Mustafa Gokiu – mees, kes elas New Yorgis Sunnyside’i linnas – oli oktoobri keskel süüdi mõistetud Brooklyni föderaalžürii poolt väidetavalt krüptorahapesu- ja narkoskeemi juhtimise eest. Kohtudokumentides on kirjas, et mees pesi BTC üksusi litsentseerimata rahaedastusäri kaudu.
Mustafa Gokiu on süüdi krüptorahapesus
50-aastaselt tunnistati Gokiu süüdi mitmes süüdistuses, sealhulgas rahapesus, ebaseaduslikus rahaülekandeäris ja narkoäris. Süüdimõistmise korral võib ta olla kuni 25 aastat föderaalses karistusasutuses.
Tõus krüptopettusest ja sellega seotud kuritegevus on enneolematu ning digitaalvaluuta areenil esineb igasugust soovimatut käitumist. Kuna tegemist on suhteliselt uue tööstusharuga, on paljud ebaseaduslikud osalejad ja kurjategijad püüdnud ruumi ära kasutada, kuna puudub selge regulatsioon, mis on viimastel aastatel põhjustanud mitmeid vaidlusi ja arutelusid.
Ühest küljest pole paljud neist reguleerimiseks, väites, et see allutab krüptomaailma samale elitaarsele käitumisele, mida on tunnistajaks traditsioonilise rahanduse ja panganduse spekter. Krüpto- ja plokiahel rajati autonoomia ja rahalise sõltumatuse ideedele ning kolmandate isikute segusse lubamine võib lõppeda katastroofiliselt.
Samal ajal tuleb tunnistada, et teatud määral reguleerimine võib potentsiaalselt kaasa tuua piiratud kuritegevuse ja sellega seotud probleemid, mis on lõppkokkuvõttes takistanud krüptoruumil saavutamast peavoolu legitiimsuse taset, hoolimata sellest, et see on praegusel hetkel eksisteerinud peaaegu 14 aastat. .
Seoses Gokiu juhtumiga selgitas USA advokaat Breon Peace avalduses:
Kostja pakkus oma klientidele võimalust oma kriminaaltulu pesta, jääda anonüümseks ja varjata, kust nende bitcoin pärineb, et nad saaksid jätkata uimastikaubanduse ja muude kuritegudega tegelemist, vältides samal ajal õiguskaitseorganite avastamist. Tänase kohtuotsusega suleti Gokiu ebaseaduslik äri ilma nõutava litsentsita raha ühelt vormilt teisele konverteerimisel ning kohtualune mõisteti tema kuritegudes süüdi.
Juhtum ulatub aastasse 2018, mil DEA föderaalagendid nägid veebis localbitcoins.com reklaami üksikisikult, keda nimetati lihtsalt "Mustangyks". Ta pakkus, et ostab BTC-s kuni 99,999 XNUMX dollarit ja konverteerib selle raha USA dollaritesse, kui seda teenust otsiv isik on nõus õiget hinda maksma.
Krüpto ja narkootikumid… halb vaste!
Kahtlaselt võtsid agendid ühendust isikuga – kelleks hiljem osutus Gokiu – ning asusid salaja salapärase tegelasega krüpteeritud sõnumeid vahetama, kes hiljem osales agentidega ligikaudu seitsmes varjatud bitcoini tehingus. See viis lõpuks tema vahistamiseni aasta hiljem 2019.
Samuti avastati, et Gokiu müüs selliseid ravimeid nagu Adderall ja marihuaana.
Allikas: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/