Juba enne P2E krüpto tulekut on rahapesuvastased eksperdid märkinud võrgumängudega seotud ebaseaduslikke rahastamisriske. 2019. aastal uurisid Ühendkuningriigi Royal United Services Institute'i teadlased...
tag: Ebaseaduslik
Krüptoregulatsioon Euroopas: seadusliku ja ebaseadusliku tegevuse vahel
Euroopa seadusandja liigub kõikehõlmavalt, et reguleerida kõike, mis võib olla seotud krüptovaluutade ja üldisemalt kõigi krüptovaradega. Aspektid, mis näivad olevat kõige lähedasemad...
Põhja-Korea "ebaseaduslikud" krüptovarad on turukrahhist tugevalt mõjutatud
Hiljutine krüptoturu krahh on jätnud Põhja-Koreale varastatud krüptovaradelt miljoneid dollareid kahju ja see võib mõjutada tema relvaprogrammi rahastamist, teatas Reuters. Bitcoini (BTC) r...
Dogecoin on väärt miljoneid, mis on seotud ebaseadusliku tegevusega, sealhulgas terrorismiga: elliptiline
Plokiahela analüüsifirma E...
Dogecoin on väärt miljoneid, mis on seotud ebaseadusliku tegevusega
Dogecoini hind kirjutamise ajal – 0.06245 dollarit Infowars on Dogecoinis seni kogunud rohkem kui 1,700 dollarit (1,383 naela), mille turukapital on viimase 1 tunni jooksul vähenenud 24% võrra. Dogecoin on järk-järgult seotud...
Endine Huobi vanemjuht, keda süüdistatakse ebaseaduslikus kauplemises: aruanne
Hongkongi võimud annavad süüdistuse krüptobörsi Huobi endise tippjuhi vastu, süüdistades teda 5 miljoni dollari ebaseaduslikus teenimises ettevõtte vastu salaja kaubeldes. Vastavalt The Financi raportile...
Krüptobörsi juht Huobit süüdistatakse ebaseadusliku kauplemise kaudu 5,000,000 XNUMX XNUMX dollari tasaarveldamises: aruanne
Krüptobörs Huobi kaebab väidetavalt kohtusse endise tegevjuhi, keda süüdistatakse Tetheris (USDT) 5 miljoni dollari riisumises, kaubeldes salaja tema kontrolli all oleva ettevõtte konto vastu. Financial Times teatab...
Huobi endist töötajat süüdistatakse ebaseaduslikus kauplemises
Ühe maailma suurima krüptobörsi Huobi endine vanemjuht esitatakse sadamas süüdistustes, et ta lõi QT-kaubanduses 5 miljonit dollarit organisatsiooni vastu...
Huobi süüdistab endist vanemjuhti ebaseaduslikus kauplemises
Financial Timesi raporti kohaselt on krüptobörsi Huobi endist tippjuhti süüdistatud ebaseaduslikus kauplemises. Raportis väideti, et Huobi on esitanud Chen Boli vastu hagi...
BIS-i aruanne: reguleerivad asutused peavad kindlaks tegema, kas kaevanduste kaevandatav väärtus (MEV) on ebaseaduslik
Rahvusvaheliste Arvelduste Pank avaldas hiljuti uurimistöö ja võrdsustas kaevanduste kaevandatava väärtuse (MEV) ebaseadusliku tegevusega tavapärastel turgudel, nagu eeskätt ja san...
CipherTrace'i aruanne näitab ebaseadusliku tegevuse vähenemist krüptoökosüsteemis
? Kas soovite meiega koostööd teha? CryptoSlate võtab tööle mõnele ametikohale! Ekstreemsete turutingimuste keskel kirjeldab CipherTrace 13. juuni aruanne krüptoökosüsteemi positiivseid arenguid, soovitab...
Ebaseaduslik krüptokasutuse protsent kogukasutusest on langenud: teatage
Plokiahela kohtuekspertiisifirma CipherTrace andmetel on ebaseaduslik krüptovaluutategevus 2021. aastal ja 2022. aasta esimeses kvartalis langenud protsendina üldisest krüptotegevusest. Krüptovaluuta riigis...
Uurimine näitab, et Binance pesi ebaseaduslikult raha üle 2.3 miljardi dollari
Maailma suurim krüptovaluutabörs Binance tegutses väidetavalt ebaseadusliku rahapesukanalina, mille väärtus ületas viie aasta jooksul üle 2.3 miljardi dollari. Väidetavalt kasutasid Binance'i häkkerid, narkootikumid ...
Uus tehnoloogia lihtsustab ebaseadusliku krüptokasutuse uurimist
USA õiguskaitseorganid on kiiresti kasutusele võtnud krüptovaluutade uurimise tööriistu. Uue turul pakutava pakkumise eesmärk on koondada krüptotehingute ahelad hõlpsasti vaadatavasse aega.
Bitcoini kasutatakse peamiselt maamajanduses ebaseaduslike tegevuste jaoks
Ben Bernanke sõnul kasutatakse bitcoine peamiselt varimajanduse jaoks. BTC Price kirjutamise ajal – 30,350.79 3 dollari BTC turukapital on viimase 24 tunni jooksul tõusnud XNUMX%.
Bitcoini kasutatakse peamiselt maamajanduses ebaseaduslikeks tegevusteks – esiletoodud Bitcoini uudised
Föderaalreservi endine esimees Ben Bernanke ütles, et bitcoine kasutatakse peamiselt "varasema majanduse tegevuseks ja sageli ebaseaduslikeks või ebaseaduslikeks asjadeks". Ta lisas: "Ma ei usu, et bitcoin ...
Ebaseaduslik tegevus DeFi sektoris, mis on viimase kahe aasta jooksul kasvanud: ahelaanalüüs
Chainalysise Web3 ohutuse ja vastavuse aruande kohaselt on ebaseaduslikud krüptovaluutatehingud detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) sektoris viimase kahe aasta jooksul kasvanud. Üle...
Ühendkuningriigi valitsus esitab seaduseelnõu ebaseadusliku rahastamise vastu võitlemiseks
Ühendkuningriik esitab seaduseelnõu, et võidelda ebaseadusliku rahanduse vastu, ütles prints Charles kuninganna kõnes, tähistades parlamendi avamist. "Eelnõu esitatakse edasiseks tugevdamiseks...
Salateenistus kasutab palju ebaseaduslikke krüptofonde
Salateenistus on kogunud 102 miljonit dollarit ebaseaduslikku krüptoraha Salateenistus on avastanud mitu rahapesukatset. 102 miljonit dollarit pärineb rohkem kui 250 juhtumist, mille ÜRO...
Salateenistus on võtnud palju ebaseaduslikku krüptovara
Ameerika Ühendriikide salateenistus teeb kõvasti tööd ebaseadusliku krüptokasutuse vastu võitlemiseks. Selle artikli kirjutamise ajal on välja antud uus aruanne, milles väidetakse, et salateenistus on kogunud 102 dollarit...
AUSTRAC annab välja kaks uut juhendit, mis aitavad tuvastada ebaseaduslikku krüptokasutust
Austraalia finantsnõuete täitmise järelevalveagentuur AUSTRAC on välja andnud kaks uut juhendit, mis aitavad ettevõtetel märgata, kui kliendid kasutavad krüptoraha ebaseaduslikel vahenditel või kui nad on sunnitud maksma ...
Robert Taylor süüdistati ebaseaduslikus Bitcoini sularahaautomaatide skeemis
Mehele esitati süüdistus mitme illegaalse bitcoini- ja krüptorahaautomaadi juhtimises New Yorgis, mis olid üles seatud kogu osariigis asuvatesse pesumajadesse. 35-aastast Robert Taylorit süüdistatakse kuriteos...
Valgevene võttis vastu ebaseadusliku krüptovaluuta arestimise õigusliku menetluse – Bitcoini uudised
Hiljuti allkirjastatud presidendi dekreeti rakendades võttis Valgevene valitsus kasutusele menetluse, mis võimaldab riigil arestida digitaalseid valuutasid. See samm annab õiguskaitseorganitele volituse...
India rahandusminister ütles, et krüptoraha võidakse kasutada ebaseaduslikeks tegevusteks
India rahandusminister Nirmala Sitharaman usub, et krüpto võib aidata hõlbustada terrorismi rahastamist ja rahapesu. Ta ütles seda G20 rahandusministrite kohtumisel ja Kesk-Ba...
Uued eeskirjad krüptovarade kaudu ELis ebaseaduslike voogude peatamiseks
Määrus on uue EL-i jaoks oluline ebaseadusliku maksudest kõrvalehoidmise vastu võitlemiseks. Punkt on tagada, et krüptoressursse saaks järgida sarnaselt tavapärastele sularahaliigutustele Reegleid napib f...
Uued eeskirjad krüptovarade kaudu ELis ebaseaduslike voogude peatamiseks
Määrus on uue EL-i jaoks oluline ebaseadusliku maksudest kõrvalehoidmise vastu võitlemiseks. Punkt on tagada, et krüptoressursse saab jälgida sarnaselt tavaliste sularahaliigutustega Reegleid napib f...
Mida peate teadma tänase senati kuulamise kohta Venemaa ebaseadusliku krüptokasutuse kohta
Senati panganduskomitee korraldab neljapäeval kuulamise krüpto kasutamise kohta ebaseaduslikus rahastamises. Kohtuistung järgneb spekulatiivsele murele, et Venemaa kasutab hiljutisest sanktsioonist kõrvalehoidmiseks krüpto...
Coinjoin BTC segamistööriist ebaseaduslike tehingute blokeerimiseks
CoinJoin, populaarne Bitcoini (BTC) segamistööriist, blokeerib tehingud, mis on seotud või märgitud ebaseaduslikuks. Teade tuli ametlikult Wasabi Walleti Twitteri kontolt, mille osa Coinjoin on...
Sudaan lükkab tagasi Venemaa ebaseadusliku kulla salakaubaveo süüdistused – esiletoodud Bitcoini uudised
Sudaan on eitanud väiteid, et Venemaa üksused on tema territooriumilt smugeldanud sadu tonne ebaseaduslikku kulda. Ametnikud on nimetanud väiteid võltsuudisteks ja oletanud, et Sudaan otsib tegelikult...
Malaisia kaotab ebaseaduslike krüptokaevurite võimu
Inimesed varastavad Malaisias energiat. Miks? Sest nad soovivad krüptokaevandamise kaudu rikkaks saada ja nüüd on elektrikasutuse eest vastutaval riiklikul kommunaalettevõttel mõned ideed, mida ta töötab...
Coinbase peatab mitmed Venemaalt pärit ebaseaduslikud kontod
Coinbase – üks maailma suurimaid ja populaarsemaid krüptovaluutabörse – teatas nädala alguses, et võtab oma platvormil Venemaa kontode vastu karmi meetmeid. Selts...
Venemaa sanktsioonide valguses korraldab senat krüpto ebaseadusliku rahastamise teemal kuulamise
reklaam Senat uurib järgmisel nädalal krüpto kasutamist sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. Senati panganduskomitee kuulutas välja kuulamise pealkirjaga "Digitaalsete varade rolli mõistmine i...