India Adani grupi korporatiivses võrgus kerkib ikka ja jälle esile mõne inimese nimed, mis on seotud mitme ebaselge eesmärgi või labürindistruktuuriga offshore-üksusega. Kiiluvees...
tag: asjaajamine
FTX Insiders esitas krüptobörsi langenud finantstehingute tõttu kohtukutse
FTX pankrotimenetlus on võtnud uue pöörde pärast seda, kui ettevõtte siseringi isikuid tabati värskete kohtukutsetega. Pankrotikohus mõistis Sam Bankman-Friedi, Alameda endise tegevjuhi Caroline Elli...
Ringi Binance'is veidraid tehinguid ja ütles Föderatsioonile… –
Liituge meie Telegrami kanaliga, et olla kursis värskete uudistega. Stabiilmüntide emitent Circle andis teadaolevalt vile New Yorgi finantsteenuste osakonnale (NYDFS) seoses Binaniga...
Silvergate'i aktsiapaagid DOJ-sondi aruande kohta, mis on seotud FTX, Alameda Dealingsiga
Reede hommikul langesid Silvergate’i aktsiad siiski vaid veidi üle 2%. MicroStrategy tegevjuht Michael Saylor ütles reedel CNBC-s, et tema ettevõte jätkab äritegevust Siliga.
Silvergate Bank uurib USA DOJ-i FTX-ga suhtlemise üle
Kuigi praegune Silvergate Banki uurimise teema tundub praegu spekulatiivne, on finantsasutuse ja FTX vahel sügav side. Ameerika finantsteenuste g...
Silvergate seisab silmitsi DOJ-i uurimisega FTX-i ja Alameda tehingute pärast: aruanne
Väidetavalt uurib Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi pettusteüksus krüptopanka Silvergate'i seoses tema seotusega pankrotistunud FTX-i börsiga ja selle sidusettevõtetega. Juurdlus uurib...
Crypto Bank Silvergate seisab DoJ ees FTX ja Alameda Dealingsi ees
FTX-saaga tekitas tsunami, mis mõjutas kogu tööstust ning järelmõju oli näha ka teistes sektorites. Kõik juhtumi kaaslased kuulatakse üle ja neile esitatakse vastavalt süüdistus. Krüp...
DoJ uurib Silvergate'i suhteid FTX-iga
Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium on alustanud uurimist Silvergate Capital Corp.-i ja selle tehingute kohta pankrotistunud krüptofirma FTX ja selle sõsarettevõttega Alameda Research. Prokurörid käivitasid S...
USA reguleerivad asutused alustavad ametlikku Silvergate-FTX tehingute uurimist
Silvergate, üks paljudest võlausaldajatest, kes kandis FTX allakäigu tõttu suuri kahjusid, oli varem sunnitud koondama 40% oma töötajatest. Sellele löögile tema ärile lisandus miljardeid dollareid...
USA DOJ uurib Silvergate'i FTX-tehingutega seotud pettuste suhtes, aktsiad langesid 22%
– Reklaam – Justiitsministeeriumi pettuste üksus on algatanud Silvergate Banki uurimise. Prokurörid uurivad panga tehinguid FTX-i ja Alameda Researchiga...
Silvergate seisab silmitsi uuesti üleskutsega selgusele jõuda suhetes FTX-i ja Alamedaga
USA seadusandjad otsivad Silvergate Bankilt üksikasju tema sidemete kohta FTXi ja Alamedaga. Silvergate sai eelmisel aastal sarnase kirja, kuid ei suutnud rahuldavat vastust anda. Rühm B...
IRS tõstab maksumaksjate aruandluskohustusi seoses krüptotehingutega
25 minutit tagasi | 2 minutit lugemist Bitcoin Newsi IRS on määranud üheksa juhtumit, mille puhul peab vastus olema "Jah". Nõuetele vastavad maksumaksjad peavad avalikustama kõik tulud. Sisetulude talitus...
Teata väidetest, et USA prokurörid uurivad Binance Dealingsiga seotud riskifonde – Bitcoini uudised
Kahe asjaga kursis oleva inimese sõnul uurivad föderaalprokurörid väidetavalt USA-s asuvaid riskifonde, mis on tegelenud krüptovaluutabörsiga Binance. Riskifondid olid...
USA prokurörid kutsusid riskifondid Binance'i tehingute kohta välja
Viimase paari kuu jooksul on USA Washingtoni läänepiirkonna advokaadibüroo väljastanud Binance'iga suhelnud riskifondidele kohtukutse. Washington Post teatas allikatele viidates ...
Silvergate Bank seisab silmitsi kohtuga FTX ja Alameda tehingute pärast
Krüptopanka Silvergate on algatatud ühishagi, milles väidetakse, et see aitas kaasa FTX ja selle tütarettevõtte Alameda Researchi toime pandud pettustele. Hagi esitas Joewy Gonzale...
Silvergate'i ootab FTX ja Alameda tehingute pärast ühishagi
California Lõuna ringkonnakohtus esitati Silvergate Banki, Silvergate Capital Corporationi ja Silvergate'i tegevjuhi Alan Lane'i vastu kollektiivne hagi, mis puudutab vaenu all kannatavate pankade kontosid...
Alameda investeerimisportfell avalikustab kahtlased tehingud
Rohkem valgust on tulnud selle kohta, kus Alameda ja Sam Bankman-Fried jagasid miljardeid dollareid. Kahtlane investeerimisportfell on krüptokogukonnas kulmu kergitanud. 6. detsembril toimub Londonis Fina...
178 Darkwebi kasutajat arreteeriti! Darkwebi narkoäris kahtlustatavad
Kõigi krüptoökosüsteemis toimuvate küberkuritegude keskel on otse Lõuna-Koreast Soulist pärit uus hooaeg. Politseivõimud on kinni pidanud 178 inimest, keda kahtlustatakse narkoäris: ostmine, ...
Spekulandid ja krüptokauplejad, keda süüdistatakse Naira rünnakus, Kenya asutused lõpetavad suhted Nigeeria Fintechidega, CAR märgi müük algas aeglasemalt – Aafrika Bitcoini uudised
Selle nädala Aafrika uudistes süüdistab Nigeeria keskpank spekulante kohaliku valuuta langemises paralleelturul uuele kõigi aegade madalaimale tasemele. Keenias on keskpangal...
Alex Saunders vabandab avalikult ja väidab, et lahendab krüptotehingud
Kuud pärast poleemikatormi vabandas Nuggets Newsi asutaja ja krüptomõjutaja Alex Saunders avalikult eelmise aasta vastuolude ja asjade käsitlemise pärast. Veel aastal 2021, Sau...
NHL peatab suhted KHL-iga, kuna Venemaa Ukraina invasioon mõjutab hokimaailma
NHL-i asevolinik Bill Daly teatas peadirektoritele, et liiga on peatanud oma … [+] lepingu Venemaa KHL-iga. (Foto Ethan Miller / Getty Images) Getty Images Nearl...
Venemaa Pank jälgib pankade tehinguid krüptovahetajatega – Bitcoini uudised rahastavad
Venemaa keskpank on asunud kohaliku meedia teatel uurima Venemaa pankade tegevust krüptovaluuta vahetajatega. Üksikisikutevahelised tehingud nende platvormide kaudu on...
Kaks kongresmeni seadsid kahtluse alla Airbnb "inimõiguste pühendumise" Hiina äritegevuse üle
Topline Kaks demokraatlikku kongresmeni avaldasid reedel Airbnb-le survet selle äritehingute pärast Hiina Xinjiangi provintsis ja järgmisel kuul peetavate Pekingi olümpiamängude sponsorluse tõttu...