Kahe asjaga kursis oleva inimese sõnul uurivad föderaalprokurörid väidetavalt USA-s asuvaid riskifonde, mis on tegelenud krüptovaluutabörsiga Binance. Väidetavalt andis riskifondidele kohtukutse USA Washingtoni läänepiirkonna advokaadibüroo.
Allikad ütlevad, et USA justiitsministeerium uurib krüptovaluutade uurimist Ameerika riskifondide kohta
Reutersi jälgides aru 2022. aasta detsembri keskel, et Binance'i uurib USA justiitsministeerium. aru The Washington Post väidab, et uurimise raames uuritakse Ameerika riskifonde. Washington Posti kaastöötaja Douglas MacMillan täpsustab, et riskifondidele väljastati kohtukutse ja need pärinesid USA Washingtoni läänepiirkonna advokaadibüroost.
MacMillan viitab kahele allikale, kes "vaatasid üle ühe kohtukutse ja rääkisid anonüümsuse tingimusel, et arutada konfidentsiaalset küsimust". Ajakirjanik lisab veel, et kohtukutse ei tähenda, et uurijad esitaksid mingeid süüdistusi. "Prokurörid arutavad endiselt võimalikku kokkulepet Binance'iga ja kaaluvad, kas neil on piisavalt tõendeid ettevõtte vastu süüdistuse esitamiseks," kirjutas MacMillan.
Ülemaailmse kaubandusmahu järgi maailma suurim börs Binance on tegelenud suure hulga kontrolli viimase kahe kuu jooksul pärast FTX kokkuvarisemist. MacMillan vestles Binance'i strateegiajuhi Patrick Hillmanniga, kes ütles, et vahetus vestles "igapäevaselt peaaegu kõigi regulaatoritega üle maailma". Hillmann ja DOJ pressiesindaja keeldusid aga väidetavat uurimist kommenteerimast.
Kohtukutse aruanne pärineb ajal, mil meediaväljaanded kajastavad mitmeid näilised sondid krüptovarafirmadesse ja nende äridega seotud ettevõtetesse. 2022. aasta detsembri lõpus avaldas The Wall Street Journal (WSJ) teatatud et USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) uurib krüptovahetusreserve auditeerivaid ettevõtteid. USA õiguskaitseametnikud ei ole suurt käputäis niinimetatud uurimisi ametlikult kinnitanud, kuid võib kindlalt öelda, et aruannete põhjal on krüptokogukond tänapäeval terav.
Kas teil on mingeid mõtteid väidetavate kohtukutse kohta, mis USA riskifondidele on väljastatud seoses nende tehingutega Binance'iga? Jagage oma mõtteid allolevates kommentaarides.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/