Ebaseaduslik krüptoüleminek mikseritele on tempos kahekordistada 2022. aastal

2022. aastal tuleb krüptosegamisteenustele rohkem raha ebaseadusliku tegevusega seotud aadressidelt, kuna valitsusasutused võivad olla sunnitud võtma meetmeid mittevastavate segajate vastu või kehtestama rohkem sanktsioone.  

Mikserite saadud 30 päeva libisev keskmine väärtus saavutas 52. aprillil kõigi aegade kõrgeima krüptoväärtuse ligi 19 miljoni dollari väärtuses. Chainalysise aruanne avaldati neljapäeval. See arv on ligikaudu kaks korda suurem kui sissetulek 2021. aastal samal hetkel.

Võib-olla veelgi olulisem on see, et plokiahela andmeplatvorm näitas, et ebaseaduslikud aadressid moodustavad 23. aastal seni mikseritele saadetud vahenditest 2022%, eelmisel aastal oli see 12%.

Mikserid või trumlid, nt Tornaado sularahaon teenused, mis pakuvad kasutajatele võimalust varjata tehingute ajalugu teatud krüptovaluutasid koondades ja segades neid teiste kasutajate rahadega. Tööstuse jälgijad on märkinud, et kuigi neid saab kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks, usuvad paljud, et see on oluline vahend rahalise privaatsuse tagamiseks.

Peaaegu 10% kõigist ebaseaduslikelt aadressidelt saadetud vahenditest saadetakse mikseritele, näitas aruanne. Ükski teine ​​aadressitüüp – näiteks see, mis on seotud erinevate börside või hasartmänguplatvormidega – ei saavutanud 0.3% segajate saatmise osakaalu.

Venemaa darkneti turg hüdra Chainalysise andmetel moodustab see poole kõigist rahalistest vahenditest, mis sel aastal sanktsioneeritud üksustelt nendele teenustele liiguvad. Peaaegu kõik ülejäänud segistitele suunatavad vahendid on Põhja-Korea valitsusega seotud Lazarus Group ja Blender.io, mis moodustavad vastavalt umbes 30% ja 19%. 

Chainalysis Teadusdirektor Kim Grauer ütles, et raporti kõige silmatorkavam väljavõte oli mikseri kasutamise suur kasv Põhja-Koreaga seotud küberkurjategijate rühmituste poolt. 

"Ainuüksi see suurendab sel aastal segistite kasutamist tohutult ning näitab, et reguleerivatel asutustel ja õiguskaitseasutustel peaksid olema tööriistad ja ressursid, mida neil on vaja, et paremini mõista mikserite riiklikke julgeolekuriske ja uurida ebaseaduslikku tegevust," ütles ta Blockworksile. 

Forbes teatatud veebruaril, et Chainalysisil on "varem salajane kohtuekspertiisi tööriist", mis suutis 2016. aasta DAO häkkimisega seotud tehinguid lahti segada ja jälgida nende väljundit neljal börsil.

Teisipäevases aruandes märgiti, et Chainalysis "täiustab jätkuvalt võimalust teatud segamistehingute lahutamiseks ja kasutajate algse rahaallika nägemiseks."

Grauer keeldus kommenteerimast ettevõtte demiksimisvõimalusi. 

Mitmed mikserid – sealhulgas Tornado Cash – ja muud detsentraliseeritud finantsplatvormid kasutavad privaatsust säilitavat tehnoloogiat, näiteks zk-SNARK, et tagada anonüümsus puutumatuks, ütles NetSPI tehnoloogiajuht Travis Hoyt.  

"Kui Chainalysis suudab seda tüüpi tehnoloogiaga kaitstud tehinguid tegelikult tagasi pöörata või järeldada, seab see kahtluse alla mõnede plokiahelate toimimise põhimehhanismid, samuti mõned segamis- ja [detsentraliseeritud finantseerimis] platvormid," ütles Hoyt Blockworksile.

Võitlus mikseri kasutamisega ebaseaduslikeks tegevusteks

Häkker, kes kasutas ära Ronini võrku märtsis kandis umbes 625 miljoni dollari eest tuhandeid eetreid Tornado Cashile. 

Samal kuul arestisid Florida föderaalprokurörid umbes 34 miljoni dollari väärtuses krüptovarasid ja Saksamaa võimud konfiskeerisid umbes 25 miljoni dollari väärtuses bitcoine. Mõlemal juhul kasutasid väidetavad kurjategijad tehingute varjamiseks segamisteenuseid.

Hiljuti umbes kolmandik 100 miljonist dollarist varastati eelmisel kuul Horizon Bridge'ilt — ahelaülene koostalitlusplatvorm Ethereumi, Binance Smart Chain (BSC) ja Harmony plokiahela võrkude vahel — kanti üle ka Tornado Cashi aadressile.

Grauer ütles, et USA mikserid, nagu ka teised krüptoettevõtted, peavad finantskuritegude jõustamise võrgustiku juhiste kohaselt registreeruma rahateenuste ettevõttena (MSB).

Tornado Cash on muutumatu nutikas leping, mitte äri, kuid teenus sisaldab a vastavustööriist, mis võimaldab igal seaduslikul kasutajal õiguskaitseorganite nõudmisel tõestada raha päritolu ja sihtkohta.

Õigus eraelu puutumatusele on sätestatud lepingu artiklis 12 ÜRO inimõiguste deklaratsioonid, ja selle säilitamine on iga avaliku muutumatu plokiahela kasutaja loomulik mure.

Kuid Chainalysis ei ole teadlik ühestki segajast, kes järgiks praegu rahapesuvastaseid ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise eeskirju, millele MSBd enamikus jurisdiktsioonides alluvad, lisas Grauer.

"Eelkõige rahvusriikide osalejate kasutamise suurenemine võib panna valitsusasutusi võtma meetmeid mittevastavate segajate vastu või isegi kehtestama sanktsioone, nagu nad on varem teinud," ütles Grauer.

USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) karistada Hydra aprillis, lisades enam kui 100 oma krüptoaadressi identifikaatoritena spetsiaalselt määratud riiklikku loendisse. Mais OFAC karistada virtuaalse valuuta mikser Blender.io. 

"Need platvormid on piiride suhtes agnostlikud ja kuigi [USA] raamistikud võivad kehtida teatud kodanike ja nende jurisdiktsioonide suhtes, ei kehti need kõigile," ütles Hoyt. "See tähendab, et nende reguleerimine võib olla väga keeruline."

Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja statistika. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.