Kaevandus- ja investeerimisplatvormi Mining Capital Coin (MCC) tegevjuht Luiz Capuci juunior sai süüdistuse 62 miljoni dollari suuruse pettuse korraldamises, mis mõjutas tuhandeid investoreid.
Vastavalt Pressiteade USA justiitsministeeriumist (DoJ) lubas Capuci reedel kasutada investeeringuid uue krüptovaluuta kaevandamiseks, kuid selle asemel suunas raha oma kontrolli all olevatesse rahakottidesse.
Väidetavalt on Capuci ka pettuse teel turustanud MCC kauplemisboteid, väites, et nad suutsid sooritada "tuhandeid tehinguid sekundis" ja teenida investoritele kasumit.
DoJ ütles, et Capuci suunas selle asemel raha endale ja oma kaasvandemeestele.
Lisaks väidetakse süüdistuses, et Capuci korraldas omamoodi püramiidskeemi, lubades kingitusi promootorite võrgustikule, kui nad värbavad edukalt uusi investoreid. Väidetavalt hõlmasid pakutavad preemiad iPade, Apple'i kellasid ja isegi Capuci enda isiklikku Ferrarit.
Floridas asuvat Capucit ähvardab maksimaalselt 45-aastane vanglakaristus, kui ta mõistetakse kõigis tema vastu suunatud süüdistustes süüdi. Teda süüdistatakse rahapettuses, väärtpaberipettuses ja rahvusvahelises rahapesus.
"Krüptovaluutapõhised pettused õõnestavad finantsturge kogu maailmas, kuna halvad osalejad petavad investoreid ja piiravad seaduslike ettevõtjate võimalusi selles arenevas ruumis uuendusi teha," ütles peaprokuröri asetäitja Kenneth A. Polite, juunior DoJ kriminaalosakonnast.
"Osakond on pühendunud raha jälgimisele - olgu see füüsiline või digitaalne -, et paljastada kuritegelikud skeemid, võtta need petturid vastutusele ja kaitsta investoreid," lisas ta.
Võimud märgivad krüpto tegevjuhi aprillis
USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) andmetel kaebus Eelmisel kuul esitanud Capuci ja tema kaasasutaja Emerson Souza Pires müüsid kaevanduspakette enam kui 65,000 1 investorile lubades saada XNUMX% igapäevast tulu, mida makstakse kord nädalas.
Kava oli kehtinud vähemalt 2018. aasta jaanuarist.
Algselt lubas, et nende tagasitulek saabub Bitcoin, leidsid investorid hiljem, et neilt nõutakse raha väljavõtmist Capital Coini, MCC algse märgi kujul.
Kui nad üritasid neid varasid enne aastase liikmestaatuse lõppemist likvideerida, tabas neid vigu ja nad olid sunnitud ostma rohkem kaevanduspakette või kaotama investeeringuid.
Kava kaudu kogutud rahaga rahastasid Capuci ja Pires SECi andmetel oma "üllatuslikku elustiili", ostes Lamborghineid, jahte ja kinnisvara.
Aprillis andis Florida kohtunik Capuci ja tema väidetavate kaasvandemeeste suhtes välja ajutise lähenemiskeelu ning nende varade külmutamise.
Dekrüpteerimise parim valik otse teie postkasti.
Hankige iga päev kureeritud parimad lood, iganädalased kokkuvõtted ja põhjalikud ülevaated otse oma postkasti.
Allikas: https://decrypt.co/99764/department-of-justice-indicts-crypto-ceo-for-alleged-62m-fraud-scheme