Viimase nelja kuu jooksul blokeeris Uniswap rohkem kui 250 erineva ebaseadusliku tegevusega seotud aadressi. Teabe paljastas Uniswapi tarkvaraarendaja Jordan Frankfurt, kes avaldas platvormi serveritest logid, milles kirjeldati üksikasjalikult GitHubi detsentraliseeritud vahetuse tsensuuritegevust.
Blokeeritud aadressid, mis on ühendatud Tornado Cashiga
Logide järgi oli enamik blokeeritud aadresse seotud krüptosegistitega, sealhulgas Tornado Cashiga, mille USA rahandusamet karistas hiljuti rahapesule kaasaaitamise eest. Teised olid seotud paljude ebaseaduslike tegevustega, sealhulgas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) sanktsioonide vastu sattumisega või krüptopettuses osalemisega. Mõned aadressid kanti musta nimekirja ka seetõttu, et need olid seotud rahakotiga, mis on otseselt seotud pahausksete näitlejatega.
Uniswap astub partnerlusse TRM Labsiga
Aprillis alustasid Uniswap ja teised suuremad krüptovahetused ja detsentraliseeritud finantseerimisprotokollid (DeFi) oma esiotsa teenustes ebaseadusliku käitumisega seotud krüptoaadresse blokeerimist.
Selleks sõlmis Uniswapi peamine arendaja Uniswap Labs partnerlussuhte plokiahela analüüsifirmaga TRM Labs. Krüptoturvafirma märgib Uniswapi nimel rahakotid, mida kahtlustatakse linkides ebaseaduslikule käitumisele.
GitHubi postitatud graafika kohaselt otsib TRM Labs aadresside kontrollimisel seitset tüüpi riskitegureid. Varastatud raha, krüptomikseritelt saadud raha, sanktsioneeritud aadressid ja teadaolevatest krüptopettustest saadud raha on neli peamist kategooriat, mida sageli tuvastatakse.
Ülejäänud kolm kategooriat hõlmavad raha, mida kasutatakse terrorismi rahastamiseks, raha tunnustatud häkkimisrühmitustelt, nagu Ryuk ja Lazarus, ning materjale, mis hõlmavad alaealiste seksuaalset kuritarvitamist.
Uniswap Scales Back Blokeerimismeetmete raskusaste
Kuigi Jordan Frankfurt jagas Uniswapi läbipaistvuse näitamiseks teavet mustas nimekirjas olevate aadresside kohta, näib, et andmed ei olnud mõeldud avalikkusele ja need kustutati varsti pärast seda.
Siiski kotkasilmne Yearn Finance'i arendaja, kes kasutab sotsiaalmeedia hüüdnime @banteg tegi Frankfurdi postitusest ekraanipildi ja avaldas selle Twitteris.
Frankfurt, kes teatas, et vastutab Uniswapi TRM-koodi esi- ja tagaosa juurutuste kirjutamise eest, tunnistas oma postituses, et süsteem häirib Uniswapi USA kliente. Samas tunnistas ta ka, et Uniswap peab järgima seadust, jättes krüptoteenuseid pakkumata sanktsioonide alla kuulunud isikutele ja aadressidele.
Tema sõnul blokeeris Uniswap esialgu mitte ainult sanktsioneeritud aadressid, vaid ka aadressid, mis olid nende vastaspooleks. Kuid ta märkis, et Uniswap on sellest ajast alates tavasid vähendanud ja blokeerib nüüd ainult sanktsioneeritud aadressid või rahakotid, mis on varastatud, petturliku või häkitud raha otsesed saajad.
Frankfurt teatas veel, et krüptofirmade liigne järgimine hiljutistele valitsuse kehtestatud piirangutele põhjustas paljude süütute kasutajate ebaõige keelustamise.
Uniswapi andmete analüüs @banteg kinnitab Frankfurdi väidet. Tema sõnul näib, et 30-st keelatud aadressist vähemalt 253-l on seotud ENS-i nimed, mis tähendab, et need olid suure tõenäosusega legitiimsed Uniswapi kasutajad, kes võisid langeda TRM-i ülemäärase innukuse ohvriks.
Vastupidiselt neile näiliselt süütutele aadressidele ilmuvad mõned rahakotid TRM-i jälgimisloendis igas riskikategoorias.
Allikas: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/