. Kaubafutuuride kauplemiskomisjon USA-s (CFTC) kinnitas eile, et on esitanud New Yorgis Valley Streami elaniku Eddy Alexandre'i vastu tsiviilõigusliku jõustamishagi 59 miljoni dollari väärtuses petturliku valuutavahetusskeemi raames.
USA ametiasutused on võtnud sarnaseid meetmeid Alexandre'i ettevõtte EminiFX Inc vastu. CFTC jagatud üksikasjad näitavad, et Alexandre lubas investoritele iganädalast 5% tootlust ja võttis sadadelt inimestelt vähemalt 59 miljonit dollarit, et kaubelda valuuta- ja krüptovaradega.
CFTC märkis, et Alexandre kasutas FX-i ja krüptovaluutadega kauplemiseks vaid 9% klientide rahadest. Ta kaotas kahjumliku kauplemise ja tasude tõttu 6.2 miljonit dollarit, ligikaudu 70% summast. Alexandre kasutas klientide raha ka oma isiklikeks kuludeks.
„Kaebuses väidetakse, et süüdistatavad omastasid ka olulisi summasid ülejäänud kliendi rahast, saates selle Alexandre'i nimel olevatele kontodele, kasutades seda Ponzi-laadse skeemi alusel teistele klientidele maksmiseks ja Alexandre'i isiklikeks kuludeks. Näiteks kasutas Alexandre osalejate raha maksete tegemiseks BMW-le, Mercedes Benzile ja Saks Fifth Avenue'le. Maksti ka lendude, luksushotellide, riiete ning töö- ja füsioteraapia eest. Alexandre kasutas ka märkimisväärseid rahalisi vahendeid EminiFX-i kontoripindade rentimiseks ja sisustamiseks ning EminiFX-i nimel "galade" korraldamiseks," CFTC märkida.
FX pettuste nõuanded
FX ja krüpto pettused on USA-s hakanud taas kasvama. Investorite hoiatamiseks petturliku tegevuse eest andis CFTC varem välja mitu valuutapettuste nõuannet. Samuti kutsus amet investoreid üles kontrollima üksikisiku või ettevõtte registreerimist CFTC-s, et hinnata nende usaldusväärsust.
"CFTC on välja andnud mitu kliendikaitse pettusenõuannet, mis annavad hoiatusmärke pettuse kohta, sealhulgas kaubafondi pettuste nõuanded ja Forexi pettuste nõuanded, mis hoiatavad kliente seda tüüpi pettuste eest ja loetlevad lihtsad viisid nende tuvastamiseks ja avalikkuse teavitamiseks. võimalikud riskid, mis on seotud virtuaalvaluutadesse investeerimise või nendega spekuleerimisega või hiljuti turule tulnud Bitcoini futuuride ja optsioonidega,“ lisas CFTC.
. Kaubafutuuride kauplemiskomisjon USA-s (CFTC) kinnitas eile, et on esitanud New Yorgis Valley Streami elaniku Eddy Alexandre'i vastu tsiviilõigusliku jõustamishagi 59 miljoni dollari väärtuses petturliku valuutavahetusskeemi raames.
USA ametiasutused on võtnud sarnaseid meetmeid Alexandre'i ettevõtte EminiFX Inc vastu. CFTC jagatud üksikasjad näitavad, et Alexandre lubas investoritele iganädalast 5% tootlust ja võttis sadadelt inimestelt vähemalt 59 miljonit dollarit, et kaubelda valuuta- ja krüptovaradega.
CFTC märkis, et Alexandre kasutas FX-i ja krüptovaluutadega kauplemiseks vaid 9% klientide rahadest. Ta kaotas kahjumliku kauplemise ja tasude tõttu 6.2 miljonit dollarit, ligikaudu 70% summast. Alexandre kasutas klientide raha ka oma isiklikeks kuludeks.
„Kaebuses väidetakse, et süüdistatavad omastasid ka olulisi summasid ülejäänud kliendi rahast, saates selle Alexandre'i nimel olevatele kontodele, kasutades seda Ponzi-laadse skeemi alusel teistele klientidele maksmiseks ja Alexandre'i isiklikeks kuludeks. Näiteks kasutas Alexandre osalejate raha maksete tegemiseks BMW-le, Mercedes Benzile ja Saks Fifth Avenue'le. Maksti ka lendude, luksushotellide, riiete ning töö- ja füsioteraapia eest. Alexandre kasutas ka märkimisväärseid rahalisi vahendeid EminiFX-i kontoripindade rentimiseks ja sisustamiseks ning EminiFX-i nimel "galade" korraldamiseks," CFTC märkida.
FX pettuste nõuanded
FX ja krüpto pettused on USA-s hakanud taas kasvama. Investorite hoiatamiseks petturliku tegevuse eest andis CFTC varem välja mitu valuutapettuste nõuannet. Samuti kutsus amet investoreid üles kontrollima üksikisiku või ettevõtte registreerimist CFTC-s, et hinnata nende usaldusväärsust.
"CFTC on välja andnud mitu kliendikaitse pettusenõuannet, mis annavad hoiatusmärke pettuse kohta, sealhulgas kaubafondi pettuste nõuanded ja Forexi pettuste nõuanded, mis hoiatavad kliente seda tüüpi pettuste eest ja loetlevad lihtsad viisid nende tuvastamiseks ja avalikkuse teavitamiseks. võimalikud riskid, mis on seotud virtuaalvaluutadesse investeerimise või nendega spekuleerimisega või hiljuti turule tulnud Bitcoini futuuride ja optsioonidega,“ lisas CFTC.
Allikas: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/