Justiitsministeerium (DOJ) esitas krüptokaevandamise ja investeerimisplatvormi Mining Capital Coin (MCC) tegevjuhile ja kaasasutajale Luiz Capuci Jr.-le süüdistuse "62 miljoni dollari suuruse ülemaailmse investeerimispettuse skeemi väidetavas korraldamises".
DOJ süüdistab Capuci vandenõus rahaliste pettuste toimepanemisel, väärtpaberipettuste vandenõus ja rahvusvahelise rahapesu vandenõus seoses mitme väidetavalt MCC kaudu juhitud petuskeemiga. Süüdimõistmise korral ähvardab teda maksimaalselt 45-aastane vanglakaristus.
Vastavalt DOJ-le süüdistusCapucit (koos nimetute kaasvandemeestega) süüdistatakse investorite eksitamises MCC kaevanduspakettide ja kapitali mündiks nimetatava natiivse märgi kasumipotentsiaali osas, mida toetas "maailma suurim krüptovaluuta kaevandamise operatsioon".
Väidetavalt on Capuci kaevandamispakettide osana reklaaminud "olulist kasumit ja garanteeritud tulu, kasutades investorite raha uue krüptovaluuta kaevandamiseks", kuid väidetavalt ei suutnud ta seda tehingut täita:
"Nagu süüdistuses väidetakse, kasutas Capuci aga petturlikku investeerimisskeemi ega kasutanud investorite vahendeid uue krüptovaluuta kaevandamiseks, nagu lubas, vaid suunas raha oma kontrolli all olevatesse krüptoraha rahakottidesse."
Capucit süüdistatakse ka kahtlase MCC turustamises kauplemise robotid "uue tehnoloogiaga, mida pole kunagi varem nähtud", mis võiks teha "tuhandeid tehinguid sekundis" ja teenida investoritele igapäevast tulu.
"Nagu ta tegi ka kaevanduspakettide puhul, kasutas Capuci aga väidetavalt Trading Botsiga investeerimispettuste skeemi ega kasutanud, nagu ta lubas, MCC Trading Bots'i investoritele tulu teenimiseks, vaid suunas raha endale ja teistele. - vandenõulased," seisab DOJ-i süüdistuses.
Lisaks värbas MCC tegevjuht ja kaasasutaja väidetavalt MCC promootoreid ja sidusettevõtteid mitmetasandiline turundusskeem. Vastutasuks investorite meelitamise eest MCC ökosüsteemi on Capuci väidetavalt lubanud kõike alates "Apple'i kelladest ja iPadidest kuni luksussõidukiteni, nagu Lamborghini, Porsche" ja isegi oma isikliku Ferrarini.
"Capuci varjas ka investoritelt raha rahvusvaheliselt erinevate välismaiste krüptovaluutabörside kaudu raha pestes saadud pettusetulude asukohta ja kontrolli."
DOJ-i süüdistus kuulutati välja ka samal päeval, kui USA Securities and Exchange Commission (SEK) välja toodud pettusesüüdistused MCC, kaasasutaja Emerson Pires, Capuci ja kahe Capuci kontrolli all oleva üksuse vastu ettevõtetes CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) ja Bitchaini Exchanges (Bitchain).
SEC-i kaebuse kohaselt müüsid MCC, Capuci ja Pires kaevanduspakette 65,535 1 investorile üle maailma ja lubasid aasta jooksul XNUMX-protsendilist igapäevast tulu, mida makstakse kord nädalas.
SEC väitis, et investoritele lubati algselt tulu Bitcoinis (BTC), kuid hiljem muudeti see MCC kapitalimündiks (CPTL), mida sai lunastada ainult "võltsitud krüptovarade kauplemisplatvormil Capuci, mille on loodud ja hallanud" nimega Bitchain.
Kui aga kasutajatel oli aeg oma raha välja võtta, said nad osta ainult teise kaevanduspaketi või kaotada oma raha.
Seotud: Uus krüptovaidluste jälgija toob esile 300 juhtumit alates SafeMoonist kuni Pepe the Frogini
SEC väidab, et Pires ja Capuci "tasutasid kaevanduspakettide müügist vähemalt 8.1 miljonit dollarit ja algatamistasu 3.2 miljonit dollarit".
"Nagu kaebuses väidetakse, kasutasid Capuci ja Pires iga võimalust, et hankida pahaaimamatutelt investoritelt rohkem raha välja, andes valelubadusi võõrast tulust, ja kasutasid sellest petturlikust skeemist kogutud investorite raha, et rahastada priiskavat elustiili, sealhulgas Lamborghinide, jahtide ja kinnisvara ostmiseks. ” ütles SEC-i jõustamisdivisjoni krüptovarade ja küberüksuse juht A. Kristina Littman.
SEC teatas ka, et Florida lõunapiirkonna ringkonnakohus andis eelmisel kuul kostjate suhtes välja ajutise lähenemiskeelu ja korralduse nende varad külmutada.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/mining-capital-coin-ceo-accused-of-62m-investment-fraud-scheme