Californias San Diego piirkonna föderaalkohtunikul on käskis krüpto juht petuskeemi, et maksta 17 miljonit dollarit tagastamistasu enam kui 800 kauplejale ja investorile, kes väidetavalt langesid tema meetodite ohvriks.
Pettuse edendaja veedab aega ka vanglas
Pettus oli teada kui Bit Connect, ja tõenäoliselt läheb see ajaloo üheks suurimaks krüptopõhiseks Ponzi skeemiks. Paljud investorid, kes panid oma raha platvormi, said lõpuks "tagasi" uute investorite vahenditega, et jätta mulje, et nad saavad tulu. Toimuv oli see, et üks osapool sai kasu uuemate mängijate rahadest.
Bit Connecti pettuse keskmes on Glenn Arcaro, 45-aastane promootor, kes oli platvormi peamine kõneisik Ameerika Ühendriikides. Mitte kaua aega tagasi tunnistas Arcaro end föderaalsüüdistustes süüdi ja kannab nüüd kolm aastat vanglat.
Lisaks sellele, et Arcaro veedab järgmised 36 kuud kaheksa korda üheksa kambris, peab ta jagama ka 17 miljonit dollarit omavahenditest ja andma need just neile inimestele, kelle ohvriks ta langes. Arvatakse, et Bit Connect sai kahju koguni 40 riigi kauplejatele.
Platvormi peamine asutaja - Satish Kumbhani – jääb vabadusse. USA advokaat Randy Grossman, kelle ülesandeks oli jälgida Arcaro ja Bit Connecti vastu algatatud kohtuasja, mainis hiljutises avalduses:
Sajad inimesed kandsid selle kohutava pettuse tõttu laastavat rahalist kahju ja me loodame, et tänane kohtuotsus pakub ohvritele kergendust.
Krüptopettused on osutunud üheks suurimaks probleemiks, millega tööstus viimasel ajal silmitsi seisab. Mitte kaua aega tagasi, meie avaldatud artikkel Rääkides sellest, kuidas 2022. aasta pettuste arv ületas eelmiste aastate näitajaid. Teatati, et viimase 20 kuu jooksul varastati börsidelt või koguti pettuste teel koguni 12 miljardit dollarit digitaalvaluutat.
Kuigi asjad nagu romantikapettused on krüptoareeni piires endiselt levinud ja problemaatiline, võib-olla suurim (ja kõige värskem) pettuse näide saabus FTX vorm, kunagine silmapaistev krüptovahetus, mida juhtis nüüdseks häbistatud tegevjuht Sam Bankman-Fried.
SBF viis asjad tõesti täiesti uuele tasemele
Pikka aega krüptoareeni kuldseks poisiks peetud SBF-i oli see detsembris arreteeriti 2022. aastal Bahama politsei poolt ja anti välja tagasi USA-le. Ta ootab praegu kohut, elades oma vanemate kodus Californias.
Väidetavalt kulutas SBF kasutajate raha Bahama luksuslikule kinnisvarale. Samuti arvatakse, et ta kasutas seda raha oma teise ettevõtte Alameda Research võetud laenude tasumiseks. SBF on praegu sisenenud a mitte süüdi tunnistamine, mis tähendab, et tema juhtum arutatakse föderaalses vandekohtus.
Allikas: https://www.livebitcoinnews.com/promoter-of-crypto-fraud-scheme-forced-to-part-with-17-million/