Prognoosid ennustavad, et krüptovaluutakurjategijad pesevad 10. aastaks ahelatevaheliste sildade kaudu rohkem kui 2025 miljardit dollarit, mis toob kaasa üleskutsed terviklike sõelumislahenduste järele.
Täiustatud plokiahela analüütika muutub üha olulisemaks, et võidelda ahelatevaheliste sildade kasutamisega ebaseaduslikeks vahenditeks, mille väärtus hinnanguliselt ületab 10. aastaks 2025 miljardit dollarit.
Plokiahela analüütikafirma Elliptic prognoosib ahelatevaheliste sildade kaudu pestud ebaseadusliku krüptovaluuta väärtuse 60% tõusu 4.1. aasta juuni 2022 miljardilt dollarilt järgmisel aastal 6.5 miljardile dollarile. Prognoositakse, et see arv kahekordistub kümnendi keskel.
Ahelaülene kuritegevus on olnud a peamine kõneaine 2022. aastal sissetulnud üle 2 miljardi dollari ahelatevahelistele sildadele suunatud häkid. Peale nende sildade ja nende lepingute sihikule on need sillad muutunud ka kurjategijate jaoks krüptovaluuta pesemise võimaluseks. Hea näide on tundmatu häkker, kes liigutab varastatud raha nüüd pankrotis FTX kasutades ahelatevahelisi sildu.
Cointelegraph pakkis lahti Ellipticu avaldatud uurimistulemused kirjavahetuses krüptovaluutaohtude vanemanalüütiku Arda Akartunaga.
Elliptiline analüütik selgitas, et Bitcoini, Ethereumi ja teiste plokiahelate vahel on üle kantud miljardeid dollareid varasid, kasutades sillateenuseid nagu Portal, cBridge ja Synapse. Detsentraliseeritud ahelatevahelised sillad pakuvad reguleerimata alternatiivi vahetustele plokiahelate vahelise väärtuse ülekandmiseks.
Seotud: Pärast FTX-i: Defi võib minna peavoolu, kui see ületab oma vead
Kuigi mõningaid sildu kasutatakse seaduslikult, märkis Akartuna, et need tööriistad on muutunud rahapesu peamiseks soodustajaks. "Ahelhüppamist" ehk kuritegelikul teel saadud tulu liigutamist plokiahelate vahel on pikka aega kasutatud selleks, et vältida jälitamist, vahetades krüptovaluuta varasid detsentraliseeritud või anonüümsete vahetuste kaudu.
Kuna plokiahela järelevalve, jõustamine ja regulatiivsed jõupingutused on paranenud, on kurjategijad pöördunud ahelatevaheliste ahelate poole, et jätkata ebaseaduslike rahaliste vahendite pesemist:
"Detsentraliseeritud ahelatevahelised sillad pakuvad reguleerimata alternatiive, mida küberkurjategijad omaks võtavad."
Akartuna märgib ka, et krüptovaluutade segamisteenuse Tornado Cash sanktsioneerimine on näinud nihet kurjategijate rahapesus. Detsentraliseeritud börsidest, ahelatevahelistest sildadest ja müntide vahetusteenustest on saamas uus vahend ebaseaduslike vahendite teisaldamiseks:
"Kuigi nende platvormide kasutamine on valdavalt legitiimne, hõlbustavad need ahelatevahelist rahapesu ja terrorismi rahastamist, kuna neil puudub identiteedikontroll ja rahapesuvastane kontroll."
Näide ketiülese avenue laiemast kasutamisest ebaseaduslike vahendite jaoks on RenBridge, mille Ellipticu uurimine näitas, et 540. aasta augusti seisuga on pestud umbes 2022 miljonit dollarit kriminaaltulu. Samal ajal on tsentraliseeritud börsid, mis hõlbustavad ka ahelatevahelisi või varadevahelisi vahetusi. , on illegaalsete osalejate seas vähem populaarsed, arvestades tõuget rahapesu ja identiteedi kontrollimise/KYC lahenduste järele.
Ebaseaduslike vahenditega seotud ahelaüleste sildade kasutamise kasvav levimus rõhutab vajadust lahenduste või jõupingutuste järele, et minimeerida kuritegelikku kasutamist. Akartuna soovitas kasutajatel hoolikalt uurida teenuseid, mida kasutatakse plokiahelate ja žetoonide vahel liikumiseks, ning olla ettevaatlikud ebaseadusliku tegevusega seotud platvormide suhtes.
Ettevõtted peaksid aadresside ja tehingute kontrollimiseks kasutama plokiahela analüüsi tööriistu ning kehtestama selged riskireeglid oma krüptovaluuta kasutamisele. Sellegipoolest on mõningaid asjaolusid, mida lihtsalt ei saa ennustada ega vältida, nagu Akartuna selgitas:
"Sanktsioonid Tornado Cashi vastu on suurepärane näide sellest, kuidas legitiimsed rahakotid võivad ootamatute jõustamismeetmete tõttu tahtmatult määrduda, kuna teil on nüüd "sanktsioonide-eelne tegevus", millega ei kaasne sama riski kui sanktsioonide järgse tegevusega.
Olemasolevad ühe plokiahela analüüsilahendused on palju ära aidanud rahapesu vastu võitlemisel krüptovaluutade valdkonnas, kuid neil ei ole võimalik plokiahelate või žetoonide vahelisi tehinguid jälgida, sõeluda või kohtuekspertiisiliselt uurida.
Nagu elliptilise ohu analüütik rõhutas, muutuvad pärast vara „hüppamist” teise plokiahelasse uurimised oluliselt keerukamaks ja ressursimahukamaks.
"Siin on oht, et rahakott mahutab palju erinevaid varasid ja pärandplokiahela lahendused ei suuda automaatselt jälgida sama üksuse tegevust erinevates ahelates."
Rahaliste vahendite liikumise sõelumisel eraldi plokiahelates võib näha, et mõned varad on märgistatud kui sanktsioneeritud, samas kui teised ei pruugi riskida. Teoreetiliselt võib see viia selleni, et vahetus- või rahakotikasutaja teeb tahtmatult tehinguid sanktsioneeritud üksusega.
Näiteks Elliptic kasutab patenteeritud analüütikatööriista, millel on „tervikliku sõelumise” võimalused, mis liidab olemasolevad plokiahelad omavahel ühendatud süsteemiks. See võimaldab visualiseerida ja sõeluda ahelate lõikes, et paremini tuvastada ebaseaduslike rahaliste vahendite liikumist.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them