Krüptovaluutabörsi Bitzlato asutaja arreteeriti ja talle esitati süüdistus 700 miljoni dollari suuruse ebaseaduslike vahendite töötlemises, mis on osa justiitsministeeriumi püüdlustest likvideerida "rahapesumootor", mis tema sõnul "õhutas krüptokuritegevuse kõrgtehnoloogilist telge".
Anatoli Legkodymov vahistati teisipäeva õhtul Miamis, kuna ta tegutses väidetavalt raha edastamise ettevõttes, mis ei vastanud rahapesuvastastele nõuetele ja liigutas ebaseaduslikke vahendeid. Hiinas elav 40-aastane Vene kodanik antakse kolmapäeva pärastlõunal USA Florida lõunapiirkonna ringkonnakohtu ette.
"Üleöö tegi osakond koostööd peamiste partneritega siin ja välismaal, et häirida Bitzlatot, Hiinas asuvat rahapesumootorit, mis õhutas krüptokuritegevuse kõrgtehnoloogilist telge," ütles peaprokuröri asetäitja Lisa Monaco pressikonverentsil. "Ükskõik, kas te rikute meie seadusi Hiinast või Euroopast või kuritarvitate meie finantssüsteemi troopiliselt saarelt, võite eeldada, et vastate oma kuritegude eest Ameerika Ühendriikide kohtusaalis."
Ametnike sõnul tegi Bitzlato koostööd Hydra Marketiga, mis on anonüümne narkootikumide, varastatud finantsteabe, võltsitud isikut tõendavate dokumentide ja rahapesuteenuste veebiturg. DOJ väidab, et Hydra kasutajad vahetasid Bitzlatoga rohkem kui 700 miljonit dollarit krüptoraha, kuni see eelmisel aastal suleti.
Pressiteate kohaselt võtavad rahandusministeeriumi finantskuritegude jõustamise võrgustik ja Prantsuse ametivõimud Bitzlato juhtumi puhul samaaegseid täitemeetmeid.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/203430/bitzlato-founder-arrested-for-allegedly-processing-700-million-in-illicit-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss