Kang Jong-Hyeon koos kahe teisega, keda süüdistatakse omastamises ja usalduse rikkumises. Lõuna-Korea suurima krüptoettevõtte Bithumbi omaniku Kang Jong-Hyeoni vahistamismäärus on välja antud...
tag: Prokurörid
Prokurörid arestivad SBF-i 50 miljoni dollari suuruse deposiidi väikesesse panka
Yahoo Finance'i (YF) 50. jaanuari aruande kohaselt arestisid prokurörid veidi alla 4 miljoni dollari, mis kuulus FTX asutajale Sam Bankman-Friedile (SBF), mida hoiti 24. jaanuaril Farmington State Bankis.
USA prokurörid jälgivad Sam Bankman-Friedi 400 miljoni dollarilist investeeringut
Föderaalprokurörid uurivad Sam Bankman-Friedi 400 miljoni dollari suurust investeeringut riskifondisse Modulo Capital, mis asub FTX-iga samas hoones. Prokurörid uurivad, kas Bankman-Fried investeerib...
Elizabeth Holmes broneeris pärast pettuses süüdimõistmist ühesuunalise lennu Mehhikosse, väidavad prokurörid
Topline Vahetult pärast seda, kui Theranose asutaja Elizabeth Holmes mõisteti eelmisel aastal süüdi pettuses, ostis ta ühesuunalise reisi Mehhikosse, väitsid prokurörid neljapäeval talle vastu seisvates kohtudokumentides...
Prokuröride sõnul otsis Brian Walshe päeva, mil naine Ana Walshe kadus, otsingut „Parimad viisid surnukehast vabanemiseks”
Topline Brian Walshe ei tunnistanud end kolmapäeval süüdi mõrvakavatsusega kallaletungis ja surnukeha ebaseaduslikus käitlemises, kuna prokurörid avalikustasid tema vastu tõendid tema naise surma kohta...
Bulgaaria prokuröride sõnul ei ole Nexo uurimine poliitiline
Bulgaaria peaprokuröride pressiesindaja Siika Mileva eitas kohalike teadete kohaselt krüptolaenufirma Nexo uurimise taustal poliitilisi motiive. Kommentaarid on tehtud...
Bulgaaria prokurörid esitasid Nexole tõsised süüdistused
Bulgaariale kuuluvad prokurörid on Nexole esitanud tõsised süüdistused. See üksus on tsentraliseeritud krüptolaenuandja, mis kuulub samuti riigile endale. Nende sõnul juhtus Nexo ha...
Bulgaaria prokurörid alustasid Sofias krüptokuritegevuse vastu võitlemist
Bulgaaria käivitas krüptolaenuandja Nexo uurimise ja tungis selle peakorterisse. Varem pakkus Nexo oma krüptopanustele kuni 36% aastas. Ettevõte kinnitab veel kord oma pühendumust teha koostööd...
Endine FTX-i inseneridirektor USA õiguskaitseorganite kontrolli all, väidetavad pakkumise istungid New Yorgi prokuröridega – Bitcoin News
USA õiguskaitseametnikud uurivad väidetavalt FTX endist inseneridirektorit Nishad Singhit, selgub aruandest, milles viidatakse asjaga tuttavatele inimestele. Veel üks aruanne, avaldab...
USA prokurörid uurivad Binance'i riskifondide ühendusi
Kuigi krüptovaluutaturg nihkus uuele aastale, on CZ impeeriumit pidevalt testitud. Reutersi järel oli Washington Post järgmine tippväljaanne, mis võttis oma sihiks Binance...
USA prokurörid kutsusid välja Crypto Exchange Binance'iga seotud riskifondid
USA Seattle'i Washingtoni läänepiirkonna advokaadibüroo on kutsunud välja mõned investeerimisühingud, paludes neil esitada andmed nende suhtluse kohta Binance'iga viimase paari aasta jooksul...
Prokurörid uurivad endist FTX-i juhti Nishad Singhit: Bloomberg
Föderaalprokurörid uurivad, kas endine FTX inseneridirektor Nishad Singh mängis mingit rolli kauplemisskeemides, mille tulemuseks oli klientide raha ebaseaduslik kasutamine, teatas Bloomberg.
Binance Exchange on USA prokuröride range kontrolli all – siin on, mis juhtub
USA prokurörid uurivad praegu Binance'i ja Ameerika riskifondide vahelist seost võimalike rahapesureeglite rikkumiste pärast ning on nende range kontrolli all. Kohtukutse...
Föderaalprokurörid ja SEC Probing Crypto Titan Digital Currency Group: aruanne
Föderaalvõimud uurivad väidetavalt krüptohiiglase Digital Currency Group (DCG) sisemist rahandust. Bloombergi uue raporti kohaselt on asjaga kursis anonüümsed allikad ...
Föderaalprokurörid kutsusid riskifondid üle Binance'i
Washington Posti raporti kohaselt uurivad föderaalprokurörid suurimat krüptobörsi Binance'i ja on selle uurimise raames välja kutsunud mitu riskifondi. Seattle'i USA atto...
Teata väidetest, et USA prokurörid uurivad Binance Dealingsiga seotud riskifonde – Bitcoini uudised
Kahe asjaga kursis oleva inimese sõnul uurivad föderaalprokurörid väidetavalt USA-s asuvaid riskifonde, mis on tegelenud krüptovaluutabörsiga Binance. Riskifondid olid...
Avatud veebisait SBF-i ohvrid: prokurörid nõuavad e-kirju
USA prokurörid avasid reedel SBF-i ohvrite jaoks veebisaidi. Föderaalprokurörid kasutavad nüüd ohvritega ühenduse võtmiseks ainult veebisaiti. USA advokaat soovitab esitada rohkem süüdistusi. Ühes...
USA riskifondid prokuröride pilguga üle Binance'i investeeringute
Liituge meie Telegrami kanaliga, et olla kursis värskete uudiste kajastusega. Krüptovaluutatööstus on äsja katastroofilise 2022. aasta järel välja kukkunud, kuid ruum on endiselt sama segane kui varem. See väide on...
USA prokurörid kutsusid riskifondid Binance'i tehingute kohta välja
Viimase paari kuu jooksul on USA Washingtoni läänepiirkonna advokaadibüroo väljastanud Binance'iga suhelnud riskifondidele kohtukutse. Washington Post teatas allikatele viidates ...
USA prokuröride poolt Binance'i uurimise käigus välja kutsutud riskifondid: aruanne
Ameerika Ühendriikide prokurörid uurivad riskifondide suhteid krüptovaluutabörsiga Binance rahapesu rikkumiste tõttu. Washingtoni viidatud anonüümsete allikate sõnul...
USA prokurörid avasid SBF-i ohvrite veebisaidi
USA valitsus on kutsunud neid, kes arvavad, et Sam Bankman-Friedi (SBF) kuriteod neid mõjutavad, võtma ühendust teiste riikide prokuröridega, et kontrollida, kas nad on ohvrid. Jaanuari sõnul...
New Yorgi föderaalprokurörid Probe Digital Currency Group ja tütarettevõte Genesis – Bitcoin News
Pärast Gemini kaasasutaja Cameron Winklevossi süüdistusi Digital Currency Groupi tegevjuhile Barry Silbertile saadetud avalikus kirjas märgitakse aruandes, milles viidatakse "asjaga tuttavatele inimestele", et föderaalpro...
DCG on väidetavalt USA prokuröride uurimise all
Digital Currency Group (DCG) seisab nüüd silmitsi USA ametivõimude uurimisega seoses tema sisemiste finantstehingutega, vahendas Bloomberg, viidates asjaga kursis olevatele inimestele. Esindaja sõnul...
Endine FTX advokaat tegi koostööd USA prokuröridega, teatab Reuters, viidates tuttavale allikale
Sam Bankman-Friedi pankrotistunud FTX krüptofirma endine advokaat andis kohtumisel USA justiitsministeeriumi ametnikega üksikasju selle kohta, mida ta ettevõtte tehingutest teadis...
USA prokurörid uurisid endist FTX-i inseneri Nishad Singhi; tohutu löök SBF-ile?
Ameerika Ühendriikide föderaalprokurörid Manhattanil on sulgemas SBF-i siseringi, viimane on kõrge profiiliga FTX-i inseneridirektor Nishad Singh. Kui Singh süüdi mõistetakse, võidakse teda süüdistada...
FTX endine advokaat aitas prokuröridel koostada 8 kohtuasja Sam Bankman-Friedi vastu: Reuters
– Reklaam – Kokkuvõte: Daniel Friedberg andis USA ametivõimudele ülevaate sellest, kuidas Bankman-Fried suunas FTX klientide raha Alameda Researchi rahastamiseks. FBI vanus võttis Freidbergiga ühendust...
FTX endine advokaat andis USA prokuröridele vihje SBF-i fondi kuritarvitamise kohta: Reuters
Kokku kukkunud krüptobörsi FTX endine tippadvokaat Daniel Friedberg jagas USA prokuröridega oma teadmisi asutaja Sam Bankman-Friedi klientide raha kasutamisest. Friedberg liitus kohtumisega...
USA prokurörid hakkavad tõenäoliselt uurima SBF-i Alamedaga seotud kontosid
2023. aasta on käes, kuid Sam Bankman-Friedi (SBF) probleemid ei pruugi tema kõrvalt niipea lahkuda. Kuna Ameerika Ühendriikide ametivõimud kavatsevad uurida kontosid, mis võivad olla seotud SBF-iga...
Föderaalprokurörid uurivad SBF-iga seotud rahakotte
Bloomberg teatas, et föderaalprokurörid uurivad teatud krüptotehinguid, mis on seotud rahakottidega, mis on seotud häbiväärse FTX-i asutaja Sam Bankman-Friedi (SBF) ja tema pankrotistunud krüptotranspordiga.
Tõenäoliselt ei paku prokurörid Sam Bankman-Friedile soodsat kokkulepet, ütleb advokaat
FTX endine tegevjuht Sam Bankman-Fried ei pruugi olla võimeline kompenseerima kahte pettusesüüdistust ja kuut vandenõu, mida ta silmitsi seisab, krediitidega, mis tuleb saada, kui ta esitab süüdimõistmise, selle asemel et minna...