Viimastel aastatel on krüptovaluuta muutunud populaarseks investeerimis- ja finantstehingute vormiks ning paljud inimesed on võtnud kasutusele digitaalsed valuutad, nagu Bitcoin ja Ethereum. Kuid t...
tag: Ebaseaduslik
Composable Finance'i tehnoloogiadirektor astus tagasi seoses selle tegevjuhi väidetava ebaseadusliku tegevusega
Composable Finance'i tehniline juht Karel Kubat astus projektist tagasi, viidates mitmele ettevõtte tegevjuhi Omar Zaki ebaseaduslikule tegevusele. Karel Kubat astus tagasi C...
Plokiahela kasutamine ebaseadusliku sisu jaoks, mis põhjustab arvamuste lõhenemist
Tsensuuri ja muutumatute funktsioonide tõttu on plokiahela tehnoloogia kasutuselevõtt kogu maailmas tõusuteel. Kuid samu hüvesid saab kasutada ka poes keelatud või autoriõigustega kaitstud sisu reklaamimiseks. W...
Aruanne: ebaseaduslik krüptotegevus saavutas oma kõrgeima punkti 2022. aastal
Ebaseaduslike krüptovaluutatehingute arv kasvas 2022. aastal kümnekordseks, mis on seni krüpto ajaloo kõrgeim koguarv. See oli bitcoini ja selle krüpto-nõbude jaoks vaieldamatult halvim aasta ...
Uus tööriist võimaldab Tornado Cashi kasutajatel privaatselt näidata, et nende raha ei olnud ebaseaduslik
Chainway loodud tööriist võimaldab Tornado Cashi kasutajatel tõestada, et nende algsed sissemaksed ei kuulunud varastatud raha sisaldavate rahakottide loendisse – ilma oma aadressi avaldamata. Nimetatakse süütuse tõendiks...
Bitzlato asutaja arreteeriti 700 miljoni dollari ebaseadusliku raha töötlemise eest
Krüptovaluutabörsi Bitzlato asutaja arreteeriti ja talle esitati süüdistus 700 miljoni dollari ebaseaduslike vahendite töötlemises, mis on osa justiitsministeeriumi püüdlustest võtta maha "rahapesu...
Ebaseaduslikud krüptotehingud ületasid 2022. aastal esimest korda 20 miljardit dollarit: ahelaanalüüs
Väidetavalt on 2022. aastal krüptovaluutadega seotud ebaseaduslikud finantstehingud kasvanud teist aastat järjest, saavutades kõigi aegade kõrgeima taseme, 20.1 miljardit dollarit. Eelmine rekord oli 2021. aastal, mil...
Kõigi aegade kõrgeim ebaseaduslik krüptotehingu maht; Aruanded soovitavad
Chainalysis avaldas iga-aastase analüüsi ebaseaduslike krüptotehingu mahu kohta. Platvorm teatas, et ebaseaduslike tehingute maht on jõudnud kõigi aegade kõrgeima tasemeni 20.1 miljardi dollarini. Kõik shar...
Ebaseaduslikud krüptotehingud saavutasid 2022. aastal kõigi aegade kõrgeima taseme: aruanne
2022. aasta püstitas rekordi ebaseaduslike ketisiseste tehingute osas, jättes kõrvale ebaõnnestunud krüptoäride, nagu FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs ja teised kriminaaluurimised. Akordin...
Plokiahela analüüs ei suuda FTX-tasemel ebaseaduslikke skeeme ära hoida
Andmete läbipaistvus on olnud krüptovaluutatööstuse keskpunktiks, kuid FTX-i fiasko on näidanud, et tsentraliseeritud börsid (CEX-id) ei ole piisavalt läbipaistvad. Seni on krüptoanalüütika ettevõtted ...
Krüpto-spordikihlvedude saidid võivad ületada tööstuse ebaseaduslikud kihlveod
2022. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused Qatar on edenev, kuna Kylian Mbappe hilise võiduajamise ajal Austraalia vastu saavutas vaatajate koguarv juba üle 14 miljoni. Sellised spordiüritused meelitavad palju ind...
FTX asutaja SBF ei ole teadlik kliendi raha ebaseaduslikust kasutamisest?
47 minutit tagasi | 2 minutit lugeda Börsiuudiseid Pankrotiga krüptobörsil FTX on bilansis 8 miljardi dollari suurune auk. FTX-i SBF-il on alles üks krediitkaart ja pangakontol 100,000 XNUMX dollarit. Kurikuulus f...
Ebaseaduslikud ahelatevahelised ülekanded peaksid kasvama 10 miljardi dollarini: neid saab vältida järgmiselt
Prognoosid ennustavad, et krüptovaluutakurjategijad pesevad 10. aastaks ahelatevaheliste sildade kaudu rohkem kui 2025 miljardit dollarit, mis toob kaasa üleskutsed terviklike sõelumislahenduste järele. Täiustatud plokiahela analüüs muudab...
Mustafa Gokiu on süüdi ebaseadusliku krüptoäri juhtimises
Mustafa Gokiu – New Yorgi osariigis Sunnyside’i linnas elava mehe – mõistis Brooklyni föderaalne vandekohus oktoobri keskel süüdi krüptorahapesu ja narkoskeemi korraldamises. See on stat...
USA kaitseministeerium kasutab luurefirmat, et hinnata krüptoohtu riigi julgeolekule
USA kaitseministeerium palkas krüptoluurefirma, et vaadata üle krüptovaluutade võimalik turvaoht. DARPA, Defence Advanced Research Projects Agency, on andnud ülesandeks Inca Digit...
Lõuna-Korea avastas krüptobörside kaudu 650 miljonit dollarit ebaseaduslikke vahendeid
Kohaliku raporti kohaselt on Lõuna-Korea finantsjärelevalve teenistus (FSS) avastanud krüptovahetustega seotud täiendavad 650 miljoni dollari suuruse ebaseadusliku rahvusvahelise rahaülekande. Juunis,...
USA riigikassa küsib avalikku arvamust krüptovaluuta rolli kohta ebaseaduslikus rahanduses – crypto.news
USA rahandusministeerium esitas esmaspäeval kommentaaritaotluse (RFC), milles palus avalikkusel jagada oma seisukohti krüptoraha kasutamise kohta finantskuritegevuses ja sellega seotud riskide kohta ...
USA riigikassa soovib avalikkust kommenteerida krüpto rolli ebaseaduslikus rahanduses
"Digitaalsete varade kasvav kasutamine finantstegevuses suurendab selliste kuritegude riske nagu rahapesu, terrorismi ja massihävitusrelvade rahastamine, pettus- ja vargusskeemid ning korruptsioon," seisab teates...
Binance'i tegevjuht lükkab ümber börsi väited ebaseadusliku seose Hiinaga
3 tundi tagasi | 2 minutit lugeda Exchange Newsi CZ selgitab, et Chen on tegelikult töökaaslane, kellega ta tutvus ühise sõbra kaudu. CZ vastas kriitikale Binance'i neljapäeval avaldatud ajaveebi postituses. Changpen...
Alates eelmisest aastast on varastatud üle 100 miljoni dollari väärtuses NFT-sid: Elliptic
Plokiahela analüütikafirma Ellipticu uus aruanne heidab valgust mitteasendatava märgi (NFT) vargustele, kelmustele ja muule ebaseaduslikule tegevusele. Ellipticu aruanne näitas, et üle 100 miljoni dollari väärtuses NFT-sid ...
Unswap mustad nimekirjad 253 ebaseadusliku tegevusega seotud krüptorahakotti – crypto.news
Viimase nelja kuu jooksul blokeeris Uniswap rohkem kui 250 erineva ebaseadusliku tegevusega seotud aadressi. Teabe avaldas Uniswapi tarkvaraarendaja Jordan Frankfurt, kes avaldab...
Ebaseaduslik tegevus ületab krüptolangusest hoolimata seaduslikke kasutusi
Ebaseaduslike tehingute mahud on langenud vaid 15% Õigustatud tehingute mahud on aga vähenenud 36% Krüptoteenuste turu kogukapital langes ligikaudu 44% Digitaalses valuutas kuritegevus oli tugevam kui ehtne...
Ebaseaduslik krüptotegevus langeb – kelmuste tulu 65% väiksem kui eelmisel aastal – esiletoodud Bitcoini uudised
Chainalysis on leidnud, et illegaalsete krüptovarade maht on sel aastal vähenenud ning kelmuste kogutulu on 1.6 miljardit dollarit, mis on 65% väiksem kui eelmise aasta juuli lõpus. "Need numbrid viitavad...
Tornado Cash vastutab ebaseadusliku tegevuse peatamise eest, väidavad ametnikud
Ahelanalüüsi aruanded 10.5% Tornado Cashi kaudu jooksnud vahenditest varastati. Koodi klassifitseerimine sanktsiooniseaduste eesmärgil üksusena muutub keeruliseks, väidavad eksperdid rahandusministeeriumi otsus...
Lõuna-Korea prokurörid tulistasid ebaseaduslike Bitcoini "Kimchi Premium" tehingute vastu
Lõuna-Korea prokurörid kahtlustavad ebaseaduslikku valuutakaubandust Valvekoerad kahtlevad tugevalt rahapesus ja illegaalne valuutakauplemine FSS astub kahe laenuandja vastu...
Segamisteenused saavutavad kõigi aegade kõrgeima taseme tänu ebaseaduslikele tegevustele: ahelaanalüüs
Segamisteenustele saadetud krüptovaluutad saavutasid aprillis kõigi aegade kõrgeima taseme, 51.8 miljonit dollarit. Segamisteenused võimaldavad krüptoraha omanikel raha allikat varjata. Ahelanalüüs paljastab ka...
Krüptosegistite populaarsus kasvab, kuna ebaseaduslikud aadressid suruvad ATH-le mahud: aruanne
Kuna ahelasisesed tegevused krüptotalvel aeglustuvad, on krüptovaluutamikserite kasutamine 2022. aastal kahekordistunud, kusjuures kõige rohkem panustaja on aadressid, mis on klassifitseeritud "ebaseaduslikeks". Krüptovaluuta mikserid,...
Nõudlus krüptosegistite järele langeb ATH-le, enamuse tõmbab ebaseaduslik aadressitegevus
Segistite kasvav kasutamine krüptoruumis tõmbab avalikkuse tähelepanu. Chainalysise andmetel süüdistatakse kurjategijaid ja nende ebaseaduslikku tegevust sellesse olukorda kaasamises. Plokiahel...
Ebaseaduslik krüptoüleminek mikseritele on tempos kahekordistada 2022. aastal
Ebaseaduslikud aadressid moodustavad 23. aastal seni segistitele saadetud vahenditest 2022%, võrreldes 12%-ga 2021. aastal Põhja-Korea valitsusega seotud grupid saadavad umbes poole vahenditest mikseritele. Mor...
USA rahandusamet otsib avalikke kommentaare krüptoga seotud ebaseadusliku rahanduse ja riikliku julgeolekuriskide kohta – Bitcoini uudiste reguleerimine
USA rahandusministeerium soovib avalikkuse panust "digitaalvaraga seotud ebaseadusliku rahastamise ja riikliku julgeoleku riskide kohta". Osakond hoiatas: "Digitaalsete varade kasvav kasutamine rahanduses...