Hiina ametivõimud Rongi maakonnas teatasid hiljuti, et on andnud kohtu alla kaheksa isikut, keda süüdistatakse Magic Data Chain (MDC) püramiidskeemi korraldajatena. Arvatakse, et püramiidil on...
tag: Skeem
Terra nagu krüpto "Püramiidskeem", ütleb aktivistist investor Bill Ackman
Aktivistist investor Bill Ackman kaalus hiljutist Terra kriisi, nimetades protokolli püramiidskeemi krüptoversiooniks. Ackmani kommentaarid tulevad pärast seda, kui Terra plokiahel kaotas suurema osa sellest...
Maksuuurijad tuvastavad potentsiaalse 1 miljardi dollari suuruse krüpto-Ponzi skeemi, öeldakse aruannetes
Rahvusvahelised maksuametnikud on tuvastanud enam kui 50 võimalikku krüptomaksukuritegu, mis võivad lähinädalatel viia ametliku juurdluseni, sealhulgas üks juhtum, mis võib ulatuda 1 miljardi dollarini...
1 miljardi dollari suurune krüptoponzi skeem, mille on tuvastanud 5 finantsregulaatorit
Digitaalseid valuutasid on testitud viimase kuu jooksul pärast langust. Arenevat ärisektorit on raputanud põhimõtteliselt liikuvad kulud, kahanevad ressursid ja finantsteenuste valik...
FBI vahistas väidetava petuskeemi tõttu NY-s asuva krüptoplatvormi tegevjuhi
Peamised teadmised: Krüpto- ja Forexi kauplemisplatvormi tegevjuhti süüdistatakse petuskeemis. Eddy Alexandre lubas oma investoritele 5% iganädalast tulu. Juhtumiga tegeleb ameti...
Viie riigi krüptoregulaatorid tuvastavad potentsiaalse 5 miljardi dollari suuruse Ponzi skeemi
Viimastel kuudel on krüptovaluutadesse investeerimine olnud väljakutseid pakkuv. Arenevat turgu on raputanud radikaalsed hinnamuutused, varad kokku kukkumas ja mitmesugused majanduslikud väljakutsed. Alates N...
Terra ökosüsteem variseb kokku, Sam Bankman-Fried ostab Robinhoodi aktsiad ja krüptokaupleja saab ponzi skeemi eest vanglakaristuse: Hodler's Digest, 8.–14. mai
Igal laupäeval ilmuv Hodler's Digest aitab teil jälgida kõiki sel nädalal juhtunud olulisi uudiseid. Parimad (ja halvimad) hinnapakkumised, vastuvõtmise ja reguleerimise esiletõstmised, juhtivad mündid, pr...
USA, Ühendkuningriik, Kanada, Austraalia, Holland jagavad krüptokuritegevuse juhte, sealhulgas potentsiaalset $1 miljardit Ponzi skeemi – Bitcoini uudised
USA, Ühendkuningriigi, Kanada, Austraalia ja Hollandi ametnikud on jaganud andmeid ja tuvastanud enam kui 50 krüptoga seotud kuriteojuhti, sealhulgas üks juhtum, mis võib olla miljard dollarit väärt Ponzi...
CFTC nõuab Ameerika elanikult 59 miljoni dollari suuruse ebaseadusliku valuutavahetuse skeemi
USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) kinnitas eile, et esitas New Yorgis Valley Streami elaniku Eddy Alexandre'i vastu tsiviilõigusliku sundtäitmise hagi seoses pettusega...
Krüptovaluuta: püramiidskeem vs Ponzi skeem?
– Reklaam – Kas olete kunagi kuulnud oma sõpru või sugulasi ütlemas, et nad sattusid Ponzi skeemi? Seda saab jälgida 20. sajandi algusest; siiski eksisteerib see tänapäevalgi. Tegelikult, ...
Lõuna-Aafrika Bitcoini petuskeemi peategelased palusid tagasi maksta üle 291 miljoni dollari
MTI palus pettustega seotud võla katteks tagasi maksta üle 291 miljoni dollari. See tuleneb likvideerijate ebaõnnestunud katsest kuulutada veebipõhine kauplemisplatvorm ebaseaduslikuks ...
Krüptokauplejat, kellel on 5 miljonit dollarit Ponzi-laadset skeemi, ootab peaaegu 4 aastat vangistust: DoJ
25-aastane Rhode Islandi krüptokaupleja Jeremy Spence, keda sotsiaalmeediakanalites tuntakse ka kui "Coin Signals", mõisteti 42 kuuks vangi, kuna pettis 170 inimeselt välja rohkem kui 5.37 dollari eest ...
Lõuna-Aafrika Bitcoin Ponzi skeemi taga olevad peategelased peavad maksma tagasi üle 291 miljoni dollari – Bitcoini uudised
Skeemi likvideerijad on palunud Lõuna-Aafrika ühe suurima bitcoin Ponzi skeemi, Mirror Trading Internationali (MTI) juhtidel maksta tagasi üle 291 miljoni dollari, et katta kelmuse...
CFTC jätkab mahasurumist, kaotab 543 XNUMX dollari suuruse FX Ponzi skeemi
Kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) teatas teisipäeval tsiviilõigusliku sundtäitmishagi esitamisest kahe ettevõtte, Nawabi Enterprise'i ja Hyperion Consultingi ning nende omaniku Eshaq Na...
Justiitsministeerium süüdistab Crypto tegevjuhti väidetava 62 miljoni dollari suuruse petuskeemi eest
Kaevandus- ja investeerimisplatvormi Mining Capital Coin (MCC) tegevjuht Luiz Capuci juunior sai süüdistuse 62 miljoni dollari suuruse pettuse korraldamises, mis mõjutas tuhandeid investoreid. Vastavalt...
SEC on peatanud 62 miljoni dollari suuruse krüptovaluutade kaevandamise ja kauplemise skeemi ning DOJ on asutajale süüdistuse esitanud
Väidetavalt värbas MCC asutaja ka promootoreid ja sidusettevõtteid, et edendada MCC-d püramiidskeemis, varjates mitme välismaise krüptokursi kaudu saadud pettuste asukohta ja kontrolli...
Bitcoin-Qt rahakotis kasutatava tehnoloogia juht arvab, et krüpto on "Ponzi skeem"
Populaarse programmeerimisraamistiku Qt – mida tehnoloogiahiiglased nagu Adobe, Tesla, Blackberry, Google ja Blizzard kasutavad – CTO nimetas 6. mail krüptoraha “Ponzi skeemiks”. Ettevõttel on aga ...
Mining Capital Coini tegevjuht süüdistati 62 miljoni dollari suuruse krüptoponzi skeemi kavandamises
USA justiitsministeeriumi andmetel esitati Mining Capital Coini tegevjuht Luiz Capuci Jr reedel süüdistuse pettuse korraldamises, mis pettis investoritelt kogu maailmas välja umbes 62 miljonit dollarit.
Krüptopüramiidi kelmus: DOJ võtab kaevanduskapitali mündi tegevjuhile 62 miljoni dollari suuruse petuskeemi eest tasu
USA justiitsministeerium esitas Mining Capital Coini kõrgemale juhile süüdistuse vandenõus panna toime 62 miljoni dollari suurune krüptoinvesteeringute pettus. DOJ kaebuse kohaselt on Luiz Capuci ja unna...
SEC lõpetas 62 miljoni dollari suuruse ülemaailmse krüptovaluutaga kauplemise ja kaevandamise skeemi
SEC teatas MCC (Mining Capital Coin) pettuslikust krüptokaevandamisest ja -kaubandusest riigis. MCC ja selle asutajad (Luiz Carlos Cappuci Jr. ja Emerson Sounza Pires) ning kaks enti...
Mining Capital Coini tegevjuhti süüdistatakse 62 miljoni dollari suuruses investeerimispettuses
Justiitsministeerium (DOJ) esitas krüptokaevandamise ja investeerimisplatvormi Mining Capital Coin (MCC) tegevjuhile ja kaasasutajale Luiz Capuci Jr.-le süüdistuse 62 miljoni dollari suuruse...
SEC peatab 62 miljoni dollari suuruse krüptokaevandamise, kauplemisskeemi – DOJ süüdistab asutajat – Bitcoini uudised
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) peatas 62 miljoni dollari suuruse ülemaailmse krüptovaluutadega kauplemise ja kaevandamise skeemi ning justiitsministeerium (DOJ) esitas süüdistuse selle tegevjuhile ja asutajale. Kui konv...
Crypto tegevjuhile esitati süüdistus 62 miljoni dollari suuruse petuskeemi eest
Alex Dovbnya Florida mehele esitati süüdistus ulatuslikus krüptovaluutapettuste skeemis Mining Capital Coin tegevjuht Luiz Capuci juunior sai süüdistuse ulatusliku krüptovaluutapettuste skeemi korraldamises ...
Ethereum: Ponzi skeem või tõeline võimalus? Kasutajad on ettevaatlikud, kuna gaasitasud tõusevad hüppeliselt
Suurim nutikate lepingute võrk Ethereum (ETH) näeb passiivsuses võrreldamatut hüpet. Alates institutsionaalsest omaksvõtmisest kuni kasvava veojõuni ja mida kõike veel. Arvestades nõudlust, on Ethereumi (ETH) võrgu osa...
Miks pakkus New Yorgi linnapea välja osariigi BitLicense'i eemaldamise skeemi?
New Yorgi krüptoabilinnapea Eric Adams arvab, et BitLicense'i reegel takistab uuendusi piirkonnas. Kuigi linnapea pooldab range BitLicense'i skeemi kaotamist, ...
USA DoJ süüdistab Block Bits fondi asutajat 960,000 XNUMX dollari suuruses Crypto Ponzi skeemis
Block Bits Fundi asutajale 44-aastasele Japheth Dillmanile esitab Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) süüdistuse investorite petmises, et ta sooritaks valearbitraaži Autotrader, mille kogusumma on 960 dollarit,...
Eric Adams kutsub osariiki üles loobuma "lämmavast" BitLicense'i skeemist
New Yorgi linnajuht Eric Adams on oma osariigi BitLicensing režiimile pihta pannud, väites, et see lämmatab innovatsiooni ja majanduskasvu. Äärmiselt lõpetavas peaettekandes intervjuus Crypto...
FTX tegevjuht kirjeldab saagikasvatust Ponzi skeemina
FTX tegevjuht Sam Bankman-Fried on pakkunud oma selgituse selle kohta, mis on "saagikasvatus". Kuid 25. aprillil toimuva Odd Lots podcasti tähelepanelikud kuulajad on märganud, et see, mida Bankman-Fried teeb...
USA esindajat Madison Cawthorni süüdistatakse LGBCoin pump-and-dump skeemis
USA esindaja Madison Cawthorn võis rikkuda föderaalseid siseringitehingute seadusi pärast tema väidetavat seotust krüptopumba-ja-kallake skeemis. Mitmed valvekoerte rühmad väidavad, et Põhja-Carolina...
Kahele eurooplasele esitati süüdistus ameeriklase vastu suunatud Põhja-Korea krüptokelmuse skeemis
Tulemusi pole Kuva kõiki tulemusi © Autoriõigus 2022. The Coin Republic Kas soovite kindlasti selle postituse avada? Ava vasakule : 0 Jah Ei Kas soovite kindlasti tellimuse tühistada? Jah Ei Allikas: https://www.thecoin...
Scaramucci SkyBridge lisab Fidelity eeskujul oma 401(k) pensioniskeemi Bitcoini
Yuri Molchan Antony Scaramucci säutsus, et Bitcoinist saab osa SkyBridge'i 401(k) programmi SkyBridge Capitali asutaja ja tegevjuht Scaramucci teatas Twitteris...
Robert Taylor süüdistati ebaseaduslikus Bitcoini sularahaautomaatide skeemis
Mehele esitati süüdistus mitme illegaalse bitcoini- ja krüptorahaautomaadi juhtimises New Yorgis, mis olid üles seatud kogu osariigis asuvatesse pesumajadesse. 35-aastast Robert Taylorit süüdistatakse kuriteos...