Washington Posti raporti kohaselt uurivad föderaalprokurörid suurimat krüptobörsi Binance'i ja on selle uurimise raames välja kutsunud mitu riskifondi.
Väidetavalt saatis Seattle'i USA advokaadibüroo Binance'iga suhtlevatele investeerimisfirmadele kohtukutse. Vastavalt aru, pidid riskifondid esitama andmed börsiga suhtlemise kohta.
Aruandes märgiti, et kohtukutse ei tähenda tingimata, et ametivõimud soovivad vahetuse vastu mingeid süüdistusi esitada; see on aga märk föderaalsest huvist ettevõtte tegevuse vastu.
Binance Operations tõmbab regulatiivset huvi
Binance'i toimingud on krüptoruumi hiljutiste sündmuste keskel üha enam regulatiivset huvi äratanud.
Detsembris, aruSelgus, et USA justiitsministeeriumi ametnikud kaalusid Binance'i kohtu alla andmist. Aruandes märgiti, et ametnikud olid eriarvamusel vahetuse vastu võetavate meetmete osas.
Vahepeal veel üks aru teatas, et narkokartellid kasutasid Changpeng Zhao juhitud börsi miljonite ebaseaduslike tulude pesemiseks.
Washington Posti aruande kohaselt ütles Binance'i strateegiajuht Patrick Hillmann, et börs rääkis kõigi reguleerivate asutustega kogu maailmas. Hillmann keeldus kommenteerimast, kas vahetus oli USA-s uurimise all.
Binance marsib edasi
Nende regulatiivsete kontrollide tulemusel tekkis hiljuti börsi ümber tohutu FUD. CZ juhitud ettevõte töötles üle 6 miljardi dollari väljavõtmine seitsme päeva jooksul, kuna tõstatati küsimusi selle maksevõime kohta. Vaatamata praegustele turutingimustele ja oma platvormilt rekordiliselt suurele väljavõtmisele näis, et Binance tuli vigastamata.
Vahepeal mitu krüptoettevõtted, nagu Celsius, Voyager, BlockFi, FTX jne, pankrotiavaldus möödunud aastal. Hiljuti on krüptokonglomeraadi Digital Currency Group ja selle tütarettevõtte Genesis finantsseisund halvenenud. reguleeriv huvi.
2022. aasta rivaalide võitluste keskel Binance ütles ta sai 14 litsentsi ja suurendas oma tööjõudu enam kui 7000 inimeseni. Vahetus tahab laiendama oma äri Lõuna-Koreasse, omandades kohaliku krüptofirma Gopax.
Hiljuti sai Binance esimeseks vahetuseks liituma sertifitseeritud sanktsioonide spetsialistide ühendus (ACSS), mis on sanktsioonide järgimise meetmete edendamisele keskendunud organ.
Kaebused
BeInCrypto on pöördunud looga seotud ettevõtte või üksikisiku poole, et saada ametlikku avaldust hiljutiste arengute kohta, kuid ta pole veel kuulnud.
Allikas: https://beincrypto.com/federal-prosecutors-subpoena-hedge-funds-over-binance/