUMX dollarit. 

DOJ süüdistab Block Bitsi asutajat ja tema partnerit krüptopettustes 

Block Bits Fund käivitati ICOde ajastul 2017. aastal. Ettevõte väidab end olevat fond, mis tegeleb plokiahela tehnoloogiaga, cryptocurrenciesja esmased mündipakkumised (ICO).

Fond kinnitas kasutajatele kõrget tootlust, mis tekkis tänu võimendavatele hinnaerinevustele krüpto-varad erinevatel krüpto vahetused.

Süüdistuste kohaselt hindasid Dillman ja tema 42-aastane elukaaslane David Mata koos vääralt Block Bitsi taset ja võimekust, näidates ettevõtte valeandmeid. 

Süüdistuse kohaselt valetas Dillman 2017. aasta juunis investoritele, öeldes, et Autotrader juba töötas, teenides Block Bitsile märkimisväärset kasumit. Kuid vastupidiselt väidetule ei töötanud sel ajal ükski Autotrader ega tootnud kasumit. 

Investorid kaotasid rohkem kui 500,000 XNUMX dollarit Block Bitsi

Seejärel, 2017. aasta augustis, levitas Dilman taas e-kirjade kaudu valeteavet, väites, et Autotraderi arbitraažitest on pooleli ja selle käivitamine oli kavandatud nädal hiljem. 

Lisaks märgitakse kaebuses, et partnerid võltsisid dokumente investorite vahendite haldamise kohta. Partnerid ütlesid investoritele, et vahendeid hoitakse suurema tootluse tagamiseks külmhoones. Seevastu raha investeeriti ja kadusid riskantsetesse digitaalsete varade projektidesse, millel puudus igasugune seos külmhoonega. 

Süüdistuse kohaselt kaotati skeemi tõttu umbes 508,000 XNUMX dollarit Block Bitsi investoreid.

Nii Dillmani kui ka Matat süüdistatakse kahes erinevas dokumendis ühes pettuses. Partnereid ähvardab maksimaalselt 20-aastane vanglakaristus, pärast vabastamist hoitakse järelevalve all ja 250,000 XNUMX dollari suurune trahv, kui nad pärast järgmist kohtusse ilmumist süüdi mõistetakse.

Lugege ka: Suurinvestorid näevad krüptovaluuta jaoks helget tulevikku

Ponzi skeem, mis kulutas 2.4 miljardit dollarit

See pole aga esimene kord, kui USA prokurörid esitavad kellelegi süüdistuse pettuse korraldamises. krüpto kava.

CryptoPotato veebruari aruande kohaselt esitas DOJ ühele BitConnecti asutajale Ponzi skeemi, mille tõttu investorid kaotasid peaaegu 2.4 miljardit dollarit.

Ritika Sharma viimased postitused (Vaata kõiki)