Peamised ülevaated:
Krüpto- ja Forexi kauplemisplatvormi tegevjuhile esitatakse süüdistus petuskeemis.
Eddy Alexandre lubas oma investoritele 5% iganädalast tulu.
Juhtumiga tegeleb ameti väärtpaberi- ja kaubapettuste töörühm.
FBI arreteeris krüptovaluutade kauplemisplatvormi EminiFX tegevjuhi Eddy Alexandre'i, süüdistatuna kaupade ja panganduspettustes.
Vastavalt ühele ametlik teade USA justiitsministeeriumist juhtis Alexandre pettust krüpto investeerimis- ja kauplemisplatvormi ning suutis 59. aasta septembrist 2021. aasta maini sadadelt klientidelt investeeringuid teenida 2022 miljoni dollari ulatuses.
Valed lubadused ja luksuskaubad
Väidetavalt andis Alexandre valelubadusi, pakkudes suurt tulupotentsiaali, ja väitis konkreetselt, et platvormi kasutajatest saavad mõne aasta jooksul miljonärid, kui nad investeerivad 100,000 XNUMX dollarit.
USA advokaat Damian Williams ütles juhtumit kommenteerides, et „tegelikkuses sellist tehnoloogiat ei eksisteerinud, kuna väidetavalt on Alexandre investeerinud väga vähe oma rahast – millest enamiku ta kaotas – ja kandnud suurema osa oma isiklikele kontodele maksab luksuskaupade eest ise.
FBI peadirektori abi Michael J. Driscoll ütles:
"Nagu väideti, teenis hr Alexandre miljoneid dollareid tahtmatult investoritelt, kellele ta garanteeris oma kauplemisplatvormi kaudu iganädalase 5% tootluse, kasutades uut tehnoloogiat, mida ta keeldus avalikustamast. Nagu paljude ahnete näitlejate puhul, kes on talle eelnenud, kasutas ta seejärel märkimisväärset osa investorite vahenditest, et osta endale kallist luksust.
Väidetavalt kandis Alexandre oma isiklikele pangakontodele vähemalt 14.7 miljonit dollarit investorite raha, selle asemel, et seda lubaduse kohaselt investeerida. Teadaanne paljastas veel, et ta kulutas 155,000 13,000 dollarit investorite raha, et osta endale BMW auto ja XNUMX XNUMX dollarit automaksete tegemiseks.
Krüptoga seotud kuritegevus kasvab jätkuvalt
Nagu teatatud täna varem, on mõned Web3 krüptorahakoti MetaMask kasutajad langenud andmepüügi rünnaku ohvriks ning see on mõjutanud mitmeid populaarseid krüptoveebisaite. Nende hulka kuuluvad muu hulgas CoinGecko, DeFiPrime ja DexTools.
Etherscan hoiatas:
Eelmisel nädalal Londoni linna politsei uurisid "krüptovargused" Londonis, kus ohvrid olid väidetavalt kaotanud tuhandeid naela krüptovaluutas.
Kurjategijad võtsid sihikule inimeste nutitelefonidesse tehtud krüptoinvesteeringud, meelitades neid omanike käest või rakendades kontodele juurdepääsu saamiseks füüsilist jõudu.
Märtsis USA väärtpaberi- ja börsikomisjon laetud õed-vennad John ja JonAtina Barksdale 124 miljoni dollari suuruses petuskeemis, mis hõlmas digitaalset märgi nimega "Ormeus Coin". Ametlikus pressiteates oli kirjas:
„[…] süüdistatavad väitsid ekslikult, et Ormeus Coini toetas üks maailma suurimaid krüptokaevandusi, kuigi nad loobusid kaevandamisest 2019. aastal, olles teeninud vähem kui 3 miljonit dollarit kaevandustulu. Nagu väidetakse, väitsid süüdistatavad paljudes sellistes investorite suhtluses ekslikult, et Ormeus Coinil oli krüptokaevandustegevus 250 miljonit dollarit ja ta teenis kaevandustulu 5.4–8 miljonit dollarit kuus.
see artikkel postitati algselt FX Empire
Rohkem saidilt FXEMPIRE:
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html