Väidetavalt on 2022. aastal krüptovaluutadega seotud ebaseaduslikud finantstehingud kasvanud teist aastat järjest, saavutades kõigi aegade kõrgeima taseme, 20.1 miljardit dollarit.
Eelmine rekord oli 2021. aastal, mil digitaalvarad hõlbustasid kriminaalmenetlust 18 miljardi dollari väärtuses.
Kasvab keset karuturgu
Peale märkimisväärse turulanguse, arvukate pankrottide ja skandaalide jääb 2022. aastat meelde kui ebaseaduslike krüptovaluutatehingute õitsenguaastat. Vastavalt Chainalysise hiljutisele õppima, ulatus illegaalsete krüptoaadresside koguväärtus viimase 20.1 kuu jooksul 12 miljardi dollarini.
Plokiahela andmeplatvorm märkis, et eelmise aasta sündmused muutsid viimase aruande koostamise pisut keeruliseks. Samuti selgitati, et see arv hõlmab ainult krüptorahaga seotud kuritegusid, mitte muid kuritegusid, nagu digitaalvaluutade kasutamine uimastikaubanduses või prostitutsioonis.
"Peame rõhutama, et see on alumine hinnang – meie ebaseaduslike tehingute mahu näitaja aja jooksul kindlasti kasvab."
Chainalysis tõi välja, et sanktsioneeritud organisatsioonidega seotud tehingud kasvasid 100,000. aastal 2022. aastaga võrreldes üle 2021 44 korra ja moodustasid XNUMX% eelmise aasta kogu kuritegevusest.
Venemaal asuv krüptovaluutabörs Garantex on üks selline näide. Väliskontrolli amet (OFAC) sanktsioneeris selle aprillis (mõned kuud pärast seda, kui Vladimir Putin alustas oma "sõjalist erioperatsiooni" Ukrainas), kuid platvorm jätkas tööd.
Olulist rolli on mänginud ka krüptovaluutapettused, mis moodustavad ligikaudu 20% kõigist ebaseaduslikest tehingutest. Siiski oli eelmisel aastal petuskeemide krüptomenetlusi palju vähem kui 2021. aastal.
"Selle üheks põhjuseks võib olla turu langus. Oleme varem avastanud, et näiteks krüptopettused võtavad karuturgudel vähem tulu, tõenäoliselt seetõttu, et kasutajad on pessimistlikumad ja vähem tõenäoliselt usuvad pettuse lubadusi saada varade hinnalanguse ajal suurt tulu.
Üldiselt kipub vähem krüptoraha üldiselt korreleeruma väiksema krüptokuritegevusega seotud rahaga, ”selgitas Chainalysis.
Vähem Darkneti tehinguid
Samuti on Darkneti turul krüptovaluutadega seotud ebaseaduslikud tehingud võrreldes 2021. aastaga (pullijooksu ajal) olnud languses.
USA võimud arreteeriti Vene-Rootsi kodanik Roman Sterlingov 2021. aasta aprillis väitis, et pesi üle 330 miljoni dollari väärtuses bitcoine. Ta oli Darknetis tegutseva Interneti-teenuse Bitcoin Fog juht.
Augustis ametnike arv kahekordistus, süüdistades Baltimore'i elanik Ryan Farace, kes pesi pimedas veebis ligi 3,000 BTC.
Üheks selliseks näiteks eelmisel aastal oli uurimine Venemaa Darkneti turu – Hydra Marketi – vastu. Saksamaa korrakaitsjad sulgema aprillis ettevõtte serveritaristu ja konfiskeeriti sellest 543 BTC-d.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/illicit-crypto-transactions-in-2022-surpassed-20-billion-for-the-first-time-chainalysis/