BBC raport ütleb, et Ühendkuningriigi uued läbipaistvusnõuded näitavad, et Ruja Ignatova, 4 miljardi dollari suuruse püramiidskeemi OneCoin väidetav kaasasutaja, on Londonis müüdava luksusliku katusekorteri omanik.
Vastavalt aru15.49 miljoni dollari eest algselt noteeritud luksuskorteri pani Saksa prokurörid müüki Loode-Saksamaa linnas Bielefeldis.
Ignatova, kes on tuntud ka kui "krüptokuninganna", on Bulgaarias sündinud Saksamaa kodanik ja teda nähti viimati avalikult 2017. aasta oktoobris. Tema kadumine langes kokku väidetava OneCoini kelmuse politseijuurdluse intensiivistumisega.
BBC ütleb, et enne, kui Ignatova luksuskorteri lõplikuks omanikuks selgus, registreeriti see kinnisvara Guernseys asuvale varahaldurile Aquitaine Group Limited. Ignatova Saksa advokaadile Martin Breidenbachile esitatakse praegu rahapesusüüdistus, kuna ta hõlbustas luksuskorteri ostmiseks 21.7 miljoni dollari ülekandmist. Londoni kinnisvara osteti 16.7. aastal 2016 miljoni dollari eest.
Kui müügiga tegelev kinnisvaramaakler Knight Frank ei osanud kinnitada, kas luksuskorter leidis ostja, siis raportis öeldakse, et seda enam nimekirjas ei ole. Raporti kohaselt langetati kinnisvara hinda ühel hetkel 13.6 miljoni dollarini.
BBC aruanne ilmus veidi rohkem kui kuu aega pärast seda, kui OneCoini skeemi kaasasutaja Karl Sebastian Greenwood tunnistas süüdi süüdistati rahapesus ja rahapettuses USA-s.
USA justiitsministeeriumi andmetel oli Ignatova OneCoini kõrgeim otsustaja, Greenwood aga skeemi mitmetasandilise turunduse (MLM) võrgustiku juht.
"Ignatova oli OneCoini kõrgeim juht kuni tema kadumiseni avalikkuse eest 2017. aasta oktoobris. Greenwood oli OneCoini ülemaailmne peaturustaja ja MLM-võrgustiku juht, mille kaudu petturlikku krüptovaluutat turustati ja müüdi."
Greenwoodi, kes arreteeriti 2018. aastal Tais, ähvardab maksimaalne karistus 60 aastat.
Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti
Vaata Hind Action
Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm
Surfata Daily Hodl Mix
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Loodud pilt: Midjourney
Allikas: https://dailyhodl.com/2023/01/31/cryptoqueen-wanted-by-fbi-for-role-in-4000000000-pyramid-scheme-sells-luxury-apartment-in-uk-report/