Krüpto, Forexi platvormi tegevjuht tunnistab end süüdi 248 miljoni dollari suuruses petuskeemis

Väidetava krüptokauplemisplatvormi EminiFX tegevjuht Eddy Alexandre tunnistas end New Yorgi ringkonnakohtus kaubapettuses süüdi, nõustudes maksma miljoneid tagasi investoritele, kes kaotasid raha tema "krüptovaluuta investeerimiskelmuse tõttu".

Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) teatas 10. veebruaril tunnistas Alexandre end süüdi ühes kaubapettuses ja maksab üle 248 miljoni dollari konfiskeerimist koos tagastamisega, mida pole veel täpsustatud.

Alexandre arreteeriti ja talle esitati süüdistus mais EminiFX-i rolli eest ning ta ei tunnistanud end algselt süüdi, kuid muutunud Tema palve 10. veebruaril. Teda ähvardab maksimaalne karistus 10 aastat vangistust.

USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaadi Damian Williamsi sõnul juhtis Alexandre umbes septembrist 2021 kuni maini 2022 krüpto- ja valuutakauplemisplatvormi ning "küsis kümnetelt tuhandetelt üksikinvestoritelt rohkem kui 248 miljonit dollarit investeeringuid".

Williams ütles, et Alexandre väitis, et EminiFX võib anda "iganädalast vähemalt 5% tootlust", kuid tegelikult ei investeerinud tegevjuht "olulist osa" vahenditest ja "kasutas isegi isiklikeks ostudeks".

Ta nimetas EminiFX-i passiivse sissetuleku platvormiks, mis kasutas salajast uut tehnoloogiat automatiseerida kauplemist krüpto- ja välisvaluutas, mis "tagasid" märgitud investeeringutasuvuse.

Alexandre keeldus investoritele avaldamast, mis tehnoloogia see on, ja lubas, et nad kahekordistavad oma raha viie kuu jooksul. Skeemi investoritele esitati valeandmeid, et nad on teeninud märgitud 5% tulu.

Seotud: Krüptobörsid tegelevad siseringi kauplemisega pärast hiljutisi süüdimõistmisi

Tegelikult Alexandre kaotanud miljoneid dollareid vahendite kohta, mida ta investeeris – mida ta investoritele ei avaldanud.

Samuti suunas ta oma isiklikule pangakontole umbes 14.7 miljonit dollarit ja kasutas umbes 155,000 XNUMX dollarit BMW ostmiseks ja Mercedes Benzile makstes.

Mõned EminiFX-i investorid toetasid Alexandret hoolimata tema toime pandud pettusest.

Bloombergi 10. augusti andmetel sõitis käputäis välismaalt, et osaleda augustis toimunud kohtuistungil aru. Üks toetaja väitis, et Alexandre'i vastu algatatud juhtum oli rassistlik.

Ta seisab silmitsi ka eraldi tsiviilhagiga Kaubafutuuride kauplemiskomisjon, mis on kaebamise Alexandre'i krüpto- ja valuutakaubandusega seotud „pettuslike pakkumiste ja omastamise” eest.