USA õiguskaitseorganid on kiiresti kasutusele võtnud krüptovaluutade uurimise tööriistu.
Uue turul oleva pakkumise eesmärk on koondada krüptotehingute ahelad hõlpsasti vaadatavatesse ajaskaaladesse – see sobib suurepäraselt näiteks žüriile näitamiseks.
18. mail New Yorgis toimunud konverentsil teatas plokiahelate otsimise ettevõtte Chainalysis juhtivteadlane Jacob Illum uuest uurimistehnoloogiast, mille nimi on Storyline.
Chainalysis, mis käivitati 2014. aastal ja mille hiljutine rahastamisring hindas ettevõtte väärtuseks 8.6 miljardit dollarit, on praegu krüptouuringute turuliider. Chainalysis'i uurimistööriist on ajalooliselt olnud Reactor, mis visualiseerib krüptorahakotte ja nende tehinguid ulatuslikes veebides.
Kuigi Reactori eesmärk on täiustada avalikult kättesaadavaid plokkide uurijaid, võib keerulisema tehinguajaloo korral olla neid võrke raske uurida. Kellel, kes on plokiahelatega vähem tuttav, on neid raske dešifreerida. See kehtib eriti nutikate lepinguliste interaktsioonide puhul, mis võivad hõlmata mitmeid vahendajate rahakotte, mis ei ole tehingu keskmes.
"Lahendus hägustamisele on lihtsus," ütles Illum The Blockile. Illum, keda kolleeg ja uurija Erin Plante kirjeldas kui "James Bondi Q-d", juhtis Storyline'i väljatöötamist, mida on ettevõttes viimased kaheksa kuud testitud.
The Block vaatas läbi Illumi juhitud Storyline'i demonstratsiooni. See tugineb samadele plokiahelatele - enamasti Ethereumi virtuaalmasinaga ühilduvatele kettidele - ja andmeallikatele nagu Reactor, kuid filtreerib välja "müra ja tõelise", nagu Illum ütles. Storyline identifitseerib mitmed vahendavad rahakotid, mis ei ole tehingu peamised osapooled.
Illum tõi üles NFT-dega kauplemise juhtumi, mis käis läbi koondajate. Agregaatorid lubasid NFT-del omanikku vahetada, et väärtushinnangud pidevalt tõusta, pärast mida naasid nad algse rahakotti, mis müüks selle uuesti. See on projekt, mille kallal Illum on mõnda aega töötanud.
Reactori kujutised on kõikehõlmavad, kuid on tõeline jõulupuu mitmevärvilistest tehingutüüpidest ja mitmesugustest vahendajatest, mis peale läbipaistmatuse ei näita selgelt, et need NFT-d läksid tagasi algsesse rahakotti, mis neid müüs.
Allikas: Allikas: Chainalysis Reactor; rahakoti aadressid hägused
Storyline koondab need rahakotid kronoloogilisteks tehinguteks, nagu allpool näidatud.
Allikas: Chainalysis Storyline
See oli aga ettevalmistatud projekt. Reaalajas esitluse jaoks küsis The Block Ronini häkkijalt aadressi, mis USA riigikassa viigistas Põhja-Korea Lazaruse rühmale ja seejärel sanktsioneeriti rida seotud rahakotte.
Tehingu räsi sisestamisega tõmbas Storyline mitu Ronini häkkimisega seotud rahakotti. Selles märgiti, et rahakotid olid sanktsioneeritud, ja pani mugavalt nende sanktsioonide määramise kuupäeva ajajoonele.
Pärast paariminutilist klõpsamist leidis Illum rea väljaminevaid tehinguid teistesse Ethereumi rahakottidesse, mis algasid pärast sanktsioonide kehtestamist, 14. mail – rahakottidesse, mis pole veel USA sanktsioonide nimekirja sattunud. Mitu neist tehingutest viis lõpuks Tornado Cashini.
Allikas: Chainalysis Storyline
Illum demonstreeris täiendavaid Tornado Cashi väljaminevaid tehinguid, mis toimusid vahetult pärast neid sissemakseid ja sisaldasid sarnaseid summasid, kuid märkis, et nende seotuse kinnitamiseks on vaja rohkem uurida.
Väärtus on eriti väärtuslik uurimiste esitamisel inimestele, kes ei tea ega peagi teadma plokiahela laiemaid üksikasju. Kriminaaluurimiste puhul võib see hõlmata prokuröre ja žüriid.
"Selles on vool, mis on jälgitav ja on fakt. Ja ma arvan, et me peaksime seda žüriidele rohkem selgitama,” ütles Santa Clara maakonna küberkuritegevuse prokurör Erin West paneeli ajal plokiahela jälgimisest. Storyline’i kohta kiitis ta, kui oluline on “[h]sellise ajaskaala loomine loo jutustamiseks ja žüriile näitamiseks”.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblockcrypto.com/post/147856/new-tech-streamlines-investigations-into-illicit-crypto-use-chainalysis?utm_source=rss&utm_medium=rss