- Lõuna-Korea prokurörid kahtlustavad ebaseaduslikku valuutavahetust
- Valvekoerad kahtlevad tugevalt rahapesus ja ebaseaduslikus valuutakaubanduses
- FSS läheb kahe laenuandja vastu.
Rahapesu või ebaseaduslikud Forexi tehingud?
Järjekordne krüptospekulantide rahapesujuhtum tuleb otse südamest Lõuna-Korea rahalised põhjused. Lõuna-Korea Prokurörid suhtuvad riigi pangas üle 2 triljoni Korea vonni ehk ligikaudu 1.5 miljardi USA dollari suuruste välisülekannete suhtes väga kahtlustavalt.
Pärast finantsjärelevalveteenistuselt (FSS) rahapesu puudutavate asjakohaste andmete saamist on Souli keskringkonnaprokuratuur valmis seda uurima. Uurijad uurivad valuutatehinguid 1.3 triljoni vonni väärtuses Shinhan Bankis ja ülejäänud 800 triljoni voni väärtuses Woori pangas. Pealegi töödeldakse osa neist tehingutest Hiinas, nagu aruanne soovitab.
FSS Investigations on Roll
FSS tuvastas ka mõned ettevõtted, mis võivad olla seotud tehingutega kui ebaseaduslikud kasumimarginaali aktsiad, kasutades Kimchi Premium bitcoini. Kimchi Premium kirjeldab preemiat, millega Bitcoin ja teised krüptovaluutad kauplevad Lõuna-Korea võrreldes teiste ülemaailmsete turgudega, kuna välisinvestoritel on keelatud krüptovaluutaturul kohapeal kaubelda.
Uurijad ja prokurörid uurivad kaht laenuandjat, kes võisid välisvaluutatehingute tegemiseks või rahapesuks rikkuda seadusi. Netimeeste poolt on tekkinud kahtlus, et Terraform Labs võib protsessi kaudselt olla seotud.
Edasi liikudes teavitas Woori FSS-i kahtlasest kauplemistegevusest ühe oma müügiesinduse kontol. Woori teatas, et kauplemismaht oli tohutu ja hõlmas mitmesuguseid ettevõtete kontosid.
Järeldused
Selle aasta alguses trahvis FSS Lõuna-Korea panka HANA reeglite rikkumise eest 50 miljoni vonniga. See juhtus siis, kui Hana Souli filiaal ei suutnud jälgida 200 miljardi vonni kahtlast valuutavahetust. Vaadates juhtumi intensiivsust ja konfidentsiaalsust, eitasid kahe laenuandja panga ametnikud üksikasju esitamast. Lisaks ütlesid nad, et FSS teeb meie otsast täielikku koostööd, kuid meedia peab ootama, kuni FSS uurimise lõpetab ja tulemusi jagab.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/