EminiFX tegevjuht tunnistas end süüdi 240 miljoni dollari suuruses investorite petmise kavas

• Krüpto- ja valuutaplatvormi tegevjuht tunnistab end süüdi 248 miljoni dollari suuruses petuskeemis.
• EminiFX tegevjuht ootab petturlikus ettevõttes osalemise eest kuni kümme aastat trellide taga.

Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi (DOJ) pressiteate kohaselt tunnistas väidetava krüptovaluuta ja välisvaluuta (“forex”) kauplemisplatvormi EminiFX juht Eddy Alexandre end süüdi. Ta nõudis kümnetelt tuhandetelt üksikinvestoritelt üle 248 miljoni dollari investeeringuid pärast seda, kui ta oli esitanud oma kauplemisplatvormiga seoses valeandmeid.

Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Damian Williams tegi selle teate 10. veebruaril 2023. Samal ajal kui USA ringkonnakohtunik John P. Cronan nõustus Alexandre'i süüdi tunnistamisega.

USA advokaat ütles, et "Eddy Alexandre tunnistas täna, et meelitas investoreid oma krüptovaluuta investeerimispettustele, valmistades iganädalast vähemalt 5% tulu. Tegelikkuses ei suutnud ta olulist osa sellest investorite rahast investeerida ja kasutas osa vahendeid isegi isiklikeks ostudeks. Tema kelmuse tõttu kaotasid investorid miljoneid dollareid.

Williams lisas veel, et "see juhtum peaks olema järjekordne hoiatus krüptoraha juhtidele, et New Yorgi lõunapiirkond jälgib tähelepanelikult ja on valmis kohtu alla andma mis tahes väärkäitumise eest. krüpto turud.”

Krüptopettustega seotud väited

Süüdistuste kohaselt juhtis Alexandre 2021. aasta septembri paiku kuni 2022. aasta maini ja umbes 248. aasta maini EminiFX, Inc., väidetavalt investeerimisplatvormi, mille Alexandre asutas ja mille jaoks ta tellis kümnetelt tuhandetelt üksikinvestoritelt üle XNUMX miljoni dollari investeeringuid.

EminiFX tegevjuht turustas oma ettevõtet investeerimisplatvormina, mille kaudu investorid teeniksid passiivset sissetulekut automatiseeritud investeeringute kaudu krüptovaluutadesse ja valuutakaubandusse. Ta pakkus oma investoritele "garanteeritud" kõrget investeeringutasuvust, kasutades uut tehnoloogiat, mis tema väitel oli "salajane".

Täpsemalt, Alexandre "esitas investoritele ekslikult, et nad kahekordistavad oma raha viie kuu jooksul pärast investeerimist, teenides oma investeeringult vähemalt 5% iganädalast tulu, kasutades kauplemiseks "Robo-Advisor Assisted kontot". Ta nimetas seda tehnoloogiat oma "ärisaladuseks" ja keeldus investoritele ütlemast, mis tehnoloogia see on. Lisaks esitas EminiFX-i veebisait investoritele igal nädalal ekslikult, et nad on teeninud oma investeeringult vähemalt 5%, mille nad saavad tagasi võtta või uuesti investeerida.

Kuid tegelikkuses, nagu Alexandre hästi teadis, ei teeninud tema kauplemisplatvorm oma investoritele 5% iganädalast tulu. Ta ei investeerinud isegi olulist osa talle usaldatud investorivahenditest. Alexandre kandis miljoneid dollareid kahjumit piiratud osa vahenditest, mida ta investeeris, mida ta oma investoritele ei avaldanud.

Selle asemel, et kasutada investorite raha, nagu ta oli lubanud, suunas Alexandre oma isiklikule pangakontole valesti ka vähemalt ligikaudu 14.7 miljonit dollarit. Kuna ta kasutas 155,000 13,000 dollarit investorite raha, et osta endale BMW auto, ja kulutas täiendavalt XNUMX XNUMX dollarit investorite raha automaksete tegemiseks, sealhulgas Mercedes Benzile.

Andrew on plokiahela arendaja, kelle huvi krüptovaluutade vastu tekkis pärast kooli lõpetamist. Ta on tähelepanelik detailide vaatleja ja jagab oma kirge kirjutamise vastu koos arendajaga. Tema taustateadmised plokiahela kohta aitavad tal anda oma kirjutamisele ainulaadse vaatenurga

Andrew Smithi viimased postitused (Vaata kõiki)