Ameerika Ühendriikide kaubafutuuride kauplemiskomisjon (CFTC) on nõudnud kahelt USA elanikult ja nende üksustelt tasu krüptoraha investeerimisskeemi juhtimise eest, mis pettis välja üle 170 investori.
CFTC nõuab kahelt mehelt 44 miljoni dollari suuruse krüptopettuse eest tasu
Ametnikus PressiteadeCFTC väitis, et süüdistatavad Sam Ikkurty ja Ravishankar Avadhanam olid mitme nende kontrolli all oleva ettevõtte kaudu investoritelt pettusega kokku teeninud 44 miljonit dollarit.
Reguleeriv asutus esitas kostjatele ka süüdistuse ebaseadusliku kaubapuuli haldamises ja CFTC-s kaubapuuli haldajana registreerimata jätmises.
Komisjoni kaebuse kohaselt oli duo investoritele reklaaminud kolme nn digitaalsete varade tulufondi – Ikkurty Capitali, Rose City Income Fundi ja Seneca Venturesi. Nad on töötanud pahaaimamatute investorite meelitamiseks.
Nad hakkasid 2021. aasta jaanuaris investoreid sihtima erinevate kanalite kaudu, nagu ametlik veebisait, YouTube'i kanal ja mitmed muud vahendid. Mõned petturlikud väited olid, et koondatud vahendeid kasutatakse investeerimiseks erinevatesse digitaalsetesse varadesse, kaupadesse, vahetuslepingutesse, tuletisinstrumentidesse ja futuurlepingud, mis tooks igal aastal kaasa kõrge ROI. Nad suutsid ligikaudu 44 investorilt koguda vähemalt 170 miljonit dollarit.
CFTC väitis ka, et selle asemel, et investeerida investorite vahenditega, "omastasid nad osalejate vahendeid, jagades neid teistele osalejatele sarnaselt Ponzi skeemile".
Lisaks märkis komisjon, et Ikkurty ja Avadhanam jätsid osa vahenditest endale ja „teistele osalejatele” ning andsid ülejäänud osa nende kontrolli all olevatele off-shore-üksustele.
«Kostjad kandsid osa osalejate vahendeid teistele enda kontrolli all olevatele kontodele ja enda kasuks. Samuti kandsid süüdistatavad miljoneid dollareid üle off-shore-üksusele, mis võis omakorda raha kanda välismaisele krüptovaluutabörsile. Ühtegi neist vahenditest ei tagastatud basseinile,” seisis kaebuses.
CFTC taotleb tagastamist
USA föderaalkohus on juba välja andnud korralduse süüdistatavate varade külmutamiseks koos juhistega säilitada skeemi ja ajutise investori raha saaja määramisega seotud dokumendid.
CFTC taotleb nüüd ebaseaduslikult saadud tulude hüvitamist ja mahaarvamist. Samuti nõuab see tsiviilrahalisi karistusi, alalisi kauplemiskeeldusid ja ettekirjutusi kaubavahetuse seaduse (CEA) ja CFTC eeskirjade tulevaste rikkumiste eest.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/cftc-charges-two-men-behind-44-million-crypto-ponzi-scheme/