Andmete läbipaistvus on olnud krüptovaluutatööstuse keskpunktiks, kuid FTX-i fiasko on näidanud, et tsentraliseeritud börsid (CEX-id) ei ole piisavalt läbipaistvad. Seni pole krüptoanalüütikaettevõtted ilmselt suutelised tehinguid jälgima, et aidata vältida FTX-i sarnaseid kokkuvarisemisi.
Kõik Bitcoin (BTC) tehingud on ahelas avalikult saadaval, mis tähendab, et inimesed saavad krüpto ühelt aadressilt teisele saatmisel tehinguid jälgida. Tsentraliseeritud krüptovahetusega suhtlemisel see aga nii ei ole.
Cointelegraph vestles plokiahela luurefirmade juhtidega, sealhulgas Chainalysis, Nansen ja Whale Alert, et saada rohkem teavet ebaseaduslike CEX-tehingute jälgimise kohta ahelas.
Chainalysis, suur plokiahela andmeplatvorm, mis teeb koostööd paljude valitsustega üle kogu maailma, ütles, et praegu pole ühtegi ahelasisest jälgimisvahendit, mis suudaks raha CEX-i kaudu jälgida.
"Chainalysis või mis tahes muu plokiahela analüüsi tööriist ei saa tsentraliseeritud teenuse kaudu rahalisi vahendeid jälgida, kuna viis, kuidas need teenused salvestavad ja haldavad kasutajate hoiustatud vahendeid, muudab edasise jälgimise ebatäpseks," ütles Chainalysise pressiesindaja Cointelegraphile.
"Isegi kui tsentraliseeritud börsi kaudu oleks võimalik jälgida, ei suuda ahelasisene analüüs üksi tehingute taga peituvat pettust," märkis esindaja. Seda rõhutas pressiesindaja Alameda ahelaväline bilanss lekkis oli esimene asi, mis paljastas, et midagi on valesti.
Kuigi plokiahela analüüs suudab jälgida hoiuseid CEX-idel, ei ole Nanseni analüütiku Andrew Thurmani sõnul võimalik nende kohustustele ligi pääseda. "FTX peatas väljavõtmised, kui neil oli veel üle miljardi digivara. Nüüd teame, et neil oli palju suurem kohustuste summa, ”sõnas ta.
Thurman väitis ka, et reservide tõendamise mudel - CEX-ide üha populaarsemaks saamine läbipaistvuse tõestamine on "ainult pool mõõt, kuid see on hea."
Vaatamata sellele, et plokiahela analüüsil on seni olnud piiratud võimalused ebaseaduslike CEX-tehingute jälgimiseks, üritavad mõned seireteenused tõestada, et tööstus võib ühel päeval ära hoida selliseid probleeme nagu FTX-i krahh.
"Me kontrollime praegu oma teadaolevate FTX-aadresside – deposiidi ja muude seotud aadresside – ajaloolist saldokontrolli, et teha kindlaks, kas seda oleks võinud varem märgata," ütles Whale Aleri kaasasutaja ja tegevjuht Frank van Weert novembris Cointelegraphile.
Whale Alert on sellest ajast alates pidanud projektist loobuma, kuna tal ei olnud piisavalt ressursse kahe aasta andmete nõuetekohaseks skannimiseks. "See võtab üsna vähe arvutusvõimsust, mida meil ei olnud," ütles tegevjuht.
Van Weert märkis ka, et "vahetust on võimalik jälgida", kuid sellised platvormid nagu Coinbase ja FTX muudavad sissetulevate müntide jälgimise pisut keerulisemaks, kuna need ei kasuta kuuma rahakotti. Ta lisas, et vahetused on "äärmiselt tõrksad koostööd tegema", kusjuures paljud neist keelduvad "turvalisuse" kaalutlustel kommenteerimast Whale Alert'i leide.
Whale Alert tegevjuht rõhutas, et FTX-i kokkuvarisemise eest vastutab kogu krüptotööstus, öeldes:
“Seni on tööstuse fookus olnud pigem kasumil kui korralikul infrastruktuuril. Ainus võimalus jamast toibuda on taas võita avalikkuse usaldus korraliku läbipaistvuse alusel, mis ei tulene Merkle Tree audititest.“
Mõne valdkonna juhi sõnul ei ole plokiahela analüüsi platvormid aga huvitatud ebaseaduslike mängijate püüdmisest ahelasse.
“Esiteks ei tee plokiahela analüüs tegelikult midagi ja teiseks pole nad keskendunud pettustele ja kahtlastele tehingutele börsi tasandil. Nende kliendid on börsid ja te ei hammusta kätt, mis teid toidab," ütles Bitcoini pooldaja Samson Mow Cointelegraphile.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes