Tornado Cash vastutab ebaseadusliku tegevuse peatamise eest, väidavad ametnikud

Rahandusministeeriumi otsus sanktsioneerida teist krüpto segamisteenust on sel nädalal saatnud plokiahela entusiastid ja privaatsusšovinistid. 

Esmaspäeval, Tornaado sularaha, krüptovaluutade segamisteenus, mida väidetavalt kasutatakse suurte häkkidega seotud varastatud rahaliste vahendite pesemiseks, lisati välisvarade kontrolli büroo spetsiaalselt määratud kodanike (SDN) loendisse koos 45 seotud Ethereumi rahakoti aadressiga. 

"OFACi nimetus Tornado Cashiks on otsustava tähtsusega hetk võitluses krüptovaluutapõhise kuritegevuse vastu," aru plokiahela analüütikafirmast Chainalysis ütles. 

"Üheks asjaks on see eriti õigeaegne: krüptovaluutat varastatakse rohkem kui kunagi varem ja peaaegu iga sel aastal täheldatud häkkimise korral on Tornado Cash saanud vähemalt osa varastatud vahenditest."

Rahandusministeerium väidab, et Põhja-Korea sponsoreeritud häkkimisrühmitus Laatsaruse rühm, mis varastas märtsis Ronini silla protokollist üle 620 miljoni dollari krüptovaluutat, üritas Tornado Cashiga raha päritolu varjata. Chainalysis nõustub. 

"Lazarus Group on nende [detsentraliseeritud rahanduse] häkkide üks suuremaid toimepanijaid," ütles Chainalysis oma aruandes. "Varsti pärast Ronini silla vargust saatsid häkkerid suure osa rahast Tornado Cashile, et neid pesta." 

Pole esimene segamisteenus, millele sihitakse  

See pole esimene kord, kui OFAC on krüptovaluutade mikserile sanktsioneerinud. Mais võtsid ametnikud sihikule Blender.iotsentraliseeritud teenust Lazarus Group kasutas väidetavalt ka varastatud raha varjamiseks. Kuid mõned eksperdid ütlevad, et Tornado Cash on erinev. 

"Blender.io määrati selle aasta mais, kuid see on teistsugune ja üsna tähendusrikkal viisil, mis tähendab, et see oli tsentraliseeritud kinnipidamisteenus ja see... on lihtsalt kood," Michael Mosier, justiitsministeeriumi endine ülema asetäitja. rahapesu ja varade taastamise sektsiooni, ütles ajal a Twitteri ruumid arutelu reedel.

Nutika lepingupõhise miksimisteenusena võib Tornado Cash edasi töötada ilma üksikute osalejateta, väidavad sanktsioonide vastu seisjad. See on argument, mida Tornado Cashi kaasasutaja Roman Semenov on pikka aega pidanud kasutas ennast, kuid teised on selles mõttekäigus kahtlust avaldanud. 

"Ma ei usu isiklikult, kuigi me töötame endiselt argumentide kaudu… Twitteri ruumid. "Minu teada ei kuulunud ka Blender.io ühegi juriidilise jurisdiktsiooni alla." 

Mõned inimesed säilitavad Tornado Cashi administraatorivõtmete üle teatava kontrolli, ütles Van Valkenburgh, võimaldades neil koodis muudatusi teha ja seega olla valitsuse silmis "üksus". 

See muutub aga häguseks, lisas Van Valkenburgh, sest Tornado Cash koodina ei ole iseenesest "omadus". 

"See oleks peaaegu nagu oleksime avastanud, et Phillips, isik, kes leiutas Phillipsi kruvikeeraja, tegi midagi väga-väga halba ja me karistasime tema pangakontosid, kuid siis ütlesime ka, et keegi ei tohi enam Phillipsi kruvikeerajaid kasutada. ," ta ütles. 

Üldsanktsioonidel on kaassed tagajärjed, ütles Aave peajurist Rebecca Rettig Twitter Spacesis. Iga rahakoti sihtimine, mis on Tornado Cashi rahadega kokku puutunud, olenemata sellest, kui kaugel see on, on endiselt hüpoteetiline stsenaarium, kuid sellel võib olla märkimisväärne negatiivne mõju, ütles Rettig. 

"Mõtteprotsess selle üle, millised võivad olla kõik ootamatud tagajärjed, oli siin väga kitsas, sest see tundub olevat väga tõsine reaktsioon tarkvarale, mida kasutatakse mõneks ebaseaduslikuks tegevuseks," lisas ta. 

Tornado Cashi nõuetele vastavuse vastutus 

OFAC-i otsus viitab sellele, et kõikidele protokollidele, olenemata sellest, kas detsentraliseeritud või mitte, kehtivad samad vastavuskohustused, ütles Chainalysis'i aruanne. Ametnikud ütlevad, et segaja enda kohustus on ebaseaduslik tegevus peatada. 

"Vaatamata avalikele kinnitustele ei ole Tornado Cash korduvalt suutnud kehtestada tõhusaid kontrolle, mille eesmärk on takistada sellel regulaarselt pahatahtlikele küberosalejatele mõeldud rahapesust ilma põhiliste meetmeteta selle riskidega tegelemiseks," ütles rahandusministeeriumi terrorismi ja terrorismi eest vastutav asekantsler Brian Nelson. finantsluure, ütles pärast sanktsioonide väljakuulutamist. 

Alates selle käivitamisest 2019. aasta augustis on Tornado Cash saanud üle 7.6 miljardi dollari väärtuses eetrit, millest „suur osa on pärit ebaseaduslikest või kõrge riskiga allikatest”, märgiti Chainalysise aruandes. Sellest summast umbes 18% vahenditest pärinesid sanktsioonidega üksustelt, kuid aruandes märgitakse, et peaaegu kõik vahendid saadi enne üksuste lisamist sanktsioonide nimekirja. 

Chainalysise andmetel varastati teistelt krüptovaluutabörsidelt ja protokollidelt vähem kui 11% hiljuti sanktsioneeritud krüptosegamisteenuse Tornado Cash rahadest.

Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.