Ameerika Ühendriikide föderaalprokurörid Manhattanil on sulgemas SBF-i siseringi, viimane on kõrge profiiliga FTX-i inseneridirektor Nishad Singh. Singhi süüdimõistmise korral võidakse meediaväljaande Bloomberg andmetel esitada süüdistus juba veebruaris. Kuigi Singh pole üheski kohtumenetluses osalenud, selgub pankrotikohtu dokumentidest, et ta laenas Alamedalt 543 miljonit dollarit.
New Yorgi valgekraede kuritegude kohtul on kirglik aeg lahti mõtestada FTX ja Alameda skandaali, mis hõlmab keerulisi mitmeahelalisi tehinguid mitme aasta jooksul. Veelgi enam, USA võimud väidavad, et FTX-i kriis sai alguse rohkem kui kaksteist kuud tagasi ja ettevõte oli vaikselt hädas.
USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Damian Williams andis eelmisel kuul märku, et ametivõimud kavatsevad oma uurimise raames SBF-i siseringi lähemalt uurida.
"Kui osalesite FTX-is või Alamedas väärkäitumises, on nüüd aeg sellest ette astuda. Liigume kiiresti ja meie kannatus pole igavene,” ta ütles
Väidetavalt osales Singh Ameerika Ühendriikide 2022. aasta vahevalimistel viljaka doonorina. Föderaalse valimiskomisjoni andmetel annetas Singh alates 9.3. aastast demokraatlikele kandidaatidele rohkem kui 2020 miljonit dollarit.
Tema annetused on aga piisk meres, võrreldes SBF-i 1 miljardi dollari suuruse laenuga Alamedalt, mille ametivõimude arvates pesi ta poliitiliste annetuste, heategevuslike annetuste ja muude investeeringute kaudu.
Nimelt teatas justiitsministeerium hiljuti kavatsusest arestida SBF-i pool miljardit vara Robinhoodi aktsiates. Väidetavalt eeldab DoJ raha jaotamist võlausaldajatele, nagu BlockFi, mis on praegu pankrotikaitse all.
Mis edasi FTX investoritele ja klientidele
Kaks kuud pärast seda, kui FTX ja Alameda esitasid pankrotikaitseavalduse, on sidusrühmad võimalike tagasimaksete osas teadmatuses. Laenuettevõtetes, sealhulgas DCG-ga tagatud Genesis Tradingu ja Gemini's Earni klientides, on pärast tohutut kokkupuudet FTX-iga puhkenud segadused.
Ilmselt on reguleerivatel asutustel ja ametiasutustel keerulised ajalahendusprobleemid, mis tulenevad FTX-i ja Alameda kokkuvarisemisest. Sellisena jäävad FTT ja FTX investorid lähiaastatel tõenäoliselt rafineerimata. Veelgi enam, järgmine SBF-i istung on kavandatud oktoobrisse, samal ajal kui ta jääb Californias oma vanema eestkoste alla.
Kuigi USA FTX-i kliendid võivad oma raha peagi tagasi saada, on see rahvusvaheliste investorite jaoks palju keerulisem, kellele ei pruugita kunagi raha tagasi saada. Sellisena on krüptovaluutaturg ohus edasisele kokkuvarisemisele, kuna investorid kardavad börside vaibatõmbeid.
Allikas: https://coinpedia.org/news/us-prosecutors-probe-former-ftx-engineer-nishad-singh-a-huge-blow-to-sbf/