4. jaanuaril 2022 avaldatud pressiteate kohaselt esitas USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) CoinDeali krüptoskeemi loojale ja veel seitsmele isikule süüdistuse 45 miljoni dollari suuruse pettuse eest.
SECi kaebus
SEC on esitanud Neil Chandranile, Garry Davidsonile, Michael Glaspiele, Amy Mosselile, Linda Knottile, AEO Publishing Incile, Banner Co-Op, Inc-le ja BannersGo LLC-le süüdistuse nende osalemise eest CoinDeali-nimelises petlikus investeerimisskeemis. Selle pettuse krüptoskeemiga koguti "registreerimata väärtpaberite müügilt kümnetele tuhandetele investoritele üle maailma" rohkem kui 45 miljonit dollarit.
Ettevõtted AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ja BannersGo, LLC olid seotud Chandrani pettusega ning väidetavalt on investorite sularaha- ja krüptomaksete saajad.
SEC esitas kaebuse USA Michigani idapiirkonna ringkonnakohtusse. SEC väitis, et Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ja Mossel väitsid ekslikult, et investorid võivad teenida ekstravagantset tulu, investeerides Plokkheli tehnoloogia kutsutud CoinDeal mida müüakse triljonite dollarite eest silmapaistvatele ja jõukatele ostjatele.
Jaanuarist 2019 kuni 2022 levitasid Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ja Mossel investoritele väidetavalt valesid ja eksitavaid väiteid CoinDeali kavandatava väärtuse, CoinDeali oletatava müügiga seotud osapoolte ja investeerimistulu kasutamise kohta. Kuid "CoinDeali müüki ei toimunud ja CoinDeali investoritele ei tehtud väljamakseid," seisab kaebuses.
Lisaks väidab ta, et kõik süüdistatavad "omastasid isiklikuks kasutamiseks miljoneid dollareid investorite raha". Vahepeal kasutas Chandran investorite vahendeid autode, kinnisvara ja paadi ostmiseks.
SEC-i Chicago piirkondliku kontori direktor Daniel Gregus ütles: "Me väidame, et süüdistatavad väitsid vääralt juurdepääsu väärtuslikele blockchain tehnoloogia ja selle peatne müük tooks investoritele rohkem kui 500,000 XNUMX-kordse investeeringutasuvuse.
"Nagu meie kaebuses väideti, oli tegelikult see kõik vaid läbimõeldud skeem, kus süüdistatavad rikastusid, pettes samal ajal välja kümneid tuhandeid jaeinvestoriid," lisas ta.
Tuleb märkida, et 2022. aasta juunis esitas USA justiitsministeerium Chandranile USA ringkonnakohtus süüdistuse kolmes rahalises pettuses ja kahes ebaseaduslikus tulus rahalises tehingus selles krüptopettuste skeemis osalemise eest. Väidetavalt lubas ta ekslikult ülisuurt tulu, eeldades, et jõukate ostjate konsortsium kavatses ühe või mitu tema ettevõtet omandada.
Veelgi enam, SEC kaebus taotleb "lahkumine pluss eelotsuse intressid, karistused ja alalised ettekirjutused kõigi kostjate vastu; ohvitseri ja direktori vangistus Chandrani, Davidsoni, Glaspie, Knotti ja Mosseli vastu; ja Chandrani vastu tehtud käitumispõhise ettekirjutuse.
Andrew on plokiahela arendaja, kelle huvi krüptovaluutade vastu tekkis pärast kooli lõpetamist. Ta on tähelepanelik detailide vaatleja ja jagab oma kirge kirjutamise vastu koos arendajaga. Tema taustateadmised plokiahela kohta aitavad tal anda oma kirjutamisele ainulaadse vaatenurga
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/sec-investigating-45-million-blockchain-based-crypto-scheme-fraud/