FTX endine advokaat aitas prokuröridel koostada 8 kohtuasja Sam Bankman-Friedi vastu: Reuters

- reklaam -

Kokkuvõte:

• Daniel Friedberg andis USA võimudele ülevaate sellest, kuidas Bankman-Fried suunas FTX-i klientide raha Alameda Researchi rahastamiseks.
• FBI agendid võtsid Freidbergiga ühendust pärast seda, kui krüptovahetus 2022. aasta novembris kokku kukkus, teatab Reuters.
• Aruandes märgiti, et Freidberg on pigem valitsuse tunnistaja, kui et teda ootab kriminaaluurimine. 

FTX-i kokkuvarisemist uurivad USA prokurörid ja Sam Bankman-Fried said siseteadmisi selle kohta, kuidas klientide raha paigutati ettevõttesse Alameda Research, teatas Reuters neljapäeval. 

Kunagine mammut krüptobörs kukkus 2022. aasta lõpus pärast seda, kui aruanded paljastasid rahalisi rikkumisi Bankman-Friedi 32 miljardi dollari suuruse krüptoimpeeriumis. SBF astus tagasi novembris vahetult pärast seda, kui ettevõte esitas 11. peatüki pankrotikaitse avalduse. 

Detsembris esitas USA advokaat Damian Williams New Yorgi lõunapiirkonnast (SDNY) SBF-ile süüdistuse kaheksas süüdistuses, sealhulgas pettuses. Bankman-Fried arreteeriti Bahamal enne, kui korrakaitsjad andsid häbisse sattunud krüptomagnaadi New Yorki Manhattanile välja. SBF vabastati 250 miljoni dollari suuruse kautsjoni tagatisega enne kriminaalmenetlust 2023. aasta oktoobris. 

Daniel Friedberg, kes töötas ettevõtetes Bankman-Fried ja FTX, ütles neljapäevase raporti kohaselt võimudele oma koostöövalmidusest pärast 14. novembril kahe FBI agendiga rääkimist. Endine FTX-i advokaat jõudis seejärel pankrotistunud krüptovahetusega konsensusele seoses teabega, mida jagatakse uurijatega ilma advokaadi-kliendi õigusi rikkumata. 

22. novembril kohtus Freidberg föderaalse juurdlusbüroo, justiitsministeeriumi, SDNY ning väärtpaberi- ja börsikomisjoni prokuröridega. Raporti kohaselt jagas advokaat üksikasju selle kohta, kuidas SBF haldas klientide raha ja kuidas Alameda Research tegutses. 

Võimud ei ole veel Freidbergi ütluste üksikasju avaldanud, kuid FTX endine advokaat seda eeldatavasti avaldab teenima uurijate tunnistajana. 

DOJ arestis FTX asutajale kuuluvad Robinhoodi aktsiad

USA justiitsministeerium arestitud umbes 460 miljonit dollarit Robinhoodi aktsiates, nagu avalikustati Delaware'is toimunud pankrotimenetluse käigus. Eelkõige tuli arestimine pärast nädalaid kestnud juriidilist tüli BlockFi, FTX ja teiste 56 miljoni Robinhoodi aktsia taotlejate vahel. ostetud Bankman-Fried ja Gary Wang juunis-juulis 2022. 

Detsembris ka Bahama väärtpaberikomisjon lukus klientide krüptovara vähenemine 3.5 miljardi dollari võrra. 

Allikas: Ethereumi maailmauudised

- reklaam -