USA justiitsministeerium esitas Mining Capital Coini kõrgemale juhile süüdistuse vandenõus panna toime 62 miljoni dollari suurune krüptoinvesteeringute pettus.
DOJ-i kaebuse kohaselt petsid Luiz Capuci ja nimetuid kaasvandenõulasi investoreid MCC kaevanduspakettide ja omamaise märgi nimega Capital Coin, mida toetas "suurim krüptoraha kaevandamise operatsioon", kasumi teenimise potentsiaali pärast.
Eelmisel kuul USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile esitatud kaebusest selgus, et Capuci on alates 65,000. aasta jaanuarist müünud kaevanduspakette vähemalt 2018 XNUMX investorile.
SEC-i pressiteates öeldi, et grupp pakkus kuni aastaks 1% igapäevast tootlust.
Soovitatav lugemine | Otsitakse: Conti Hackers – USA kulutab Venemaa küberkurjategijate kohta teabe saamiseks 15 miljonit dollarit
Samad vanad valed
DOJ väidab, et selle asemel, et kasutada investorite raha krüptovaluutade kaevandamiseks, nagu Capuci oli lubanud, kolis ta raha oma krüptovaluutade rahakottidesse.
SEC-i kaebuses märgiti, et MCC teenis kaevanduspakettide müügist rohkem kui 8 miljonit dollarit ja 3.2 miljonit dollarit algatamistasu, millega rahastati kallist elustiili, mis hõlmas luksusautosid, jahti ja kinnisvara.
Luksusautodel ja -jahtidel
MCC-l olid kõik püramiidskeemi omadused. Investorite meelitamiseks otsis 44-aastane Capuci Port St. Luciest Floridas sidusettevõtteid ja promootoreid. Vastutasuks lubas ta promootoritele ekstravagantseid kingitusi, nagu Apple'i kellad, iPadid ja luksussõidukid.
Peaprokuröri abi Kenneth A. Polite, justiitsministeeriumi kriminaalosakonna noorem, märkis pressiteates:
"Osakond on pühendunud raha jälgimisele - olgu see siis päris või digitaalne -, et paljastada kuritegelikud skeemid, võtta need petturid vastutusele ja kaitsta investoreid."
Krüpto turu kogukapital on päevagraafikus 1.52 triljonit dollarit | Allikas: TradingView.com
"Täiustatud krüptokauplemisbotid" petturitele
Capuci sõnul tegi MCC koostööd Aasia, Venemaa ja Ameerika Ühendriikide juhtivate tarkvaraekspertidega, et "ehitada Trading Bots'i täiustatud versioon, mida testiti kunagi varem kasutamata tehnoloogiaga".
Samal päeval, kui DOJ süüdistus avalikustati, esitas SEC pettusesüüdistused MCC-le, kaasasutajale Emerson Piresile, Capucile ja kahele ettevõttele Capuci, Bitchhain Exchanges ja CPTLCoin Corp.
DOJ süüdistas Capucit rahapettuste vandenõus, väärtpaberipettuste vandenõus ja rahvusvahelises rahapesu vandenõus.
Soovitatav lugemine | Bitcoin tõusis 34 XNUMX dollarini, kuna hirmu ja ahnuse indeks registreerib "äärmise hirmu"
45 aastat trellide taga
Kui ta kõigis punktides süüdi mõistetakse, võib teda oodata kuni 45-aastane vanglakaristus. Föderaalne Juurdlusbüroo Miami välibüroo ja sisejulgeoleku juurdlused tegelevad praegu olukorra uurimisega.
Viimastel aastatel on ametivõimud Ponzi skeemide haldamise eest süüdistanud mitmeid krüptojuhte.
DOJ esitas selle aasta alguses süüdistuse Bitconnecti loojale Satishkumar Kurjibhai Kumbhanile 2 miljardi dollari suuruse Ponzi skeemi – ajaloo suurima krüptopüramiidi kelmuse – haldamises.
Esiletõstetud pilt Bitcoin Magazine, diagramm alates TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/