SEC väidab, et CoinDeal on 45 miljoni USA dollari suurune pettusskeem; Tasud võetakse kaheksalt üksikisikult ja juriidiliselt isikult

• Süüdistatav lubas investeeringutasuvust kuni 500,000 XNUMX korda
• Uurimine finantsasutuse ametnike poolt alles käib 

Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) teatas hiljuti süüdistusest kaheksa erineva isiku ja asutuse vastu. USA Michigani idapiirkonna ringkonnakohtusse esitatud hagiavalduses süüdistati krüptoprojekti CoinDeal "pettuses investeerimisskeemis".

SEC esitas süüdistuse kaheksale inimesele, sealhulgas krüptoskeemide loojale Neil Chandranile, Garry Davidsoonile, Michael Glaspiele, Amy Mosselile, Linda Knottile, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc ja BannersGo, LLC. Väidetavalt olid nad seotud petuskeemiga, mille tulemusel koguti üle 45 miljoni USA dollari väärtuses kapitali. Väidetavalt koguvad nad summat "registreerimata väärtpaberite müümise kaudu kümnetele tuhandetele investoritele" üle kogu maailma. 

Finantsregulaatori sõnul esitasid Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ja Mossel investoritele valeväiteid, et investeerides CoinDeal, mis uhkeldas plokiahela tehnoloogiaprojektiga, suutsid nad edukalt teenida oma investeeringutelt tohutut tulu. Projekt müüdi väidetavalt triljonites nn silmapaistvate ja jõukate ostjate rühmale. 

SEC-i Chicago piirkondliku kontori direktor Daniel Gregus ütles: "Me väidame, et süüdistatavad väitsid vääralt juurdepääsu väärtuslikule plokiahela tehnoloogiale ja et tehnoloogia peatne müük tooks investoritele rohkem kui 500,000 XNUMX-kordset investeeringutasuvust."

Väidetavalt levitasid nad "investoritele vale- ja eksitavaid väiteid" projekti oletatava väärtuse kohta aastatel 2019–2022. Lisaks osalesid nad ka CoinDeali oletatavas müügis ja kasutasid pärast investeerimist tekkinud menetlusi, märkis SEC. 

Esitatud kaebuse kohaselt ei olnud CoinDeal müüki näinud ja ka investoritele ei tehtud väljamakseid. Pigem väideti, et süüdistatavad omastasid kollektiivselt miljonite dollarite väärtuses kogunenud raha ja kasutasid seda isiklikuks otstarbeks. Näiteks ostis Chandran investoritele kuuluvaid vahendeid kasutades autosid, kinnisvara ja paadi. 

Kaebuses esitab SEC Chandranile, Davidsonile, Glaspiele, Knottile, Banner Co-Opile ja BannerGole tasu SEC-i pettusevastase võitluse ja registreerimissätete rikkumise eest. Samal ajal kui teisi peale Chandrani süüdistati ka tema eelnimetatud teo teatud rikkumistele kaasaaitamises. Öeldi, et Mossel ja AEO Publishing aitasid Glaspie rikkumistele kaasa. 

Nancy J. Allen on krüptoentusiast ja usub, et krüptovaluutad inspireerivad inimesi olema omaenda pangad ja astuma kõrvale traditsioonilistest rahavahetussüsteemidest. Teda huvitab ka plokiahela tehnoloogia ja selle toimimine.

Nancy J. Alleni viimased postitused (Vaata kõiki)