Juriidiline • 22. veebruar 2023, 6:34 EST Detsentraliseeritud finantskrüptoinvesteeringute platvormi Forsage asutajatele esitati süüdistus nende väidetavas rollis 340 miljoni dollari suuruses ülemaailmses Ponzi ja püramiidide...
tag: Skeem
Bulgaaria maffia poolt 4,000,000,000. aastal jahil mõrvati 2018 XNUMX XNUMX XNUMX dollari eest tagaotsitav "Cryptoqueen"
Uues aruandes väidetakse, et 4,000,000,000 2018 XNUMX XNUMX dollari suuruses OneCoini kelmuses väidetava rolli pärast tagaotsitav "krüptokuninganna" võidi XNUMX. aastal jahi pardal mõrvata. Uurimisaruannete büroo andmetel...
Krüptoinvestorid panid 4.6. aastal oma raha pumpade ja prügilate skeemi 2022 miljardi dollari väärtuses
Viimastel aastatel on krüptoraha muutunud populaarseks investeerimis- ja rahateenimise viisiks. Samas on krüptoraha populaarsuse kasvuga tõusnud ka pettustegevus. ...
Steve Forbes hoiatab Key Bideni maksuskeemis pruulimise eest
Kongress kehtestas eelmisel aastal aktsiate tagasiostudele 1% maksu. Kui Apple ostab oma aktsiatest 1 miljard dollarit, jääb ta Uncle Samile võlgu 10 miljonit dollarit. Oma lõputus kõnes liidu olukorrast tegi Joe Biden ettepaneku...
Chiefsi kaitseplaan annab viikingitele skeemi, mida 2023. aastal järgida
Vikings vajab sellist kaitsemängijat nagu Chris Jones, kes võib tekitada kaost iga kord, kui ta … [+] väljakule astub. (Foto David Eulitt / Getty Images) Getty Images Super Bowli tulemus oli...
Hiina Ponzi skeemiga seotud vaalast saab suuruselt viies MATICi omanik
Ketisisese plokiahela turbe- ja andmeanalüütikaettevõtte PeckShield andmetel on Hiina mitmetasandilise turunduse (MLM) Ponzi projektiga seotud rahakoti aadress kogunud rohkem kui 22.37 miljonit...
EminiFX tegevjuht tunnistas end süüdi 240 miljoni dollari suuruses investorite petmise kavas
Krüpto- ja valuutaplatvormi tegevjuht tunnistab end süüdi 248 miljoni dollari suuruses petuskeemis. EminiFX tegevjuht ootab petturlikus ettevõttes osalemise eest kuni kümme aastat trellide taga. Pressiesindaja sõnul...
Krüpto, Forexi platvormi tegevjuht tunnistab end süüdi 248 miljoni dollari suuruses petuskeemis
Väidetava krüptokauplemisplatvormi EminiFX tegevjuht Eddy Alexandre tunnistas New Yorgi ringkonnakohtus end kaubapettuses süüdi, nõustudes maksma tagasi miljoneid investoritele, kes kaotasid raha tema...
Hiinal põhinev Avatar Ponzi skeemist saab MATIC Whale
Hiina MLM Ponzi skeemist on saanud suuruselt viies MATIC-i omanik. Projekti tehingud on toonud kaasa gaasitasude tõusu võrgus. Mitmetasandilise turunduse (MLM) ponzi projekt on viies...
Craig Wright kirjeldab Ripple'i ja XRP-d kui püramiidskeemi, mis peagi lõpeb
Craig Wright: Bitcoini arendajate vastase kohtuasja tulemus lõpetab Ripple'i ja XRP. Wright jätkab oma sõjateed Ripple'i ja XRP kogukonnaga. Austraalia arvutiteadlane ja ennast tunnustav ...
Krüptopettuste skeemi edendaja on sunnitud lahkuma 17 miljonist dollarist
California osariigi San Diego piirkonna föderaalkohtunik andis krüptopettuste skeemi juhile korralduse maksta 17 miljonit dollarit tagastamistasu enam kui 800 kauplejale ja investorile, kes kõik...
Crypto Scheme My Big Coin asutaja, mis teenib üle 8 aasta vanglas
Petturliku krüptovaluutaäri "My Big Coin" asutaja Randall Crater veedab 100 kuud vanglas. Föderaalprokurörid väitsid varem, et tema karistus oleks pidanud olema 13 aastat.
SEC kohtleb Ripple'i nagu Ponzi skeemi, ütleb juuraprofessor
Kuna laialdaselt avalikuks saanud juhtum, milles Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) süüdistab Ripple'i XRP märgi ebaseaduslikus müügis, ootab oma lõppu, on üks konkreetne seadus...
Celsius nimetas ametlikus aruandes Ponzi skeemiks
Krüptolaenuandja Celsiuse pankrotiasja kohtu poolt määratud sõltumatu uurija on esitanud lõpparuande, mis kinnitab ettevõtte toimimist Ponzi skeemina. Celsius kinnitati Ponzi sc...
FBI otsis 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollari suuruses püramiidskeemis rolli "krüptokuningannat", kes müüs Ühendkuningriigis luksuskorteri: teatage
BBC raport ütleb, et Ühendkuningriigi uued läbipaistvusnõuded näitavad, et Ruja Ignatova, 4 miljardi dollari suuruse püramiidskeemi OneCoin väidetav kaasasutaja, on luksusliku katusekorteri omanik L...
SHIB-i armee lööb tagasi endisele suurele SHIB-põletajale, kes lõi Shiba Inu püramiidskeemiks
Yuri Molchan Bigger Entertainmenti tegevjuht ja endine SHIB-i entusiast jääb kindlaks, nimetades Shiba Inu püramiidskeemi Sisu Cooper lööb SHIB-i arendajameeskonda SHIB-i konto lööb tagasi Steven Cooper, chi...
Amazon käivitab 5 dollari suuruse retseptiravimite kava kuus, kuna see hüppab tervishoius veelgi
Topline Amazon teatas teisipäeval uuest retseptiravimite programmist, mis annab tellijatele kindla tasu eest nii palju ravimeid, kui nad vajavad. See on online-jaemüüja uusim salv klientide meelitamiseks ...
Grogan plahvatas Binance'is väidetava esiplaanil oleva skeemi
Coinbase'i toote- ja ärijuhtimise juht Conor Grogan heitis Binance'ile ette, et ta lubas tundmatutel osalejatel teha tehinguid. Grogan on väitnud, et jälgib mustreid, mis ulatuvad kuni 18 kuud...
Kõrged munahinnad tarnijate „kokkumängu” tõttu, rühm väidab
21. jaanuaril 2023 New Yorgis müüa munad kõrgendatud hindadega. Fatih Aktas/Anadolu Agency Getty Images kaudu) Munade hinnad tõusid 2022. aastal ajalooliselt kõrgele tasemele – ja üks rühm väidab, et suundumus on...
IMF soovitab 5-punktilist krüptoregulatsiooni skeemi
Samal ajal kui ülemaailmsed mõjutajad Davosis küünarnukke hõõrusid, andis IMF ülemaailmsetele regulaatoritele välja krüptopõhimõtted. Olenevalt sellest, kellelt te küsite, võib krüptoregulatsioon kahjustada tööstust või avada tohutult uusi...
"Krüpto on detsentraliseeritud Ponzi skeem ...": ütleb JPMorgani tegevjuht
Hiljutises intervjuus CNBC saatele "Squawk Box" rääkis JPMorgani tegevjuht Jamie Dimon Bitcoinist (BTC), krüptoskeemist ja plokiahelast. 19. jaanuaril 2023 ütles Dimon: "Bitcoi...
Tais arreteeriti 100 miljoni dollari suuruse NJ Deli skeemi taga kahtlustatav
Ülemine joon Mees, keda süüdistatakse osalemises skeemis, mis tootis lühikeseks ajaks paberil väikese New Jersey deli väärtusega 100 miljonit dollarit, arreteeriti Tais mitmete teadete kohaselt ja nüüd ootab teda...
Massiivse Bitcoini petuskeemi taga olevad peategelased pandi vangi
Alex Dovbnya täna tähistab tohutu Bitcoini petuskeemi ohvrite kibemagusat võitu, kuna neli vandenõus osalenud võtmeisikut vangistati Teisipäeval määras Prestoni kroonikohus vanglakaristuse sen...
V Globali 2 miljardi dollari suuruse krüptopüramiidskeemi puhul saab tegevjuht 25 aastat
Püramiidskeem kestis juulist 2020 kuni aprillini 2021. Investoreid petti 2.26 miljardi dollariga. Teised süüdistatavad saavad 4–14 aastat; ja on ahvatlevad. Püramiidskeemid on kurikuulsad oma petliku süütuse poolest...
US DOJ andmetel saavad üle 800 BitConnecti krüpto-ponzi skeemi ohvrid 17,000,000 XNUMX XNUMX dollari suuruse hüvitamise
USA justiitsministeeriumi andmetel saavad enam kui 800 kokkuvarisenud BitConnecti krüpto-Ponzi skeemi ohvrit 17 miljonit dollarit. San Diego föderaalne ringkonnakohus ...
Bitconnecti ohvrid saavad Ponzi skeemi kaudu hüvitada üle 17 miljoni dollari – Bitcoin News
USA kohtumääruse alusel jagatakse püramiidskeemi Bitconnect investorite vahel tagasi üle 17 miljoni dollari. Kurikuulus krüptoinvesteeringute skeem pettis välja...
Seattle'i tehnikatöötaja, kes on inspireeritud filmist "Office Space", pühkis oma tööandjalt väidetava tarkvaraskeemi raames 300 3 dollarit – siin on kolm lihtsat viisi oma raha võrgus kaitsmiseks
Filmist "Kontoriruum" inspireeritud Seattle'i tehnikatöötaja pühkis oma tööandjalt väidetava tarkvaraskeemi raames 300 3 dollarit – siin on kolm lihtsat viisi, kuidas oma raha võrgus kaitsta 1999. aasta...
USA arreteerib "Mutant Ape Planeti" NFT looja 3 miljoni dollari suuruse "vaibatõmbe" kava raames krüptoinvestorite petmiseks – Bitcoini uudised
USA valitsus vahistas ja esitas mitteasendatavate žetoonide "Mutant Ape Planet" (NFT) loojale krüptoinvestorite väidetava petmise eest süüdistuse. "Ostjad olid "vaibaga tõmmatud"," Depa...
SEC esitab väidetava 45,000,000 500,000 XNUMX dollari suuruse krüptoskeemi loojatele tasu, mis lubas XNUMX XNUMX-kordset tulu
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) nõuab CoinDeali skeemi taga olevalt meeskonnalt tasu kümnete tuhandete investorite väidetava petmise eest. SEC esitas Neil Chandri vastu kaebuse...
SEC väidab, et CoinDeal on 45 miljoni USA dollari suurune pettusskeem; Tasud võetakse kaheksalt üksikisikult ja juriidiliselt isikult
Süüdistatav lubas kuni 500,000 XNUMX-kordset investeeringutasuvust. Finantsameti ametnikud USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) alles hiljuti uurivad ...
New Yorgi kohus esitab süüdistuse kahele krüptoponzi skeemi edendajale
Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Damian Williams esitas reedel süüdistuse veel kahele Forcount Ponzi skeemi edendajale. Forcount oli Brasiilias asuv krüptovaluutapettus, mis...
SEC uurib 45 miljoni dollari suuruse plokiahelapõhise krüptoskeemiga seotud pettust
4. jaanuaril 2022 avaldatud pressiteate kohaselt esitas USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) CoinDeali krüptoskeemi loojale ja veel seitsmele isikule 45 miljoni dollari suuruse...