USA prokurörid kutsusid välja Crypto Exchange Binance'iga seotud riskifondid

Viimaste aruannete kohaselt uurivad USA prokurörid nüüd riskifonde, millel on seoseid Binants osana käimasolevast krüptobörsi rahapesu uurimisest. Pärast krüptobörsi kokkuvarisemist FTX, Binance on sattunud USA regulaatorite tähelepanu alla.

USA prokurörid uurivad Binance'i

Mõned seadusandjad kaalusid ka rahapesuga seotud murede tõttu kriminaalsüüdistuse esitamise võimalust. Washington Posti viimases raportis ütles anonüümne allikas, et USA Washingtoni läänepiirkonna advokaadibüroo Seattle'is on kutsunud välja mõned investeerimisühingud, paludes neil esitada andmed nende suhtluse kohta Binance'iga viimaste kuude jooksul.

Need kohtukutsed ei tähenda aga, et prokurörid esitaksid krüptoriskifondile süüdistuse. Mõned õigusspetsialistid ütlesid, et võimud alles hindavad tõendeid ja võimalikku kokkulepet Binance'iga.

Reutersi sõnul aru eelmisel kuul kaaluvad prokurörid võimalikku kokkuleppe sõlmimist Binance'iga. Lisaks kaaluvad nad ka seda, kas neil on piisavalt tõendeid ettevõtte vastu süüdistuse esitamiseks.

Binance'i strateegiajuht Patrick Hillmann ütles, et nad räägivad "igapäevaselt peaaegu kõigi regulaatoritega üle maailma". Siiski keeldus ta USA uurimise arengut kommenteerimast.

Binance'i föderaalne sond

See föderaalne sond krüptobörsi Binance kohta tuleb ajal, mil krüptoruumis valitseb suur ebakindlus. Krüptobörsi FTX kokkuvarisemine on levinud nakkusena ja jätnud oma armid üle krüptoruumi.

Selle tulemusena on investorite kindlustunne tsentraliseeritud börside vastu oluliselt vähenenud. Olemasolevad mängijad, nagu Coinbase ja Binance, seisavad silmitsi sellega. Teisest küljest on regulaatorid mures vabakäiguefekti pärast suuresti reguleerimata krüptoruumis ja digitaalsete varadega kauplevatel veebiturgudel.

Alates krüptobörsi FTX kokkuvarisemisest on Binance'i juht Changpeng Zhao on kuhjanud kriitikat. Lisaks on ta tervitanud sellele järgnenud regulatiivset tähelepanu. "Reguleerivad asutused kontrollivad õigustatult seda tööstust palju-palju kõvemini, mis on ilmselt hea," ütles ta.

Binance'i rahapesu tasud pärinevad 2018. aastast. John Ghose, endine justiitsministeerium ütles et Binance on võimaldanud oma kasutajatel krüptoga kaubelda ilma end tuvastamata ja rahapesu lihtsaks muutmata. krüptovahetus on finantsregulaatorid ja õiguseksperdid pikka aega pettunud.

järgmine Altcoini uudised, Binance uudised, Blockchaini uudised, Krüptovaluuta uudised, Uudised

Bhushan on FinTechi entusiast ja tal on hea tunne finantsturgude mõistmisel. Tema huvi majanduse ja rahanduse vastu juhib tähelepanu uutele tekkivatele plokkide tehnoloogia ja krüptovaluuta turgudele. Ta on pidevalt õppeprotsessis ja hoiab end omandatud teadmiste jagamisega motiveeritud. Vabal ajal loeb ta põnevaid romaane ja mõnikord uurib oma kulinaarseid oskusi.